Bir $300 Milyon Kripto Planı Nasıl Bir Kripto Kralını İspanya'nın Sağıyla Bağladı

• İspanyol polisi, “Cryptospain” olarak bilinen Álvaro Romillo Castillo’yu, 3.000 yatırımcıyı dolandıran $300M kumarhane planını yönettiği gerekçesiyle gözaltına aldı.
• Castillo’nun Madeira Invest Club’ı, kripto ve lüks varlıklarda özel bir fon gibi görünüyordu ancak parayı offshore hesaplar ve sahte şirketler aracılığıyla akladı.
• Soruşturma, Castillo’nun aşırı sağ lideri Luis Pérez Fernández’e $115K kripto bağışında bulunduğu iddialarını ortaya çıkardı ve kampanya finansmanı üzerindeki incelemeleri artırdı.

İspanyol yetkililer, 1 milyon dolar değerinde bir kripto piramit planının lideri olduğu iddia edilen kişiyi, 3.000’den fazla yatırımcıyı dolandıran kişiyi tutukladı. Sahte yatırım kulübü, yıllık %20 getiri vaat ediyor ve birkaç ülkede faaliyet gösteriyordu.

Soruşturmacılar ayrıca şüpheliyi, aşırı sağcı bir politikacının kampanyasına finansman sağlama ve offshore hesaplar aracılığıyla milyonlarca dolar transferiyle bağlantılı buldu.

CryptoSpain, Piramit Planı Nedeniyle Gözaltına Alındı {#h-cryptospain-arrested-over-pyramid-scheme}

Álvaro Romillo Castillo, “Cryptospain” olarak bilinen, Perşembe günü gözaltına alındı ve kefalet talep etmedi. Yetkililer, Cuma günü mahkemeye çıkmadan önce kaçma riski olduğunu değerlendirdi.

Gözaltı, İspanyol İç Güvenlik Birliği tarafından yürütülen PONEI Operasyonu kapsamında gerçekleşti. Yetkililer, Castillo’nun Madeira Invest Club aracılığıyla dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik uluslararası bir ağ yönettiğini iddia ediyor.

Kulüp, 2023’ün başında faaliyet göstermeye başladı. Kendini, gayrimenkul, lüks araçlar, yatlar, viski, altın ve kripto para birimleri gibi alanlarda anlaşmalar sunan “özel yatırım grubu” olarak tanıttı.

$300 260 M€’den fazla dolandırıcılık, 3000’den fazla kişiyi etkiliyor.

▶️ “CryptoSpain” takma adıyla çeşitli sosyal medya platformlarında, Madeira Invest Club’u 2023’ten beri yönetiyordu.

▶️ Dolandırıcılık, çeşitli ürünlere odaklanıyordu… pic.twitter.com/cJUceavqBA — Guardia Civil #OperacionesGC | Detenido el responsable de una #@guardiacivil( 6 Kasım 2025

Plan, yatırımcıları sabit getiriler ve garantili geri alımlar vaatleriyle cezbetti. Katılımcılar, paralarının dijital sanat eserleri almak için kullanıldığı ve kulüp tarafından daha yüksek bir fiyata tekrar satın alınacağına inanıyordu.

Soruşturmacılar, operasyonun arkasında gerçek bir iş faaliyeti olmadığını, bunun yerine yeni yatırımcıların fonlarını eski yatırımcılara ödemek için kullanan bir piramit planı olduğunu tespit etti. Yetkililer ayrıca, ağın en az sekiz ülkede banka hesapları ve sahte şirketler tuttuğunu açıkladı.

Dava, Castillo ile İspanya’daki aşırı sağcı bir politikacı arasında olası bağlantıların ortaya çıkmasıyla siyasi bir boyut kazandı.

Aşırı Sağ Parti Lideri Finansman Soruşturmasıyla Karşı Karşıya {#h-far-right-party-leader-faces-funding-scrutiny}

Raporlara göre, Castillo’nun 2024 Avrupa Parlamentosu seçimleri için Milletvekili Luis “Alvise” Pérez Fernández’in kampanyasına 115.000 dolar katkıda bulunduğu kabul edildi.

İspanya Kamu Savcılığı, politikacının kampanya finansmanıyla ilgili daha geniş bir soruşturma talep etti. Yetkililer, Fernández’in, hükümet gözetimi olmadan anonim bağışlar alabilecek kripto cüzdanları oluşturmak için Castillo’nun yardımını istediğini iddia ediyor.

Fernández, sosyal medyada ve göç politikalarına eleştirileriyle tanınan, sağcı bir figürdür. Nisan 2024’te Se Acabó La Fiesta adlı siyasi hareketini başlatmıştır.

Parti, son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde üç sandalye kazanmıştır. Bu başarı, finansman kaynakları ve yasa dışı faaliyetlerle olası bağlantılarına ilişkin incelemeleri daha da artırdı.

Bu gelişmeler ışığında, savcılar şimdi, Castillo’nun anonim bağışlar ve kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırmadaki olası rolünü de kapsayacak şekilde soruşturmalarını genişletmeyi düşünüyor.

İddialar kanıtlanırsa, bu durum, kampanya finansmanı yasalarını atlatmak ve siyasi fonların kaynağını gizlemek amacıyla kripto para kullanımını kasıtlı olarak kullandıklarını ortaya koyacaktır.