الشرطة تكشف عن مسار احتيال جديد، حيث يتكامل سحب الذهب مع تدفق العملات الرقمية لتشكيل حلقة غسيل أموال مغلقة

رسالة ChainCatcher، تذكر الشرطة أن فترة الذروة في استهلاك الذهب قرب نهاية العام شهدت نوعًا جديدًا من الاحتيال يتمثل في “السحب النقدي من خلال الفروع + الاحتيال عبر الإنترنت”. بعد أن يشتري الضحايا الذهب من محلات المجوهرات ويقومون بإرساله إلى مكان معين، يرسل المحتالون “سائقين” متنكرين لاستلام الطرد من قبل ساعي البريد. يتولى عدة “سائقين” نقل الذهب بشكل متتالٍ حتى يصلوا به إلى متجر إعادة البيع، حيث يتم بيعه وتحويل النقود إلى المحتالين في مكان معين. بعض المحتالين يطلبون من “السائقين” أن يتصلوا بتجار العملات الرقمية لتحويل الذهب إلى عملة افتراضية، ثم يتم شحنها إلى حساب معين، ومن خلال تقنية البلوكشين يتم تداول العملة الافتراضية على مستوى العالم. بمجرد نجاح عملية الاحتيال، يحقق المحتالون هدفهم في سرقة الذهب وغسل الأموال.