Недавно был выявлен интересный случай: ведущая биржа однажды рассматривала возмутительную жалобу — пользователь утверждал, что пострадал от «исполнительного мошенничества», но после расследования вся история оказалась полна недостатков.

Вот в чём дело: парень сказал, что человек, выдающий себя за руководителя биржи, связался с ним в Telegram, утверждая, что помогает решить проблему со счетом, а затем он перевёл деньги напрямую. Другая сторона забирает деньги и исчезает. Звучит как мошенничество, но после проверки платформы я выяснил, что все они были самостоятельными и актёрскими.

Как сказать, вопросы идут один за другим — записей чата всего несколько, и другая сторона никогда не спрашивала информацию о личности или аккаунте, так что он почему-то доверяет им? Что ещё интереснее — «мошеннический адрес», который он назвал, на самом деле был его собственным кошельком; Источник перевода также указывает на гарантийную платформу. Когда его попросили предоставить полную запись разговора, он сказал, что другая сторона использовала режим конфиденциальности, и теперь остались только скриншоты допроса. Самое удивительное — аккаунт, который он @Binance_Margin оспорил, действительно существовал, но он вообще не знал о нём, и аккаунт не был украден.

Говоря прямо, это очень похоже на фарфор. Фальсификация доказательств, выдание себя за настоящие аккаунты руководителей и попытки создать давление на общественное мнение по поводу «мошенничества с руководителями платформ» — это не что иное, как попытка подделать что-то.

Реакция платформы была достаточно жёсткой — она сделала вопрос публичным. Они говорили, что раньше такие ложные жалобы рассматривались незаметно, но они сделали плохих парней более высокомерными, и теперь они хотят показать правду. Такое мошенничество и обвинение будут расследоваться в соответствии с законом и никогда не отступают.

Напоминание: обычные биржи никогда не позволят найти вас через неофициальные каналы, такие как Telegram, не говоря уже о том, чтобы переводить деньги или платить комиссии на любой адрес. На самом деле в этой, казалось бы, хитрой мошеннической рутине много лазеек, и всем нужно быть осторожными, чтобы не обманываться, ни думать о нечестных играх — но они сами в это погружаются.