Chainalysis 警示與販運集團相關的數億加密貨幣

Chainalysis 報告顯示與販運網絡相關的加密貨幣流量增加了85%，穩定幣在非法行為中被廣泛使用。

加密貨幣支付在疑似人口販運行動中扮演著越來越重要的角色。Chainalysis 的最新調查顯示，2025年與疑似人口販運網絡相關的數字資產流量急劇增加。調查人員指出，數字資產的普及使這些網絡更容易在不同司法管轄區之間轉移資金。

加密轉帳至販運行動年增85%

區塊鏈分析公司 Chainalysis 表示，與疑似販運團體相關的加密貨幣支付年增85%。在已識別的服務中，總交易量達到數億美元。

許多這些網絡在東南亞運作，那裡的詐騙集團和強迫勞動行動已成為日益嚴重的問題。調查人員相信，一些受害者是通過假工作邀約被招募，然後被迫在線上詐騙中心工作。

報告還發現，這些販運網絡與線上賭場和中文洗錢集團有聯繫。詐騙集團經常與這些金融網絡密切合作，以轉移和清洗資金。隨著相關行動的擴展，資金在它們之間的流動也在增加。

調查人員發現，幾個與販運相關的團體依靠Telegram來推廣服務和招募受害者。有些帳戶廣告國際伴遊服務，並安排加密貨幣支付。

另一些則冒充勞務中介，承諾提供國外工作，但後來強迫個人工作在詐騙集團中。當局還將某些錢包與賣淫集團和非法內容販售商聯繫起來。每個網絡根據其結構和位置，以略有不同的方式使用加密貨幣。

同時，支付模式顯示在伴遊和賣淫行為中偏好使用穩定幣。由於與法幣掛鉤的資產價值穩定，定價服務更為方便，也能降低市場劇烈波動的風險。

鏈上記錄協助當局追蹤可疑轉帳

根據 Chainalysis 的說法，區塊鏈記錄可以幫助調查人員追蹤非法加密活動。值得注意的是，加密貨幣支付都記錄在公開的區塊鏈上。借助適當的工具，當局和合規團隊可以審查這些記錄，發現異常的資金流動。

反覆的跨境支付給勞務中介可能指向強迫工作計畫。同時，通過擔保平台進行的大量資金轉移可能暗示有組織的濫用行為。

此外，數字資產轉移被記錄在開放的區塊鏈上，形成永久記錄。借助專業分析工具，調查人員可以追蹤資金在錢包之間的流動。這種可見性有助於合規官員和執法部門識別異常模式。

另外，該公司指出，流入已與販運相關地區的資金量較大，是一個重要的風險信號。與Telegram上的招募渠道相關的錢包也增加了風險。密切監控鏈上活動，加上標準的反販運措施，或能限制數字資產的進一步濫用。