FBI從開曼群島某加密賬戶中追回830萬美元涉案資金

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11 月 5 日,據《財富》報道,美國聯邦調查局(FBI)成功追回了被前堪薩斯州銀行 CEO 挪用的 830 萬美元,這筆資金存放在開曼群島的一個加密貨幣賬戶中。昨日在堪薩斯州聯邦法庭上,30 名社區銀行股東得知他們將全額收回投資後,爆發出如釋重負的啜泣聲。今年 8 月,前堪薩斯州 Heartland Tri-State 銀行 CEO 尚·漢斯(Shan Hanes)因挪用 4700 萬美元客戶資金並將其轉入詐騙者運營的加密貨幣賬戶被判處 24 年監禁。檢察官稱,漢斯還從教會、投資俱樂部和女兒的大學基金中盜取資金,並在這個騙局中損失了 110 萬美元的個人資金。漢斯的銀行因資金耗盡而被聯邦監管機構關閉並出售。客戶的 4710 萬美元存款由聯邦存款保險公司(FDIC)承保並賠付。然而,30 名社區銀行股東的 830 萬美元投資一度被認為已經損失。檢察官表示漢斯陷入「殺豬盤」詐騙中,於 2022 年底至 2023 年夏天,在短短 8 周內通過 11 次電匯轉移了 4710 萬美元的客戶資金。

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