保加利亞當局放棄對Nexo高管的洗錢調查

索非亞市檢察官辦公室已確定Nexo在線平臺上涉及的四人行為的合法性，並決定不追究其重大指控。

索非亞市檢察官辦公室結束了對與Nexo在線平臺有關的四人活動的重大調查。

該調查於 2022 年 9 月 29 日啟動，重點關注有關參與有組織犯罪集團和 Nexo 平臺上未經授權的銀行業務的指控。 根據《刑法》第321條，這四人被指控在2018年至2023年1月期間組織犯罪集團的活動。

此外，其中兩人還因在 2018 年 6 月至 2023 年 1 月期間進行未經授權的銀行交易而面臨指控，這些交易涉及未經《信貸機構法》規定的適當授權，在 Nexo 平臺上以各種貨幣進行貸款和存款。

調查包括大量的程式和調查行動，包括證人審訊秘密身份持有人、技術和銀行專業知識以及支付賬戶流動性分析。 國際合作也得到了證明，歐洲調查令及其隨後的反應發揮了重要作用。

技術防禦

儘管進行了詳盡的調查和國際審查，包括美國各州對Nexo採取的行政行動，但監督檢察官得出結論，證據並不支持這些指控。 沒有發現針對被告的犯罪組織、未經授權的銀行業務、洗錢、稅務犯罪或計算機欺詐的證據。

調查結果的一個關鍵方面是Vitual Money在保加利亞和歐盟的法律地位。 根據歐洲銀行管理局的報告和現行法律框架，加密資產不被認為是合法的支付手段或受監管的金融工具，保加利亞和歐盟也沒有法規。 缺乏監管是確定Nexo的活動是否構成金融犯罪的關鍵因素，Nexo的活動主要在網上進行，並可能在保加利亞境外進行管理。

Nexo與美國多家監管機構達成的和解進一步證實，Nexo的運營中不存在欺詐或誤導性行為。 這種綜合分析導致刑事訴訟的終止，監督檢察官得出結論，在現行法律制度下，加密資產和金融服務沒有犯罪行為。