加拿大警方沒收超4000萬美元加密資產，關閉不合規加密貨幣交易所TradeOgre

加拿大皇家騎警（RCMP）於周四宣布，他們在關閉一家名爲 TradeOgre 的加密貨幣交易所後，沒收了價值 5600 萬加元（約合 4050 萬美元）的數字資產，這是該國迄今爲止最大規模的加密資產查封。該平台因未能遵守反洗錢規定而被關閉，警方認爲其大部分資金來自犯罪來源。此次行動凸顯了全球執法機構在打擊非法加密活動方面的合作與決心。

加警方關閉 TradeOgre，繳獲巨額數字資產

根據加拿大皇家騎警（RCMP）周四發表的一份聲明，在關閉該國一家加密貨幣交易所後，警方沒收了價值 5600 萬加元（約合 4050 萬美元）的數字資產，這是加拿大迄今爲止最大規模的加密資產查封。

皇家騎警表示，他們在接到歐洲當局提供的線索後，關閉了這家名爲 TradeOgre 的加密貨幣交易所，因爲該平台未能遵守反洗錢法規。目前，TradeOgre 的網站已無法訪問，並顯示了一條信息，稱其已被加拿大警方查封。

皇家騎警向 Decrypt 透露，他們在這項行動中迄今已查封了比特幣、以太坊、XRP、萊特幣（LTC）和 Qubic 等加密貨幣。

監管缺失成犯罪溫牀：不合規平台被打擊

“調查人員有理由相信，TradeOgre 平台上的大部分資金都來自犯罪來源，”皇家騎警的聲明稱。“這類平台的主要吸引力在於，它不要求用戶提供身分信息來創建帳戶，從而隱藏了資金的來源。這是犯罪組織用於洗錢的常見手法。”

聲明補充說：“從該平台獲取的交易數據將被分析，隨後可能會提出指控。調查仍在進行中。”

在 Reddit 上的帖子顯示，早在兩個月前，就有用戶在詢問爲什麼該交易所停止響應並對用戶失效。一名用戶寫道：“各位，TradeOgre 到底怎麼了？他們已經沉默了大約 24 小時，網站也無法訪問，我之前有大約 25000 USDT 的訂單存放在平台上，這是退出騙局嗎？有什麼最新消息嗎？”

區塊鏈數據公司 Arkham Intelligence 在一篇博客文章中表示，他們一直在追蹤 TradeOgre 的交易，因爲數百萬美元的加密貨幣正從該交易所流出。該機構補充說，該交易所允許用戶交易隱私幣——一種交易數據大部分被隱藏以實現匿名資金流動的加密貨幣。

執法合作與行業影響

TradeOgre 被關閉的消息終結了其用戶長達兩個月的猜測，也證實了皇家騎警所實施的執法行動。此次查封不僅是加拿大歷史上的最大規模，也標志着加拿大執法機構首次解體一個加密貨幣交易所。這一行動始於 2024 年 6 月從歐洲刑警組織（Europol）獲得的一條線索，凸顯了全球執法機構在打擊非法金融活動上的緊密合作。這一事件對整個加密行業發出了一個強烈的信號：不遵守反洗錢和客戶身分驗證（KYC）規定的平台將面臨嚴厲的後果。

截至發稿時，比特幣的交易價格爲 116,670 美元，在過去 24 小時內漲 1.8%，在過去一周內上漲了近 3%。

結語

加拿大皇家騎警對 TradeOgre 的關閉和巨額數字資產沒收，是對加密行業內不合規平台發出的一個明確警告。此案再次證明，執法機構正在不斷提升其追蹤和查封與非法活動相關的數字資產的能力。對於所有加密貨幣用戶和服務提供商而言，這一事件強調了監管合規的重要性，並預示着一個更加透明、更少匿名性的加密市場時代的到來。