Selon les résultats de l'analyse des transactions sur les comptes bancaires, des mouvements de fonds liés aux paris ont été détectés. Des signes classiques de blanchiment d'argent, tels que la dissimulation de la source des entrées d'argent enregistrées ou la complexification des traces de transactions, sont observés. Les activités réalisées sur ces comptes, bien qu'elles ne soient pas directement liées aux opérations de paris, soulèvent de sérieuses questions concernant l'origine et la transparence des mouvements de fonds. Du point de vue de la surveillance financière, ce type de schémas de flux de fonds constitue un domaine auquel les autorités réglementaires doivent prêter attention.