Das US-Justizministerium (DOJ) gab heute bekannt, dass ein wichtiges Mitglied eines Social-Engineering-Betrugsrings im Wert von 263 Millionen USD offiziell seine Schuld eingestanden hat.
Bei einer Anhörung vor der Bundesrichterin Colleen Kollar-Kotelly gestand der Angeklagte Evan Tangeman, 22 Jahre alt, wohnhaft in Kalifornien, an einer Verschwörung gemäß dem RICO-Gesetz beteiligt gewesen zu sein, indem er mehr als 3,5 Millionen USD für das Netzwerk gewaschen hat. Tangeman ist der neunte Angeklagte, der in dieser Untersuchung ein Geständnis abgelegt hat.
Das Betrugsnetzwerk war von Oktober 2023 bis Mai 2025 aktiv und entstand aus einer Gruppe von Bekannten, die sich über Online-Gaming-Plattformen kennengelernt hatten, mit Aktivitäten in Kalifornien, Connecticut, New York, Florida und weiteren Ländern. Die Gruppe hat rund 4.100 BTC, entsprechend 263 Millionen USD, durch ihre Handlungen erbeutet – diese Bitcoin sind aktuell etwa 371 Millionen USD wert.
Die kriminelle Organisation bestand aus Hackern, Koordinatoren, Zielbestimmern, einem Team für betrügerische Anrufe und einer Gruppe, die in Häuser eindrang, um Hardware-Wallets zu stehlen. Sie nutzten gestohlene Datenbanken, um potenzielle Opfer zu identifizieren. Die Hacker griffen Webseiten und Server an, um kryptobezogene Daten zu stehlen, während das Datensichtungsteam wertvolle Ziele herausfilterte.
Laut Anklage:
„Die Anrufer traten mit den Opfern in Kontakt, gaben sich als Cybersicherheits-Support aus und überzeugten sie davon, dass ihre Konten angegriffen würden, um sie dazu zu bringen, den Anweisungen zu folgen.“
Die gestohlenen Kryptowährungen wurden für Luxusgüter im Wert von mehreren Millionen USD ausgegeben, darunter Nachtclubs, Designer-Handtaschen, Uhren, Autos, Mietvillen, Privatjet-Services und sogar eigene Personenschützer.
Tangeman unterstützte die Gruppe, indem er einen Geldwechselservice nutzte, um gestohlene Kryptowährungen in Fiat-Geld umzuwandeln und dieses dann für die Anmietung von Immobilien verwendete. Er schloss Mietverträge unter falscher Identität ab, um den wahren Eigentümer zu verschleiern. Die Urteilsverkündung für Tangeman ist für den 24.04.2026 geplant.
Mit Tangemans Schuldeingeständnis hat das Gericht außerdem die zweite ergänzende Anklageschrift entsiegelt, in der drei weitere kürzlich festgenommene Personen beschuldigt werden: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim und Danish Zulfiqar.
Thạch Sanh
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