印度凍結$271M 的加密貨幣，外匯網路在全球支付循環中解構

印度當局已啓動了一項重大金融打擊，凍結了與非法外匯和加密交易相關的價值數千億盧比的加密資產，因爲針對通過殼公司和離岸渠道轉移資金的全球網路的打擊正在加緊。

印度在打擊非法外匯交易中凍結 $271M 的加密貨幣

印度金融當局對與數字資產和外匯活動相關的跨境交易不當行爲採取了新的行動。執法局(ED)，孟買區域辦公室於10月17日宣布，已根據《預防洗錢法(PMLA$271 》，2002年，扣押了價值約2385億盧比的加密貨幣資產)(百萬)。這一舉措是在西班牙逮捕了Pavel Prozorov之後採取的，他被認爲是與OctaFX相關的操作的關鍵人物，OctaFX是一家未經許可的在線外匯交易平台，正因財務不規範而接受調查。

在一份聲明中，該機構表示：“ED根據馬哈拉施特拉邦普納市Shivaji Nagar警察局註冊的針對幾個人的FIR，啓動了PMLA調查，因其通過虛假承諾高回報，欺詐投資者，利用OctaFX外匯交易平台。” 發現表明，OctaFX在2022年7月至2023年4月期間，從印度投資者那裏籌集了大約1875億盧比，產生了估計爲800億盧比的利潤。ED補充道：

OctaFX 自我介紹爲一個在線外匯交易平台，允許進行貨幣、商品和加密貨幣交易，無需 RBI 的許可。初始投資者獲得小額利潤以建立信任，這在典型的龐氏騙局中通常可以看到。

該機構報告稱，OctaFX通過分層網路和離岸實體將超過5000億盧比轉移到國外。

調查人員表示，該平台利用國內UPI和通過空殼實體及未經授權的支付聚合商進行的銀行轉帳，將資金僞裝爲軟件和研發支付給海外公司。一些資金後來作爲外國直接投資返回印度。有關部門目前已查封價值2,681億印度盧比的資產，包括19處房產和一艘位於西班牙的豪華遊艇。針對該案件，已根據《預防洗錢法》（PMLA）向特別法院提交了起訴投訴和補充文件。市場觀察人士表示，雖然該案件凸顯了對無牌交易平台的監管薄弱，但它也強調了對合法外匯和加密交易操作更清晰監管的重要性。

常見問題 🧭

• 印度當局在此案中扣押的加密資產總價值是多少？

執法局已根據《預防洗錢法》扣押價值約爲23.85億印度盧比的加密貨幣。

• Pavel Prozorov是誰，他在OctaFX調查中的角色是什麼？

他是OctaFX平台的被指控主謀，因與無牌外匯和加密貨幣交易相關的金融犯罪在西班牙被捕。

• 投資者是如何被OctaFX欺詐的？

OctaFX以虛假的高回報承諾吸引投資者，操縱交易，並在沒有印度儲備銀行授權的情況下進行類似龐氏騙局的運作。

• 這次打擊對印度加密貨幣和外匯交易的未來意味着什麼？

這突顯了對更嚴格監管的迫切需求，同時爲合規平台的透明和合法運作打開了大門。