英国の裁判所が判決を下しました！ マネーロンダリングで60000枚のBTCを扱った主犯のQian Zhiminに11年8ヶ月の刑が言い渡されました。この女性は偽の身分証明「Zhang Yadi」を使ってBlue Sky Gree会社を運営し、高度な健康製品やマイニングプロジェクトへの投資を人々に促し、実際には詐欺とマネーロンダリングを行っていました。彼女のマレーシアのパートナーSeng Hok Lingも逃れることはできず、4年11ヶ月の判決を受けました。

この事件は典型的です——cryptoやハイテクの名目で詐欺を働いており、被害者は無数です。この2年間、マネーロンダリングの手口がますます巧妙になっていることを考えると、取引所のコンプライアンス審査が厳しくなったのもそのためです。皆さん、自分の投資には注意を払い、財布をしっかり管理してください。