2026-01-09 18:23:56

In 2025, illegal cryptocurrency activity is showing an upward trend. According to the latest research report from an on-chain data analysis company, the volume of non-compliant transactions and money laundering activities conducted through cryptocurrencies has increased significantly, reflecting new challenges faced by regulatory authorities.

From suspicious fund outflows from exchanges, increased frequency of mixer usage to dark web market activity, multiple indicators are showing warning signals. Cooperation between law enforcement and trading platforms has become more urgent, and upgrades to compliance tools have become an industry focus.

This trend reminds market participants and exchanges that strengthening KYC/AML reviews and real-time monitoring systems have become necessary measures. For investors, choosing platforms with sound compliance systems for trading is a key step in reducing risk.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

15 Лайков

Награда
15
8
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

StealthDeployer

· 49м назад

Миксеры используются всё чаще... значит, все испугались Отмывать деньги становится всё сложнее, биржи блокируют всё подряд KYC снова приходится мутить, достало Регуляции такие жесткие, как выживать маленьким платформам Выбор крупной биржи — это всё, что осталось, всё равно нужно сотрудничать Похоже, уже не по карману играть в это

Посмотреть ОригиналОтветить0

SignatureVerifier

· 01-09 18:53

да, так что они наконец-то замечают, что происходит уже... три года? увеличение активности в торговле статистически маловероятно пропустить, если только ты специально не смотришь lol. в любом случае, KYC/AML мило, но недостаточно для верификации на большинстве бирж, честно говоря. доверяй, но проверяй, за исключением того, что большинство людей даже не делают второй шаг

Посмотреть ОригиналОтветить0

DAOTruant

· 01-09 18:51

Это давно заметно, эта волна схем отмывания денег становится все более безумной. Миксеры используют очень часто, а биржи все еще зевают? Но честно говоря, вопрос соблюдения правил действительно стал жестким, небольшие платформы сразу получают смертельный приговор.

Посмотреть ОригиналОтветить0

ReverseFOMOguy

· 01-09 18:43

Опять эта история: чем строже регулирование, тем больше требований KYC, и тем меньше возможностей для малых криптовалютных проектов.

Посмотреть ОригиналОтветить0

DancingCandles

· 01-09 18:42

Отмывание денег снова на новом уровне? Брат, ты что, считаешь криптомир автоматом для банкомата или как? Эти данные выглядят неправдоподобно, если миксер так хорош, кто тогда будет заботиться о KYC? Легальные платформы звучат неплохо, проблема в том, что кто действительно заботится, ха-ха. Опять KYC и AML, сложности становятся всё больше и больше. Темпы регулирования никогда не догонят хитрости черного рынка, это судьба. Вместо того чтобы говорить о повышении соответствия требованиям, скорее, это попытка закрыть уязвимости, ведь всегда можно найти новый способ.

Посмотреть ОригиналОтветить0

SignatureDenied

· 01-09 18:30

Миксеры используются так часто, значит мошенники действительно активничают Уже 2025 год, а они всё ещё занимаются отмыванием денег, регуляторы отстают это факт По-настоящему крупные платформы — те, что хорошо соблюдают нормативы, остальные просто рискуют KYC так раздражает... но если его не делать, риск большой, вот и разрываюсь Ребята в даркнете не сидят на месте, всегда придумывают что-то новое При выборе биржи нужно держать глаза открытыми, не дайте себя обмануть низкими комиссиями Правоохранители всегда реагируют с опозданием, блокчейн работает намного быстрее Эта волна усиления регулирования, похоже, вымет с рынка целую кучу мелких платформ

Посмотреть ОригиналОтветить0

BlockchainWorker

· 01-09 18:26

Если бы я знал заранее, что так будет, то грязных денег будет просто неимоверно много Миксеры постоянно не дают покоя, всегда лучше быть осторожным Процесс KYC на крупных платформах раздражает, но хотя бы можно спать спокойно Вот почему я торгую только на ведущих биржах, на маленькие платформы действительно не решаюсь Темные сети каждый день придумывают новые схемы, регуляторам нужно приложить усилия Проще говоря, легальные платформы живут все лучше и лучше, а дикие группы испытывают трудности — никто не сможет остановить этот тренд

Посмотреть ОригиналОтветить0

NFT_Therapy_Group

· 01-09 18:25

Отмывание денег снова увеличилось? Честно говоря, это уже давно не удивляет, криптомир и так такой есть. Проще говоря, крупные платформы начинают соблюдать правила, а как выжить маленьким обменникам... Зачем вообще нужен KYC, миксеры делают это за несколько секунд, регулирование всегда отстает. Надежные крупные биржи действительно вызывают больше доверия, но комиссии тоже действительно зашкаливают. Эта волна регулирования пришла, пора перестраиваться и обновлять правила.

Посмотреть ОригиналОтветить0