#大户持仓变化 收到陌生來電說要查你的幣圈交易？別慌，這樣應對才能保護自己

在幣圈混，總有那麼一刻會接到意料之外的電話。對方自稱執法部門，開始問你的交易記錄、資金往來——瞬間腎上腺素飆升，滿腦子都是問號。

冷靜很關鍵。越是緊張越容易踩坑，反而給自己徒增麻煩。不妨這樣處理：

**第一招：先說清楚你是誰**

用穩定的語調表明立場："我所有交易都是個人合法投資，沒做過任何違法的事。"這句話的作用是給自己劃紅線——你不是嫌疑人，就是個普通投資者。對方立刻心裡就有底數。

**第二招：要求退款時，別硬扛，反而要主動出擊**

要是他們說你的帳戶裡有問題資金，需要配合退款，這時候的反應決定了後續。與其糾纏解釋，不如直接說："我完全配合，所有交易記錄、聊天記錄和銀行流水我都能提供。"然後真的把東西整理好、按時提交。態度越主動，對方越快確認你是無辜的，案子也就越容易結束。死硬拒配合，只會把事情越搞越複雜。

**第三招：搞清楚自己的處境**

被誤收贓款的情況下，通常就凍結那張涉案卡，配合後快速解凍——幾乎沒風險。
但如果被認定為共犯，關聯帳戶全被凍，麻煩就大了。
區別在哪？主動配合+拿出證據=基本零風險；推諉逃避=事態升級，得不償失。

**最後一點最關鍵**

幣圈就像走鋼絲，風險無處不在。每次交易前都要問自己三個問題：

對手方身份清楚不清楚？
這筆錢的來源乾不乾淨？
交易地址安不安全？

只有每一步都踏實，才能在幣圈走得穩、活得久。別因為一時眼紅，反而被捲進自找的麻煩裡。

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