Não há salvação neste período da Páscoa para os golpistas globais de criptomoedas: um juiz brasileiro impôs uma pena de prisão recorde ao homem condenado por liderar a operação de lavagem de dinheiro da Braiscompany, enquanto nos Estados Unidos, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e o Escritório do Procurador dos EUA apresentaram acusações paralelas contra o homem por trás de um esquema fraudulento de criptomoedas que arrecadou $198 milhões de investidores em todo o mundo.
Registrar sentença no Brasil
Na primeira dessas ações, o juiz Vinícius Costa Vidor da 4ª Vara Federal de Campina Grande, Brasil, condenou o lavador de dinheiro Joel Ferreira de Souza a 128 anos de prisão em uma decisão de 15 de abril.
De Souza foi o cérebro financeiro por trás do esquema Ponzi de ativos digitais Braiscompany, cujos 20.000 investidores foram enganados em uma estimativa de 1,11 bilhões de reais (cerca de 190 milhões de dólares). De Souza foi condenado por usar empresas de fachada e contas de intermediários para lavar os lucros da fraude e recebeu 128 anos de prisão, uma das penas mais longas já aplicadas por crimes financeiros no Brasil.
Dois outros executivos também foram condenados: o filho de de Souza, Victor Augusto Veronez de Souza, que recebeu 15 anos, e a corretora principal Gesana Rayane Silva, que foi condenada a 27 anos e 10 meses, juntamente com condenações anteriores que somam mais de 40 anos de pena.
Um montante conjunto de 36,5 milhões de reais ( cerca de $6,3 milhões ) também foi definido para compensar os investidores pelos danos causados, de acordo com relatos da mídia local.
Os co-réus Mizael Moreira Silva e Clélio Fernando Cabral do Ó foram absolvidos das acusações de lavagem de dinheiro devido a provas insuficientes.
A Braiscompany prometeu aos investidores retornos mensais de cerca de 8% sobre os ativos digitais que eles "trancaram" com a empresa por um ano. No entanto, em dezembro de 2022, a empresa parou de pagar os clientes, e alguns meses depois, em fevereiro de 2023, o esquema piramidal colapsou. No mesmo mês, a polícia federal do Brasil lançou uma operação nacional, conhecida como Operação Halving, e executou mandados de busca nos escritórios da empresa.
A investigação levou os fundadores da Braiscompany, o casal Fabrícia Campos e Antônio Neto Ais, a fugirem para a Argentina. Eles foram apprehendidos após mais de um ano em fuga e estão atualmente sob prisão domiciliar, aguardando extradição para o Brasil.
Campos e Ais foram condenados à revelia em fevereiro do ano passado, com o primeiro recebendo 61 anos e 11 meses e o segundo 88 anos e sete meses; oito outros envolvidos no esquema Ponzi também foram condenados na época.
A recente sentença contra de Souza decorre de um caso separado focado na operação de lavagem de dinheiro da Braiscompany.
SEC acusa Palafox
Não querendo ficar atrás, no dia 22 de abril, a SEC dos EUA acusou Ramil Palafox de orquestrar um esquema fraudulento que arrecadou aproximadamente 198 milhões de dólares de investidores em todo o mundo e de apropriar-se indevidamente de mais de 57 milhões de dólares dos fundos dos investidores.
A queixa da SEC, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia, acusou Palafox de violar as disposições de fraude e registo das leis federais de valores mobiliários.
De acordo com a SEC, a empresa de Palafox, conhecida como PGI Global, afirmou ser uma empresa de câmbio de ativos digitais e estrangeiros. Entre janeiro de 2020 e outubro de 2021, Palafox ofereceu e vendeu pacotes de "membro" da PGI Global, que ele afirmou garantir retornos elevados aos investidores provenientes da suposta negociação de ativos digitais e câmbio estrangeiro da PGI Global. Ele também ofereceu aos membros incentivos de referência "semelhantes a marketing multinível" para incentivá-los a recrutar novos investidores.
No entanto, a SEC alega que Palafox se apropriou indevidamente de mais de US$ 57 milhões em fundos de investidores para comprar Lamborghinis, itens de varejistas de luxo e outras despesas pessoais. Ele também usou a maioria dos fundos de investidores restantes para pagar a outros investidores seus supostos retornos e recompensas de referência em um "esquema semelhante ao Ponzi" até seu colapso no final de 2021.
“Palafox atraiu investidores com o encanto de lucros garantidos de comércio sofisticado de ativos cripto e câmbio, mas em vez de negociar, Palafox comprou para si e para a sua família carros, relógios e casas usando milhões de dólares de fundos de investidores”, disse Scott Thompson, Diretor Associado do Escritório Regional da SEC na Filadélfia. “Continuaremos a investigar e a tomar medidas contra maus atores que aproveitam os investidores com promessas de rendimento passivo garantido e outras mentiras e enganos.”
A queixa da SEC pede uma medida cautelar permanente, injunções baseadas na conduta que impedem Palafox de participar em programas de marketing multinível que envolvam a oferta ou venda de valores mobiliários e/ou ativos digitais, a devolução de ganhos ilícitos com juros de pré-julgamento, e penalidades civis.
A queixa também nomeou a BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox e Linda Ventura como réus de alívio, igualmente buscando a devolução dos seus ganhos ilícitos e juros de pré-julgamento.
Laura D’Allaird, Chefe da nova Unidade de Ciber e Tecnologias Emergentes da SEC—criada em fevereiro para se concentrar em comportamentos inadequados relacionados com ciber e proteger os investidores de retalho de maus atores no espaço das tecnologias emergentes—disse sobre as acusações:
“Palafox usou o disfarce da inovação para atrair investidores a encher os seus bolsos com milhões de dólares, enquanto deixava muitas vítimas de mãos vazias. Na realidade, as suas falsas alegações de expertise na indústria cripto e uma suposta plataforma de auto-negociação alimentada por IA eram apenas uma máscara para uma fraude internacional de valores mobiliários.”
Em uma ação paralela, o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia também acusou Palafox de crimes.
De Ponzi a abate de porcos
Os esforços determinados das autoridades e dos reguladores de aplicação da lei a nível global para combater esquemas Ponzi relacionados com ativos digitais, como a Braiscompany e a PGI Global, são mais necessários do que nunca à medida que os lucros provenientes de fraudes de investimento continuam a aumentar.
De acordo com os dados de 2024 da Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC), os consumidores dos EUA relataram perdas superiores a 12,5 bilhões de dólares devido a fraudes em 2024, o que representa um aumento de 25% em relação ao ano anterior.
Isso é apoiado por tendências mundiais no espaço de ativos digitais. Em 2024, a empresa de análise de blockchain Chainalysis descobriu que os fundos roubados no setor de ativos digitais ou através dele aumentaram aproximadamente 21%, para $2,2 bilhões, entre 2023 e 2024.
No entanto, a pesquisa da empresa também observou que os golpistas estavam a desviar-se cada vez mais de esquemas Ponzi tradicionais e de grande escala para esquemas mais direcionados. Especificamente, "pig butchering" representava "os tipos de fraude e golpe mais bem-sucedidos."
Os chamados esquemas de ‘abate de porcos’ ( também conhecidos como esquemas românticos ) envolvem o direcionamento de indivíduos—em vez de grupos de investidores, como na maioria dos esquemas Ponzi—onde o golpista irá construir uma relação, muitas vezes romântica, e gradualmente convencer a vítima a investir cada vez mais dinheiro em oportunidades e investimentos fraudulentos.
Este tipo de fraude aumentou quase 40% em 2024 em relação ao ano anterior, e a Chainalysis argumentou que o aumento da tecnologia de inteligência artificial (AI) ajudou isso.
“Também temos observado o uso crescente de inteligência artificial (AI) no espaço de fraudes e golpes, como em ataques de sextorsão altamente personalizados”, afirmou a empresa. “Este uso de IA é consistente com uma tendência mais ampla em uma variedade de cibercrimes ilícitos, à medida que surgem serviços que aproveitam a IA para contornar os requisitos de conheça seu cliente (KYC).”
Porque redes coordenadas de forma frouxa muitas vezes executam esses golpes de abate de porcos cada vez mais populares e dependem de plataformas digitais efémeras e carteiras de ativos digitais, elas também podem ser mais difíceis de rastrear e processar do que fraudes centralizadas, como esquemas Ponzi. Isso significa que as autoridades policiais podem precisar aumentar seu arsenal na luta contínua contra o crime de ativos digitais.
Assista: É hora de a regulamentação permitir o crescimento do blockchain
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As autoridades de aplicação da lei movem-se para erradicar os amplos esquemas Ponzi de criptomoedas
Não há salvação neste período da Páscoa para os golpistas globais de criptomoedas: um juiz brasileiro impôs uma pena de prisão recorde ao homem condenado por liderar a operação de lavagem de dinheiro da Braiscompany, enquanto nos Estados Unidos, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e o Escritório do Procurador dos EUA apresentaram acusações paralelas contra o homem por trás de um esquema fraudulento de criptomoedas que arrecadou $198 milhões de investidores em todo o mundo.
Registrar sentença no Brasil
Na primeira dessas ações, o juiz Vinícius Costa Vidor da 4ª Vara Federal de Campina Grande, Brasil, condenou o lavador de dinheiro Joel Ferreira de Souza a 128 anos de prisão em uma decisão de 15 de abril.
De Souza foi o cérebro financeiro por trás do esquema Ponzi de ativos digitais Braiscompany, cujos 20.000 investidores foram enganados em uma estimativa de 1,11 bilhões de reais (cerca de 190 milhões de dólares). De Souza foi condenado por usar empresas de fachada e contas de intermediários para lavar os lucros da fraude e recebeu 128 anos de prisão, uma das penas mais longas já aplicadas por crimes financeiros no Brasil.
Dois outros executivos também foram condenados: o filho de de Souza, Victor Augusto Veronez de Souza, que recebeu 15 anos, e a corretora principal Gesana Rayane Silva, que foi condenada a 27 anos e 10 meses, juntamente com condenações anteriores que somam mais de 40 anos de pena.
Um montante conjunto de 36,5 milhões de reais ( cerca de $6,3 milhões ) também foi definido para compensar os investidores pelos danos causados, de acordo com relatos da mídia local.
Os co-réus Mizael Moreira Silva e Clélio Fernando Cabral do Ó foram absolvidos das acusações de lavagem de dinheiro devido a provas insuficientes.
A Braiscompany prometeu aos investidores retornos mensais de cerca de 8% sobre os ativos digitais que eles "trancaram" com a empresa por um ano. No entanto, em dezembro de 2022, a empresa parou de pagar os clientes, e alguns meses depois, em fevereiro de 2023, o esquema piramidal colapsou. No mesmo mês, a polícia federal do Brasil lançou uma operação nacional, conhecida como Operação Halving, e executou mandados de busca nos escritórios da empresa.
A investigação levou os fundadores da Braiscompany, o casal Fabrícia Campos e Antônio Neto Ais, a fugirem para a Argentina. Eles foram apprehendidos após mais de um ano em fuga e estão atualmente sob prisão domiciliar, aguardando extradição para o Brasil.
Campos e Ais foram condenados à revelia em fevereiro do ano passado, com o primeiro recebendo 61 anos e 11 meses e o segundo 88 anos e sete meses; oito outros envolvidos no esquema Ponzi também foram condenados na época.
A recente sentença contra de Souza decorre de um caso separado focado na operação de lavagem de dinheiro da Braiscompany.
SEC acusa Palafox
Não querendo ficar atrás, no dia 22 de abril, a SEC dos EUA acusou Ramil Palafox de orquestrar um esquema fraudulento que arrecadou aproximadamente 198 milhões de dólares de investidores em todo o mundo e de apropriar-se indevidamente de mais de 57 milhões de dólares dos fundos dos investidores.
A queixa da SEC, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia, acusou Palafox de violar as disposições de fraude e registo das leis federais de valores mobiliários.
De acordo com a SEC, a empresa de Palafox, conhecida como PGI Global, afirmou ser uma empresa de câmbio de ativos digitais e estrangeiros. Entre janeiro de 2020 e outubro de 2021, Palafox ofereceu e vendeu pacotes de "membro" da PGI Global, que ele afirmou garantir retornos elevados aos investidores provenientes da suposta negociação de ativos digitais e câmbio estrangeiro da PGI Global. Ele também ofereceu aos membros incentivos de referência "semelhantes a marketing multinível" para incentivá-los a recrutar novos investidores.
No entanto, a SEC alega que Palafox se apropriou indevidamente de mais de US$ 57 milhões em fundos de investidores para comprar Lamborghinis, itens de varejistas de luxo e outras despesas pessoais. Ele também usou a maioria dos fundos de investidores restantes para pagar a outros investidores seus supostos retornos e recompensas de referência em um "esquema semelhante ao Ponzi" até seu colapso no final de 2021.
“Palafox atraiu investidores com o encanto de lucros garantidos de comércio sofisticado de ativos cripto e câmbio, mas em vez de negociar, Palafox comprou para si e para a sua família carros, relógios e casas usando milhões de dólares de fundos de investidores”, disse Scott Thompson, Diretor Associado do Escritório Regional da SEC na Filadélfia. “Continuaremos a investigar e a tomar medidas contra maus atores que aproveitam os investidores com promessas de rendimento passivo garantido e outras mentiras e enganos.” A queixa da SEC pede uma medida cautelar permanente, injunções baseadas na conduta que impedem Palafox de participar em programas de marketing multinível que envolvam a oferta ou venda de valores mobiliários e/ou ativos digitais, a devolução de ganhos ilícitos com juros de pré-julgamento, e penalidades civis.
A queixa também nomeou a BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox e Linda Ventura como réus de alívio, igualmente buscando a devolução dos seus ganhos ilícitos e juros de pré-julgamento.
Laura D’Allaird, Chefe da nova Unidade de Ciber e Tecnologias Emergentes da SEC—criada em fevereiro para se concentrar em comportamentos inadequados relacionados com ciber e proteger os investidores de retalho de maus atores no espaço das tecnologias emergentes—disse sobre as acusações:
“Palafox usou o disfarce da inovação para atrair investidores a encher os seus bolsos com milhões de dólares, enquanto deixava muitas vítimas de mãos vazias. Na realidade, as suas falsas alegações de expertise na indústria cripto e uma suposta plataforma de auto-negociação alimentada por IA eram apenas uma máscara para uma fraude internacional de valores mobiliários.”
Em uma ação paralela, o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia também acusou Palafox de crimes.
De Ponzi a abate de porcos
Os esforços determinados das autoridades e dos reguladores de aplicação da lei a nível global para combater esquemas Ponzi relacionados com ativos digitais, como a Braiscompany e a PGI Global, são mais necessários do que nunca à medida que os lucros provenientes de fraudes de investimento continuam a aumentar.
De acordo com os dados de 2024 da Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC), os consumidores dos EUA relataram perdas superiores a 12,5 bilhões de dólares devido a fraudes em 2024, o que representa um aumento de 25% em relação ao ano anterior.
Isso é apoiado por tendências mundiais no espaço de ativos digitais. Em 2024, a empresa de análise de blockchain Chainalysis descobriu que os fundos roubados no setor de ativos digitais ou através dele aumentaram aproximadamente 21%, para $2,2 bilhões, entre 2023 e 2024.
No entanto, a pesquisa da empresa também observou que os golpistas estavam a desviar-se cada vez mais de esquemas Ponzi tradicionais e de grande escala para esquemas mais direcionados. Especificamente, "pig butchering" representava "os tipos de fraude e golpe mais bem-sucedidos."
Os chamados esquemas de ‘abate de porcos’ ( também conhecidos como esquemas românticos ) envolvem o direcionamento de indivíduos—em vez de grupos de investidores, como na maioria dos esquemas Ponzi—onde o golpista irá construir uma relação, muitas vezes romântica, e gradualmente convencer a vítima a investir cada vez mais dinheiro em oportunidades e investimentos fraudulentos.
Este tipo de fraude aumentou quase 40% em 2024 em relação ao ano anterior, e a Chainalysis argumentou que o aumento da tecnologia de inteligência artificial (AI) ajudou isso.
“Também temos observado o uso crescente de inteligência artificial (AI) no espaço de fraudes e golpes, como em ataques de sextorsão altamente personalizados”, afirmou a empresa. “Este uso de IA é consistente com uma tendência mais ampla em uma variedade de cibercrimes ilícitos, à medida que surgem serviços que aproveitam a IA para contornar os requisitos de conheça seu cliente (KYC).”
Porque redes coordenadas de forma frouxa muitas vezes executam esses golpes de abate de porcos cada vez mais populares e dependem de plataformas digitais efémeras e carteiras de ativos digitais, elas também podem ser mais difíceis de rastrear e processar do que fraudes centralizadas, como esquemas Ponzi. Isso significa que as autoridades policiais podem precisar aumentar seu arsenal na luta contínua contra o crime de ativos digitais.
Assista: É hora de a regulamentação permitir o crescimento do blockchain