Прокурор Манхэттена призывает законодателей усилить инструменты правоприменения в сфере криптовалют

Вкратце

• Прокурор Манхэттена Альвин Браг призвал законодателей штата усилить контроль за криптовалютами, предупредив, что криптовалюты сейчас лежат в основе отмывания денег и организованной преступности.
• Он потребовал обязательную лицензию, правила KYC и уголовные штрафы для нелицензированных криптовалютных компаний, заявив, что текущие законы лишают прокуроров полномочий.
• Эксперты считают, что более жесткие правила могут снизить масштаб мошенничеств, но успех будет зависеть от технических возможностей правоохранительных органов и юридической ясности.

Прокурор Манхэттена Альвин Браг в среду призвал законодателей штата криминализировать нелицензированные операции с криптовалютами, предупредив, что в регуляторных пробелах процветает преступная экономика на сумму $51 миллиардов долларов, позволяющая преступникам отмывать деньги, связанные с оружием, наркотиками и мошенничеством, безнаказанно. Выступая в Нью-Йоркской юридической школе в среду, Браг обозначил контроль за криптовалютами как приоритет второго срока вместе с оружием и кражами из магазинов, требуя от законодателей закрыть лазейки, позволяющие нелицензированным операторам избегать преследования, несмотря на участие в масштабных операциях по отмыванию денег. «Нам нужна системная ответственность, как на стероидах», — сказал Браг. «На самом деле, я хочу, чтобы вы немного испугались. И затем написали своему депутату или сенатору о решении, которое у нас есть.» 

Браг сосредоточился на нелицензированных криптоматах, которые взимают 20% комиссионных за конвертацию грязных денег в цифровые активы. «Они знают, что вы отмываете деньги от оружия», — сказал он. «И делают это без особых вопросов.» Хотя прокуроры Манхэттена раскрыли дела, включая операцию по нелицензированным Bitcoin-ATM на сумму $5 миллионов и схемы финансирования терроризма, Браг заявил, что следователи не могут полагаться на ошибки преступников. «Нам не нужно, чтобы кто-то ошибся и использовал традиционный банк», — сказал он. «Есть люди гораздо мудрее того, кто хвастался в Facebook Messenger.»

Браг призвал к обязательной лицензии и требованиям «знай своего клиента» для всех криптовалютных компаний, подкрепленным уголовными штрафами. «Если вы управляете криптовалютным бизнесом, если вы переводите, торгуете, перемещаете, каким бы глаголом вы ни пользовались, виртуальную валюту, вы должны иметь лицензию», — сказал Браг. «Это так просто.» Это предложение сделает Нью-Йорк 19-м штатом, криминализирующим нелицензированные операции с криптовалютами, добавил он. Во время сессии вопросов и ответов гражданский юрист Марго Хоппен выразила обеспокоенность по поводу недавно овдовевших пожилых жителей Нью-Йорка, ставших жертвами схем «свиньи на убой». «Мы много времени тратили на попытки помочь людям вернуть украденные криптовалюты. Это очень сложно», — сказал он, указывая на законопроект сенатора Зелнора Мири R.I.P.O.F.F. как возможное решение, которое «даст нам больше инструментов для помощи людям в возврате украденных криптовалют». На этой неделе офис прокурора США в Массачусетсе подал гражданский иск о конфискации в понедельник, требуя $200,000 в USDT — стейбкоине, связанной с мошенничеством «свиньи на убой» через Tinder, нацеленного на жителя Массачусетса. «Когда прокуроры, такие как Альвин Браг, заявляют, что преступления в сфере криптовалют станут приоритетом, самый важный вопрос — есть ли у правоохранительных органов инструменты и экспертиза, чтобы превратить этот фокус в реальные результаты», — заявил Decrypt Ари Редборд, бывший сотрудник Министерства финансов, ныне возглавляющий глобальную политику в компании TRM Labs, специализирующейся на блокчейн-аналитике. Ссылаясь на отчет TRM Labs о преступлениях в сфере криптовалют, который показывает, что 2025 год стал рекордным по нелегальной деятельности, с примерно $158 миллиардами нелегальных крипто-потоков и около $2.7 миллиарда, потерянных из-за взломов, а также ростом насильственных «взломных атак» — уровня активности, подчеркивающего, почему криптовалюты «больше не являются нишевой проблемой», а прочно вошли в более широкую преступную экосистему.

Редборд охарактеризовал «прокурорский фокус на преступлениях в сфере криптовалют» как вопрос «возможностей, а не только намерений», заявив, что реальные результаты зависят от «инвестиций в инструменты блокчейн-экспертизы», развития «технической грамотности» среди следователей и прокуроров, а также от того, чтобы суды были «комфортны с доказательствами в цифровых активах» — используя «прозрачность» технологий для «привлечения преступников к ответственности в масштабах».