Estafas en carteras DeFi: de saqueos brutales a trampas cuidadosamente elaboradas

La estafa está evolucionando, tu cartera enfrenta nuevas amenazas

El mercado de criptomonedas ha superado los 3.89 billones de dólares, pero tras este auge se esconde una realidad oscura: los fraudes en DeFi están creciendo de forma exponencial. El 14 de noviembre se registraron 31 casos de estafas en un solo día, con pérdidas acumuladas ese mes de 15 millones de dólares. Estas cifras reflejan que los métodos de los estafadores han evolucionado de simples y brutales a trampas cuidadosamente diseñadas.

Lo más alarmante es que, aunque las cantidades por transacción parecen pequeñas (la mayoría por debajo de 10,000 dólares), la cantidad de casos y la complejidad de las estafas ya representan una amenaza sistémica para todo el ecosistema DeFi. Allen Zhang, cofundador de la empresa de ciberseguridad Web3 GoPlus, señala que desde noviembre, las estafas con “honeypot tokens” identificadas han involucrado a más de 5688 tokens — un número que evidencia la gravedad del problema.

Nuevas formas de estafa en carteras DeFi: estrategias de control multi-cartera

Los estafadores modernos han abandonado las técnicas brutales y fáciles de detectar. Ahora emplean estrategias complejas de control de múltiples carteras, dificultando que los inversores comunes evalúen el riesgo mediante la concentración de tokens. Esto significa que un token aparentemente disperso en muchas carteras puede estar completamente controlado por los cerebros detrás de la estafa.

Michael Heinrich, cofundador de 0G labs, nos revela un fenómeno inquietante: los proyectos de estafa actuales ya tienen la apariencia de startups legítimas. Narrativas de marketing cuidadosamente diseñadas, textos de presentación profesionales, declaraciones de colaboración falsas — todo casi perfecto, con el objetivo de que inversores desprevenidos caigan en la trampa.

La falta de mecanismos efectivos de verificación de identidad permite a los desarrolladores maliciosos crear y promover tokens fraudulentos sin revelar su verdadera identidad, dificultando la responsabilidad tanto de reguladores como de usuarios.

Casos de advertencia: cómo la prosperidad de PNUT se convirtió en caldo de cultivo para estafas

La historia de Peanut (PNUT), una memecoin, es un ejemplo clásico. Tras su lanzamiento el 1 de noviembre, en solo 7 días su precio se disparó 161 veces, atrayendo la atención de muchos inversores minoristas. Pero esta expansión extrema atrajo a los estafadores: crearon cientos de versiones falsas del token PNUT, extrayendo más de $103,000 de inversores desprevenidos.

No fue un caso aislado. La plataforma Pump.fun en el ecosistema de Solana, que permite a los usuarios crear y lanzar memecoins libremente, se ha convertido en un foco importante de fraudes en carteras DeFi. Heinrich revela un dato sorprendente: el 90% de las carteras en Pump.fun están relacionadas entre sí. Los desarrolladores inyectan fondos, utilizan bots de trading para elevar precios y luego liquidan a los inversores minoristas — todo en cuestión de horas. Incluso un niño de 13 años logró ganar $30,000 en una transmisión en vivo usando estas técnicas, vendiendo tokens a inversores desprevenidos.

Bots de frontrunning: la cuerda invisible que aprieta las carteras DeFi

El desarrollo más insidioso proviene de la utilización de bots de frontrunning. Estas herramientas, originalmente diseñadas para monitorear transacciones en mempool, han sido transformadas por los estafadores en armas de saqueo automatizado. Steven Walbroehl, cofundador de Halborn, explica que estos bots detectan automáticamente nuevos tokens listados y ejecutan órdenes de compra rápidas para adelantarse a los inversores comunes.

Los estafadores han desarrollado estrategias automatizadas para lanzar tokens y contrarrestar estos bots, creando una especie de “carrera armamentística” en la que ambos lados se superan continuamente. El resultado: los bots de frontrunning ayudan a los estafadores a crear una falsa demanda, atrayendo más inversores y facilitando estafas masivas en carteras DeFi.

Manipulación psicológica: cómo se aprovechan del FOMO de los inversores

Las técnicas tecnológicas son solo la superficie. La verdadera arma secreta es la manipulación psicológica. Ben Caselin, director de marketing de VALR, señala que la mayoría de los traders de criptomonedas ya están acostumbrados a la alta volatilidad del mercado y, en esencia, están apostando — invirtiendo pequeñas cantidades en múltiples tokens de bajo valor de mercado con la esperanza de que alguno explote rápidamente.

Este estado mental crea un terreno fértil para las estafas. Los estafadores dominan el uso del FOMO (miedo a perderse algo), mediante campañas coordinadas en redes sociales, historias de éxito falsas y respaldo de figuras públicas falsificadas para impulsar decisiones impulsivas de inversión. Kate Shen, de Anaxi Labs, observa que algunos estafadores incluso repiten los mismos esquemas en varios proyectos, siempre buscando nuevas víctimas.

Lo más preocupante es que las asociaciones de marca falsas se han convertido en una práctica estándar. Walbroehl menciona el “efecto tapiz de Lego” — un proyecto que engañosamente afirma estar asociado con la reconocida marca Lego, para ganar credibilidad y atraer inversores.

Defensa y contraataque: cómo proteger las carteras DeFi

Frente a esta ola de fraudes, la comunidad de seguridad ha comenzado a implementar contramedidas complejas. Anaxi Labs y CyLab de Carnegie Mellon desarrollaron algoritmos para simplificar los componentes de blockchain y aumentar la transparencia. GoPlus lanzó SafeToken, un protocolo que ofrece plantillas de seguridad estandarizadas para reducir incidentes de fraude por código malicioso.

Nanak Nihal Khalsa, cofundador de Holonym, recomienda que las carteras de criptomonedas integren herramientas automáticas de escaneo de código, que analicen los contratos inteligentes antes de que los usuarios realicen transacciones. “Esta protección no puede resolverse solo a nivel del usuario, sino que debe implementarse en la cartera. La cartera debe ir más allá de la simulación de transacciones e incluir auditorías de código.”

Heinrich enfatiza que las plataformas DeFi deben colaborar con auditorías de terceros confiables y promover la publicación de código en plataformas de código abierto como GitHub. Lo más importante es que los contratos desplegados no puedan ser modificados posteriormente — esto es la última línea de defensa contra cambios maliciosos por parte de los desarrolladores.

Aprender a detectar las señales de alerta: concentración de tokens y liquidez falsa

Los inversores pueden identificar riesgos potenciales de estafa en DeFi mediante las siguientes señales:

Concentración de tokens es la advertencia más importante. Khalsa señala que los estafadores controlan múltiples carteras aparentemente independientes para crear una ilusión de dispersión. Ahora pueden falsificar fácilmente los datos de contratos ERC-20, alegando suministros y saldos falsos. Aunque estas artimañas pueden detectarse, los usuarios comunes suelen no percibirlo.

Utilizar herramientas como Etherscan y Token Sniffer ayuda a identificar tokens dominados por unas pocas carteras principales. Si la distribución de tokens está muy concentrada o la liquidez es anormalmente baja, son señales peligrosas. Los proyectos con distribución comunitaria mínima son especialmente vulnerables a fraudes.

Conclusión: no existe una protección perfecta, solo vigilancia constante

Aunque no se pueden eliminar todos los riesgos, combinando educación, innovación tecnológica y responsabilidad comunitaria podemos reducir significativamente las probabilidades de ser víctimas de fraudes en carteras DeFi. La clave está en: entender hasta qué punto han evolucionado estas estafas, conocer las nuevas técnicas de los estafadores, aprender a identificar las señales de riesgo y mantener siempre la alerta ante proyectos desconocidos.

En este mundo de DeFi lleno de oportunidades, la mejor defensa es hacerles saber a los estafadores que los inversores están aprendiendo a ser más inteligentes.