Китай раскрывает дело о отмывании виртуальных валют на сумму 1,6 миллиарда юаней! Шанхайская прокуратура раскрывает методы подпольных обменных пунктов

Шанхайский район Баошань прокуратура раскрыла крупное дело по отмыванию виртуальных валют, сумма по делу достигла 1,8 миллиарда юаней. Преступная группировка использовала биткоин и Тета-доллары для «юаней-виртуальных валют-иностранных валют» трехэтапной трансграничной отмывки, следственные органы через проникновение в финансовые счета и отслеживание электронных данных успешно раскрыли преступление.

Как 1,8 миллиарда «черных» денег «отмываются» через виртуальные валюты

Когда детали крупного дела по отмыванию виртуальных валют на сумму до 1,8 миллиарда юаней стали публичными, люди вдруг осознали, что анонимность и транснациональный характер цифровых валют стали «скоростной магистралью» для нелегальных перевозок денег. Традиционные методы отмывания часто требуют сложных операций через несколько физических счетов, что легко оставляет следы. Виртуальные валюты благодаря децентрализации, анонимности и глобальной циркуляции, по всей видимости, предоставляют преступникам идеальную «маскировочную одежду».

Следователь вспоминает: «Эта группировка имела множество счетов, объем транзакций был огромен, что значительно усложняло расследование». В рамках этого дела преступники через платформы виртуальных валют обменивали незаконные средства на биткоины, Тета-доллары и другие цифровые валюты, а затем через зарубежные каналы продавали их, реализуя «юани-виртуальные валюты-иностранные валюты» трансграничной отмывки, пытаясь «отмыть» черные деньги и вывести их на легальную сторону.

Трехэтапная схема отмывания виртуальных валют

Первый этап (ввод средств): незаконные доходы в юанях переводятся через множество банковских счетов, чтобы избежать контроля за крупными транзакциями

Второй этап (конвертация): на платформах виртуальных валют юани обмениваются на биткоины, Тета-доллары и другие анонимные цифровые валюты

Третий этап (вывод): через зарубежные биржи виртуальные валюты продаются за доллары, евро и другие иностранные валюты, осуществляя трансграничные переводы

Отмывание денег никогда не происходит в изоляции; оно часто связано с коррупцией, наркотиками, финансовым мошенничеством и другими преступлениями верхнего уровня. Основная цель — разорвать связь между незаконным доходом и преступной деятельностью, надев на них легитимную «маску», чтобы избежать правового преследования и в конечном итоге угрожать финансовой безопасности страны и общественному порядку. Скрытность виртуальных валют еще выше, и при входе средств за границу сложность отслеживания возрастает в геометрической прогрессии.

Проникновенное расследование и раскрытие цифрового тумана

В условиях использования новых технологий и новых форм для реализации сложных преступлений по отмыванию виртуальных валют традиционные методы расследования сталкиваются с вызовами. Ключевое — «проникновение» — преодоление анонимной оболочки виртуальных счетов и многослойных переводов средств. Прокуратура района Баошань изменила подход, перейдя от «пассивного реагирования» к «активному поиску», руководствуясь принципом «проникновения» в финансовые счета, чтобы установить источники и направления движения средств.

Отслеживая цепочку финансирования и фиксируя электронные данные, следователи действуют как хирурги, точно отделяя преступное ядро. Они придерживаются принципа «один случай — двойное расследование»: при расследовании верхних звеньев преступной цепи они не упускают из виду нижние уровни, связанные с виртуальными валютами. В одном случае по делу о служебном преступлении следователи с помощью такого проникновенного анализа нашли и возбудили дело в отношении 24 человек, глубоко исследуя всю цепочку преступлений.

Фиксация доказательств — еще одна сложная задача. Следователи должны фильтровать и анализировать огромные объемы электронных данных, искать улики в переписках, транзакциях, адресах кошельков, чтобы построить неопровержимую доказательственную базу и точно обвинить преступников. Хотя виртуальные валюты анонимны, каждая транзакция оставляет неизменяемую запись в блокчейне. Следователи используют эту особенность, чтобы проследить конечное направление средств.

Совместные усилия по возврату 7,5 миллиона украденных средств

Борьба с отмыванием денег — системная кампания, которую невозможно провести в одиночку. Прокуратура района Баошань хорошо это понимает, она берет на себя инициативу, подписывает трехсторонние соглашения с районной комиссией по надзору и районным отделением полиции, формируя «единый фронт» совместных действий. Они обмениваются информацией, проводят совместные анализы, создавая мощную координированную систему борьбы с преступлениями по отмыванию виртуальных валют.

Благодаря такому сотрудничеству эффективность возврата похищенных средств значительно выросла. Например, в деле о отмывании денег Ву, благодаря тесному взаимодействию, подозреваемый уже на стадии предварительного расследования вернул 7,5 миллиона юаней. Кроме того, прокуратура продолжает обобщать опыт, превращая практику расследования в образцы руководства для аналогичных дел. Несколько дел, расследованных ими, вошли в список типичных случаев финансовой прокуратуры Шанхая, предоставляя «тактический мануал» для последующих операций по борьбе с подобными преступлениями.

После строгого наказания участников дела, крупное дело по отмыванию виртуальных валют временно завершено. Главный преступник приговорен к семи годам лишения свободы и крупному штрафу, что посылает ясный правовой сигнал. Однако борьба не окончена: методы преступников продолжают совершенствоваться, а линии защиты от отмывания денег требуют постоянного усиления.

Как общественность может защититься и не стать соучастником отмывания денег

Для обычных граждан это также важное напоминание. Во-первых, необходимо беречь свои аккаунты и личные данные, не давать в долг или продавать банковские карты и SIM-карты третьим лицам — это может стать инструментом для отмывания виртуальных валют. Во-вторых, избегать транзакций с неизвестными источниками, особенно тех, что требуют перевода через виртуальные валюты, — такие операции часто являются ловушками для отмывания денег.

Не стоит участвовать в спекуляциях и торговле виртуальными валютами, не стоит ради мелкой выгоды становиться звеном преступной цепи. В Китае действует строгий контроль за операциями с виртуальными валютами, любые финансовые операции с ними связаны с рисками нарушения закона. В конечном итоге, подчиняясь закону, любой преступный замысел «отмыть» деньги рано или поздно раскроется.

Укрепляя межведомственное сотрудничество, повышая цифровые возможности расследования, совершенствуя законодательство и усиливая просвещение общественности, эта борьба за финансовую безопасность будет продолжаться в каждом уголке.