1月16日消息，美国犹他州一宗涉及加密货币與現金洗錢的重大詐騙案件迎來判決。54歲的 Brian Garry Sewell 因實施投資詐騙並經營無證匯款業務，被美國聯邦法院判處三年監禁，並需支付超過380萬美元的賠償金。
根據檢方披露，Brian Garry Sewell 承認犯有電匯詐騙罪，其行為導致投資者累計損失超過290萬美元。法院判處其36個月監禁，並附加36個月的監管釋放期。與此同時，他還承認在另一項指控中，非法為第三方客戶將超過540萬美元的現金兌換為加密貨幣，其中部分資金涉及詐騙與毒品相關犯罪。兩項刑期將同時執行，總刑期為三年。
美國地方法院法官 Ann Marie McIff Allen 還裁定，Sewell 需向多方支付共計3,822,909美元的賠償金，其中包括向受害投資者、金融機構以及美國國土安全部返還非法所得。
檢方文件顯示，該投資詐騙計劃始於2017年12月，持續至2024年4月。期間，Sewell 透過虛構自身投資經驗、教育背景以及高回報能力，從至少17名個人手中騙取現金和加密資產。聯邦調查局鹽湖城負責人 Robert Bohls 表示，受害者不僅遭受經濟損失，其家庭也長期承受由此帶來的連鎖影響。
此外，在2020年3月至9月期間，Sewell 透過 Rockwell Capital Management 以無牌匯款公司的形式運作，為客戶進行大額現金與加密貨幣兌換，並從中收取費用，但未履行任何反洗錢登記與申報義務。
該案件發生之際，加密貨幣相關犯罪正呈上升趨勢。區塊鏈分析機構數據顯示，2025年流入非法加密貨幣地址的資金規模預計將創下新高，凸顯監管與合規在數字資產領域的重要性。
