注意：暗号投資詐欺は単純な詐欺を超えて進化している

迅速な利益の魅力は、詐欺師の武器庫の中で最も強力な武器のままです。過去1年間で、暗号空間は詐欺の手口の進化を目の当たりにしました。YouTubeでの有名人のなりすましから、ソーシャルプラットフォーム上での高度なAI生成の取引スキームの展開まで、多岐にわたる詐欺手法が見られます。投資家はますます、多くの資金を合法的に見える投資チャネルを通じて搾取しようとする多面的な罠に直面しています。

$14 百万規模の執行警告

2024年1月から2025年1月までの間、証券取引委員会（SEC(）は、米国投資家を標的とした組織的な詐欺ネットワークに対して断固たる措置を取りました。規制当局は、Morocoin、Berge、Cirkorの3つの暗号通貨プラットフォームと、AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd.、Zenith Asset Tech Foundationの4つの投資関連団体に対して執行措置を提起しました。これらの団体は、連携した詐欺スキームを通じて個人投資家から合計)百万以上を騙し取ったとされています。

その運用の青写真は、非常に体系的でした。詐欺師はソーシャルメディアの広告を通じて連絡を取り、潜在的な被害者をプライベートグループチャットに誘導しました。そこで彼らは、AI生成の投資アドバイスを独占的な機会として売り込みました。次の段階では、被害者を詐欺的な暗号通貨取引プラットフォームに誘導し、資金を完全に横領しました。SECによると、「詐欺は詐欺であり、我々は個人投資家を害する証券詐欺を積極的に追及します。」

新興技術を悪用する詐欺師の手口

これらの最近のスキームの特徴は、AIと自動化の武器化にあります。詐欺師は、JavaScriptフレームワークのhasownpropertyチェックのような高度なスクリプト技術を駆使し、TelegramやX（旧Twitter）上で動作するますます説得力のあるプラットフォームやボットを作り出しています。これらの自動システムは、偽の推薦文を生成し、一見正当な取引を処理し、活発な取引運営の幻想を維持しています。

AIの側面は特に効果的です。利益獲得のために人工知能を活用していると虚偽の主張をすることで、詐欺師はこの技術に対する広範な熱狂を利用しています。被害者は、その技術的な外観に感銘を受けて警戒心を緩めてしまう—これは計算された脆弱性の悪用です。

投資家が決して見逃してはならない赤信号

進化し続けるプレゼンテーションにもかかわらず、いくつかの詐欺手口は一貫しています。

動画プラットフォームでの有名人なりすまし：詐欺師はしばしば著名な人物になりすまし、BTC投資で2倍や3倍のリターンを達成したと主張します。彼らは特定のアドレスに資金を送るよう求め、その後は何の連絡もありません。

クラウドマイニングの幻影：共同プラットフォームと称するものは、クラウドマイニングを通じて投資の3倍のリターンを約束しますが、これは現実や物理法則から乖離した主張です。

非現実的な保証：驚くべきリターンを最小リスクで約束する提案は、即座に懐疑的に見るべきです。何かが信じられないほど良さそうに聞こえる場合、それはほぼ間違いなく詐欺です。

警戒のための今後の道筋

SECの執行措置は、市場の健全性を守るためのコミットメントを示しています。しかし、規制当局の行動だけでは投資家の規律を置き換えることはできません。特に、ソーシャルプラットフォーム上のボットからの怪しい勧誘に遭遇した場合、最も安全な対応は迅速にブロックし、アカウントを報告することです。暗号市場の正当性は、規制の監督と個々の投資家の注意深さの両方に依存しています。

自動化とAIが進化し続ける中、詐欺の巧妙さも増すでしょう。最も効果的な防御策は変わらず、批判的思考と、未承諾の利益約束に対する健全な懐疑心です。