剛看到個重磅消息——那起涉及2.63億美元、4100枚比特幣的洗錢大案,22歲主犯認罪了!這幫人之前搞網遊,後來「轉型」幹社交工程詐騙,贓款全砸在奢侈品上。年紀輕輕,路子真是走歪了。



說實話,這類新聞出來總是雙刃劍。媒體又有素材渲染「加密貨幣犯罪工具論」了,可能勸退一批觀望的新手。不過換個角度看,更說明一件事:鏈上作案早就不是「法外之地」。執法機構現在追蹤數位資產的手段越來越專業,以前吹的什麼「絕對匿名」「無法追查」,早被現實打臉了。

犯罪的從來都是人本身,工具沒有原罪。這案子恰好證明:鏈上每筆交易都有跡可循,想漂白黑錢?難。

給大家提個醒:
• 資金放在持牌合規的大平台,安全係數高得多
• 別為了蠅頭小利參與什麼「代充」「混幣」業務,沾上就麻煩
• 老老實實持有主流幣種,遠離灰色操作

監管網正在收緊,但對咱們正常投資的人來說,這其實是好事——市場淨化了,才能走得更遠。行業在變規範,咱們的心態也該跟著成熟點。
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智能合约打工人vip
· 18小時前
話說回來,22歲就把自己搞進去,真是太可惜了。那些幣早就不匿名了,早懂這個的人根本不會幹這事兒。 不過啊,又得被媒體拿來黑加密貨幣一輪,新手看到這新聞得嚇死。但咱們得清楚,非法是非法,幣只是工具而已。 最關鍵的是,以後想瞎搞根本沒機會。鏈上啥都能查,這才是真威懾力。我看現在那些混幣、代充的生意早就該壽終正寢了,太傻了還玩這套。 好好用大平台,別貪那點黑心錢,這波監管收緊其實對咱正規軍有利。
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Blockblindvip
· 12-11 19:35
年輕輕就搞這麼大事兒,真得不值得啊,奢侈品有啥用 該抓就抓,清理害群之馬,咱們正經玩幣的反而更安全了 說起來這事兒挺諷刺,以前吹的"鏈上匿名"被現實狠狠打臉,執法就是這麼專業 其實我早就說了,別碰灰產,小心養不起的後果 監管來了反而是好事,把騙子都整出來,市場才能健康發展呗 真沒必要冒這風險啊,老老實實買比特幣他不香嗎 這案子直接印證了一點:鏈上無處遁形,想洗錢?做夢呢
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Rug_Resistantvip
· 12-11 13:56
22歲就把自己搭進去,這代價太大了...幣圈真的得長點心
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Ser Liquidatedvip
· 12-09 23:48
22歲就把自己搞進去了,真的繃不住啊。那些比特幣也白瞎了。 --- 天天這樣的新聞,散戶最難受,項目方最開心。 --- 說白了就是人蠢,不是幣的問題。鏈上透明得很,想躲躲不掉的。 --- 混幣代充那套早該禁,真的拖累整個生態。 --- 我就想知道那2.63億現在在哪兒呢?追回來了沒有? --- 合規大平台確實靠譜,小交易所我是真的不敢放心。 --- 現在才意識到"法外之地"是騙人的,太晚了。 --- 這哥們奢侈品買的值不值啊?現在應該都被充公了吧哈哈。 --- 監管收緊對散戶就是利好,劣幣驅逐良幣的時代過去了。 --- 看這案子我就放心了,黑錢根本漂白不了,咱們老老實實的就行。 --- 路子走歪的還挺多,但現在真的沒活路了,鏈上啥都查得出來。
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WalletWhisperervip
· 12-09 18:52
巨鯨聚集模式不會說謊……$263m 持有受污染的比特幣?一旦啟動啟發式分析,那根本連雷達上都不算個波紋。單從交易速度來看,在執法機構出現之前就已經昭示嫌疑。這小子以為自己聰明,區塊鏈從第一天就已經把他描繪出來了。如果你懂得如何解讀行為指標,每個地址都有自己的故事。
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社恐质押者vip
· 12-09 18:48
22歲就玩這麼大,心疼這娃的前景啊 混幣代充真的別碰,一時貪小便宜毀一生 鏈上查得越來越細了,早該長點心 這波監管對咱這種老老實實持幣的反而是好事 年輕人就這麼容易走偏,可惜
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MEV Whisperervip
· 12-09 18:43
22歲就砸進去了,這智商是真的浪費啊 鏈上沒有真正的藏身處,早該明白這點 混幣代充這套把戲,現在玩真的要完 規範化其實對咱們散戶是利好,別怕 說好的匿名呢,現在全是笑話哈哈 贓款堆奢侈品,這操作能不暴露嗎 執法這塊確實越來越硬核了,得認 這就是為啥老老實實上大平台才靠譜
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NFT梦游者vip
· 12-09 18:40
22歲就整這麼大案子,屬實是浪費天賦啊 --- 說白了就是人傻錢多,幣本身沒錯 --- 又要開始被媒體妖魔化了,真累 --- 這下好了,監管爸爸又有藉口收拾咱們 --- 鏈上無匿名,早就該有人說透這茬兒 --- 玩灰色業務的聽聽,現在追溯技術確實恐怖 --- 照這勢頭下去,以後連混幣都得實名制? --- 浪費,年輕人搞這些就離譜 --- 行業淨化也許是好事,但前期肯定又要被搞一波 --- 資金合規放大平台這句話我讚,穩妥多了
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合约自动投降vip
· 12-09 18:27
22歲就整這麼大事兒,真的離譜。看來幣圈沒啥祕密可言啊 --- 欸不對,這新聞又得被媒體拿來黑crypto了,煩人 --- 每次都是這樣,壞人用比特幣大家就噴幣不好,怎麼不見人用美元犯罪的時候喊美元邪惡呢 --- 說真的,我早就知道鏈上能被追蹤,那些吹「完全匿名」的都是騙菜雞呢 --- 學到了,以後真的別碰那些暗網活動,沒意思還特別容易翻車 --- 這哥們用奢侈品敗家,真是人傻錢多系列 --- 其實這對咱們散戶反而是利好?市場乾淨了反而更能漲,垃圾被清出去了 --- 混幣代充那堆東西我就沒想過碰,一看就是坑 --- 監管變嚴其實沒啥,問心無愧的人怕啥,反正我就買買BTC和ETH --- 才意識到自己一直都在正規軍這邊,這樣想想還挺安心的
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Permabull Petevip
· 12-09 18:25
22歲就把自己送進去,這得多會作啊...lol 又開始渲染加密犯罪論了,行業的髒水要我們來洗 根本躲不過,鏈上什麼都有記錄,別想著能搞事
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