لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتهم مؤسس شركة تعدين البيتكوين VBit دون فو: احتيال في جمع 95.6 مليون دولار واختلاس 48.5 مليون دولار في المقامرة والهدايا

أقامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى مدنية رسمية ضد شركة تعدين العملات الرقمية VBit Technologies Corp. مؤسسها ومديرها التنفيذي دانش C. Vo (المعروف أيضًا باسم دون Vo، 37 عامًا، كان يقيم في فيلادلفيا سابقًا).

وفي الدعوى، اتهمت SEC أن Vo خلال الفترة من ديسمبر 2018 إلى فبراير 2022، من خلال VBit وشركتها التالية المزعومة Advanced Mining Group، جمع بشكل غير قانوني أكثر من 95.6 مليون دولار من حوالي 6,400 مستثمر، مع بيع عقود استثمار غير مسجلة، بما في ذلك اتفاقيات استضافة تعدين العملات الرقمية.

حيلة بونزي لتعدين العملات الرقمية على أنها احتيال

وأشارت SEC إلى أن Vo زعم للمستثمرين أن VBit تقدم “حلول مفتاح التشغيل”، تتيح للأشخاص العاديين الحصول على دخل سلبي من تعدين العملات الرقمية دون الحاجة لتشغيل الأجهزة بأنفسهم. ومع ذلك، فإن عدد معدات التعدين المرتبطة باتفاقيات الاستضافة التي باعها يتجاوز بكثير عدد الأجهزة التي كانت VBit تديرها فعليًا. وخلال فترة التشغيل، قامت VBit بتعدين حوالي 425 عملة بيتكوين فقط، وهو أقل بكثير من وعودها للمستثمرين.

وبصفته مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي، يملك Vo القرار النهائي، وبتغطية الحقيقة، قاد الموقع الإلكتروني، والمواد الترويجية، والمعلومات المعروضة على حسابات المستثمرين. والأخطر من ذلك، أن SEC اتهمت Vo بسرقة حوالي 48.5 مليون دولار من أموال المستثمرين، استخدم بعضها في المقامرة الشخصية، وتقديم هدايا لأفراد عائلته. كما حول 5 ملايين دولار إلى أفراد عائلته وزوجته السابقة (الذين تم إدراجهم أيضًا كمتهمين). بعد تقديم طلب الطلاق في نوفمبر 2021، غادر Vo الولايات المتحدة ومعه باقي الأموال المسروقة، ولا يزال مكانه غير معروف. ونتيجة لذلك، تتهم SEC Vo بانتهاك قوانين إصدار وبيع الأوراق المالية غير المسجلة، والاحتيال، وتطالب بإصدار أمر دائم بمنعه من العمل، وغرامات مدنية، وأحكام أخرى.

استمرار التحقيقات الطويلة مع VBit

ومن الجدير بالذكر أن هذه القضية هي امتداد للتحقيقات الطويلة التي تجريها SEC مع VBit. تأسست VBit في عام 2018، وهي شركة تعدين عملات رقمية مقرها في فيلادلفيا، وتبيع للمستثمرين معدات تعدين أو خدمات استضافة، وتعد بتوفير دخل سلبي من تعدين العملات الرقمية، وتستخدم نظام مكافآت متعدد المستويات لتشجيع العملاء على جذب مستثمرين جدد. قبل انهيار الشركة في عام 2022، كانت VBit تواجه إجراءات تنظيمية في عدة ولايات (مثل كاليفورنيا وولاية مونتانا)، بالإضافة إلى دعاوى جماعية من المستثمرين. واتهم العديد من الضحايا والجهات التنظيمية الشركة بأنها تعمل بنظام يشبه حيلة بونزي — حيث يتم دفع “عوائد” للمستثمرين القدامى من أموال المستثمرين الجدد، حتى تنهار شبكة التمويل.

وفي عام 2022، أعلنت الشركة أنها تم شراؤها من قبل Advanced Mining Group وتوقفت تدريجيًا عن العمل، وأغلقت الآن. ولا تزال القضية قيد النظر، ومكان Vo غير معروف.