台湾のバイタルマネーの世界で再びマネーロンダリングの議論が浮上！チェンコ社（XREX）の金融犯罪調査官、チェン・メイフイが昨年末に不幸にも交通事故で亡くなり、社会の高い関心を引き起こしました。その後、創設者のシャオ・フイゾンとホアン・ヤオウェンが「アフ・ウォレット事件」に関連するバイタルマネーのマネーロンダリング事件に関与していることが明らかになりました。台中地方検察庁は、二人が詐欺グループを支援し、1270万USDTをチェンジしたことを発見し、マネーロンダリングの金額は4.1億新台幣に達しました。最終的に、二人の認罪の態度が良好であることを考慮し、地方検察庁は起訴を保留し、罰金および教育啓発の条件を付加することに決定しました。アフーウォレット詐欺事件がXREXの幹部を引き出す聯合ニュースによると、台中地検署の検察官、張富鈞は大規模なバイタルマネー詐欺事件を調査する中で、ACE社が開設した「阿福ウォレット」APPが詐欺およびマネーロンダリングで3億元を超える疑いがあることを発見しました。事件は昨年3月に捜査が終了し起訴されましたが、検察はこれで終わらず、さらに調査を進め、バイタルマネーのクロスチェーン行為が関与していることを突き止めました。さらに調査したところ、「アフーウォレット事件」の許姓被告は、2023年1月にXREXの創設者であるシャオ・ホイツォンに連絡し、大量のUSDTをTRONからイーサリアムに変換するように依頼し、資金の流れを隠そうとしたことが分かりました。知っていてもクロスチェーンを助ける、XREXの創設者はそのためマネーロンダリングに関与している。検察官は、XREXのCEO兼最高収益責任者であるXiao Huizong氏とHuang Yiuwen氏は、他人に大量の仮想通貨クロスチェーンを提供することは会社の正式なサービスではなく、この動きは犯罪資金を隠すリスクが高いことを明確に理解する必要があると指摘しました。 常識に反することを知りながらも、OTCやクロスボーダーファンドの為替市場を拡大し、取引所のビジネスを強化する機会があると考え、話し合いの末、協力することを決めました。資金源が確認されていない状況下で、蕭匯宗は個人および妻のバイナンス取引所のアカウントを使用して許男を支援し、阿福ウォレット内の詐欺資金をチェンジしました。わずか1日で1,270万USDTが変換されました調査によると、2023年1月10日、Xiao Huizongは彼と彼の妻の口座を通じて合計27件の取引を行い、合計1,270万USDT(市場価値約4億1,000万台湾ドル)をTRONからEthereumに換金することに成功し、指定されたウォレットに資金を送金しました。検察は、完全な取引記録、アカウント情報、および関連証言を把握しており、2人がマネーロンダリング行為に関与していることを確認しました。自白して起訴猶予を得るには、詐欺防止の啓発を推進する必要がある。訊問時、蕭匯宗と黃耀文は共に犯行を認めた。二人には前科がなく、またXREXは過去に司法機関と協力して許男の30顆のビットコインを押収し、積極的に調査に協力していたため、地検署は二人の犯罪の事情は単純であると考え、緩起訴処分に同意した。ただし、緩起訴附帯条件はかなり厳格です：シャオ・フイゾンは公庫に500万元を支払う必要があり、ホアン・ヤオウェンは300万元を支払う必要があります。同時に、2人はXREXの公式ウェブサイトに5分以上の反詐欺およびマネーロンダリング防止のプロモーション映像を2本公開し、それぞれ40時間の仮想通貨基礎知識コースを提供し、司法機関または法執行教育機関が使用できるようにしなければなりません。緩起訴とは何ですか？「緩起訴」（正式名称は「緩起訴処分」）は、《刑事訴訟法》第253条の1に規定された刑事手続きの処分です。簡単に言うと、つまり：検察官の調査の結果、被告の犯罪嫌疑が明確であると認定されたが、すぐに公訴を提起する必要はないと判断し、まず被告に一定の条件を履行するための観察期間を与え、訴訟を一時的に提起しないことにした。この期間内に被告が良好な行動を示し、条件を履行すれば、検察官は案件を直接終了させ、起訴しないことになる。どのような状況で起訴猶予が適用されますか？刑事訴訟法第253条の1に基づき、起訴猶予を適用するためには以下の基本条件を満たす必要があります：犯罪の疑いが明確である（無罪または証拠不十分ではなく、犯罪事実が存在する）。法に基づいて起訴されるべきである（起訴基準に達している）。犯罪の性質、被告人の人柄、前科、犯罪後の態度を考慮し、直ちに起訴しなくても法秩序を維持できると考える。例えば：犯罪の程度は軽微である初犯または偶犯被害者の損失を補償し、謝罪することをいとわない公庫に一定額を納めることに同意する（俗に「寄付」と呼ばれる）他のパフォーマンスは良好で、改心の意があるこの記事は、XREX創設者がバイタルマネーのマネーロンダリングで4.1億元の緩起訴を受け、罰金を支払い、詐欺に対抗する動画を提出する必要があることについてのもので、最初に鏈ニュースABMediaに登場しました。
XREXの創設者が仮想通貨マネーロンダリングに関与し、4.1億円で起訴猶予となり、罰金を支払い、詐欺反対のビデオを作成する必要がある。
台湾のバイタルマネーの世界で再びマネーロンダリングの議論が浮上！チェンコ社（XREX）の金融犯罪調査官、チェン・メイフイが昨年末に不幸にも交通事故で亡くなり、社会の高い関心を引き起こしました。その後、創設者のシャオ・フイゾンとホアン・ヤオウェンが「アフ・ウォレット事件」に関連するバイタルマネーのマネーロンダリング事件に関与していることが明らかになりました。台中地方検察庁は、二人が詐欺グループを支援し、1270万USDTをチェンジしたことを発見し、マネーロンダリングの金額は4.1億新台幣に達しました。最終的に、二人の認罪の態度が良好であることを考慮し、地方検察庁は起訴を保留し、罰金および教育啓発の条件を付加することに決定しました。
アフーウォレット詐欺事件がXREXの幹部を引き出す
聯合ニュースによると、台中地検署の検察官、張富鈞は大規模なバイタルマネー詐欺事件を調査する中で、ACE社が開設した「阿福ウォレット」APPが詐欺およびマネーロンダリングで3億元を超える疑いがあることを発見しました。事件は昨年3月に捜査が終了し起訴されましたが、検察はこれで終わらず、さらに調査を進め、バイタルマネーのクロスチェーン行為が関与していることを突き止めました。
さらに調査したところ、「アフーウォレット事件」の許姓被告は、2023年1月にXREXの創設者であるシャオ・ホイツォンに連絡し、大量のUSDTをTRONからイーサリアムに変換するように依頼し、資金の流れを隠そうとしたことが分かりました。
知っていてもクロスチェーンを助ける、XREXの創設者はそのためマネーロンダリングに関与している。
検察官は、XREXのCEO兼最高収益責任者であるXiao Huizong氏とHuang Yiuwen氏は、他人に大量の仮想通貨クロスチェーンを提供することは会社の正式なサービスではなく、この動きは犯罪資金を隠すリスクが高いことを明確に理解する必要があると指摘しました。 常識に反することを知りながらも、OTCやクロスボーダーファンドの為替市場を拡大し、取引所のビジネスを強化する機会があると考え、話し合いの末、協力することを決めました。
資金源が確認されていない状況下で、蕭匯宗は個人および妻のバイナンス取引所のアカウントを使用して許男を支援し、阿福ウォレット内の詐欺資金をチェンジしました。
わずか1日で1,270万USDTが変換されました
調査によると、2023年1月10日、Xiao Huizongは彼と彼の妻の口座を通じて合計27件の取引を行い、合計1,270万USDT(市場価値約4億1,000万台湾ドル)をTRONからEthereumに換金することに成功し、指定されたウォレットに資金を送金しました。
検察は、完全な取引記録、アカウント情報、および関連証言を把握しており、2人がマネーロンダリング行為に関与していることを確認しました。
自白して起訴猶予を得るには、詐欺防止の啓発を推進する必要がある。
訊問時、蕭匯宗と黃耀文は共に犯行を認めた。二人には前科がなく、またXREXは過去に司法機関と協力して許男の30顆のビットコインを押収し、積極的に調査に協力していたため、地検署は二人の犯罪の事情は単純であると考え、緩起訴処分に同意した。
ただし、緩起訴附帯条件はかなり厳格です：シャオ・フイゾンは公庫に500万元を支払う必要があり、ホアン・ヤオウェンは300万元を支払う必要があります。同時に、2人はXREXの公式ウェブサイトに5分以上の反詐欺およびマネーロンダリング防止のプロモーション映像を2本公開し、それぞれ40時間の仮想通貨基礎知識コースを提供し、司法機関または法執行教育機関が使用できるようにしなければなりません。
緩起訴とは何ですか？
「緩起訴」（正式名称は「緩起訴処分」）は、《刑事訴訟法》第253条の1に規定された刑事手続きの処分です。簡単に言うと、つまり：
検察官の調査の結果、被告の犯罪嫌疑が明確であると認定されたが、すぐに公訴を提起する必要はないと判断し、まず被告に一定の条件を履行するための観察期間を与え、訴訟を一時的に提起しないことにした。この期間内に被告が良好な行動を示し、条件を履行すれば、検察官は案件を直接終了させ、起訴しないことになる。
どのような状況で起訴猶予が適用されますか？
刑事訴訟法第253条の1に基づき、起訴猶予を適用するためには以下の基本条件を満たす必要があります：
犯罪の疑いが明確である（無罪または証拠不十分ではなく、犯罪事実が存在する）。
法に基づいて起訴されるべきである（起訴基準に達している）。
犯罪の性質、被告人の人柄、前科、犯罪後の態度を考慮し、直ちに起訴しなくても法秩序を維持できると考える。
例えば：
犯罪の程度は軽微である
初犯または偶犯
被害者の損失を補償し、謝罪することをいとわない
公庫に一定額を納めることに同意する（俗に「寄付」と呼ばれる）
他のパフォーマンスは良好で、改心の意がある
この記事は、XREX創設者がバイタルマネーのマネーロンダリングで4.1億元の緩起訴を受け、罰金を支払い、詐欺に対抗する動画を提出する必要があることについてのもので、最初に鏈ニュースABMediaに登場しました。