Европейская полиция бьет тревогу: криптопреступность приобретает мафиозный характер, объем незаконных операций в 2024 году превысил 40,9 млрд долларов

Европол (Europol) недавно выпустил громкое предупреждение: криптовалютные преступления эволюционировали от разрозненных действий к организованным и высокопрофессиональным операциям мафии.

Согласно отчету Chainalysis о криптопреступности за 2025 год, в 2024 году объем транзакций, поступивших на незаконные адреса, достиг 40,9 млрд долларов — и это лишь верхушка айсберга, сюда не входят серые зоны вроде оплаты наркотиков криптовалютой.

Еще более тревожный факт: методы преступников становятся все жестче

Уже не ограничиваются отмыванием средств на блокчейне. В этом году в Европе участились случаи “атак с разводным ключом” (wrench attack) — бандиты напрямую силой заставляют держателей крипты выдать приватные ключи. Только во Франции зафиксировано более 10 подобных инцидентов.

Результаты работы Европола в этом году выглядят внушительно:

• Ликвидирована латвийская киберпреступная группировка, возвращено 33 000 долларов
• Разоблачена сеть нелегального обмена юаней на криптовалюту, изъято 23 млн долларов отмытых средств
• Уничтожена крупная мошенническая схема инвестиций в криптовалюты — пострадало более 5000 человек, общий ущерб составил 540 млн долларов

Но почему расследовать такие дела так сложно? Потому что:

1. Инструменты блокчейн-аналитики разнообразны — разные аналитические компании по-разному отслеживают одни и те же транзакции, стандартизация отсутствует.

2. Приватные монеты и сервисы микширования — по сравнению с прошлым годом, их использование преступниками выросло на 20%, по “актерскому мастерству” они уже догоняют ФБР.

3. Границы стерлись — преступные группировки действуют трансгранично, правоохранительные органы разных стран работают разрозненно, обмен информацией тормозится.

Главная проблема — дефицит кадров и обучения

Глава Европола Буркхард Мюль на Всемирной конференции по финансам и криптоактивам признал: “Эти расследования ложатся огромным бременем на правоохранительные органы стран ЕС”. Традиционные инструменты финансового расследования не работают в децентрализованных системах, нужны специалисты, которые разбираются в блокчейне.

Диана Пэтрут из профессиональной ассоциации Block Intelligence отметила еще одну проблему: обучение блокчейн-аналитике в частном секторе зачастую предвзято, что ведет к подтверждению собственных догадок и затрудняет международные расследования.

Что это значит для держателей крипты

1. Усилить самозащиту — более внимательно относиться к управлению ключами, угроза “атак с разводным ключом” реальна
2. Осознанно подходить к безопасности бирж — незаконные поступления и выводы средств будут тщательно отслеживаться
3. Ставить на комплаенс — черный список микшеров стремительно растет

Europol обещает усилить трансграничное сотрудничество, но на практике сложность криптопреступлений растет всё быстрее, и эпоха, когда правоохранительные органы пытаются догнать преступников, пока продолжается.