Sina Financial News AML Yasası'nın gözden geçirilmiş taslağı, 23'ünde ilk müzakere için 14. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'ne sunuldu. Gözden geçirilmiş taslak 7 bölüm ve 62 maddeden oluşmakta olup, Danıştay'ın AML idari departmanının AML fon izlemesi yapmak üzere bir AML izleme ve analiz kurumu kurmasını ve büyük değerli işlemleri ve şüpheli işlem raporlarını almaktan ve analiz etmekten sorumlu olmasını şart koşuyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Çin, AML Yasasını değiştirmeyi ve bir AML izleme ve analiz ajansı kurmayı planlıyor
Sina Financial News AML Yasası'nın gözden geçirilmiş taslağı, 23'ünde ilk müzakere için 14. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'ne sunuldu. Gözden geçirilmiş taslak 7 bölüm ve 62 maddeden oluşmakta olup, Danıştay'ın AML idari departmanının AML fon izlemesi yapmak üzere bir AML izleme ve analiz kurumu kurmasını ve büyük değerli işlemleri ve şüpheli işlem raporlarını almaktan ve analiz etmekten sorumlu olmasını şart koşuyor.