ETmeta Metaverse eyewaш grup penipuan Taiwan ditangkap, koin penipuan mengumpulkan hampir ratusan juta.

Unit investigasi Taiwan baru-baru ini melancarkan gelombang pencarian besar-besaran kedua terhadap kasus penipuan platform Metaverse "ETmeta", berhasil menangkap pasangan Wu Cheng-Hong dan He Fang-Fei yang diduga sebagai otak di balik kasus ini. Kasus penipuan koin virtual yang menyamar sebagai Metaverse olahraga ini telah menipu setidaknya 16 investor dalam waktu singkat 9 bulan, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai hampir 100 juta NT.

Mengungkap Penipuan Metaverse: Presentasi Restoran Mewah Membungkus Penipuan "Metaverse Olahraga"

Menurut penyelidikan, seorang pria bernama Liao Wenli mendirikan platform ETmeta tahun lalu, dan mulai Januari 2024 akan mengadakan presentasi investasi di gedung bisnis dan restoran mewah, mempromosikan "platform agregasi ekosistem olahraga yang beragam ETmeta" kepada para investor. Liao Wenli mengklaim bahwa platform tersebut dapat memungkinkan para investor untuk selalu mengikuti perkembangan acara olahraga global, dan akan meluncurkan koin ETM sebagai koin umum, merekomendasikan dua skema dan menjamin keuntungan serta pengembalian pokok dan bunga.

ETmeta platform mengklaim dapat mengubah pasar olahraga tradisional, dirancang khusus untuk para penggemar olahraga yang ingin berpartisipasi dalam diskusi dan berbagi keuntungan di platform Metaverse. Investor tidak hanya dapat memperoleh informasi olahraga global, tetapi juga dapat berinvestasi dalam koin virtual eksklusif platform ETM koin, dan berinteraksi dengan bintang olahraga melalui teknologi AR dan VR. Janji-janji megah ini menarik banyak penggemar olahraga untuk berinvestasi, tetapi sebenarnya setelah membeli ETM koin, investor menyadari bahwa mereka tidak dapat menarik dana, baru kemudian mereka menyadari telah ditipu.

Pengungkapan Metode Penipuan: Pemindahan Dana Dompet Dingin

Penyelidik menemukan bahwa setidaknya 16 investor telah terjebak dalam kata-kata Liao Wenli dan mentransfer koin virtual yang dibeli ke dompet dingin yang ditentukan. Diduga di balik Liao Wenli ada Wu Chenghong dan He Fangfei yang mengendalikan aliran uang koin virtual (USDT), saat ini jumlah kerugian yang dikuasai pihak kejaksaan telah mendekati 100 juta New Taiwan Dollar, dan kasus ini masih dalam penyelidikan yang lebih luas.

Kelompok penipuan tertangkap satu per satu: Dua gelombang aksi pencarian menangkap tersangka utama

Kantor Kejaksaan Taipei pada awal Agustus tahun ini melancarkan gelombang pertama penggeledahan di tempat tinggal tiga orang, yaitu Liao Wenli, pemimpin platform "ETmeta", mantan istri bernama Xu, dan bisnis bawahannya Hong Yazhi. Pihak kejaksaan percaya bahwa Liao Wenli dan asistennya Hong Yazhi adalah pemimpin wilayah utara Taiwan, dan mereka telah disetujui untuk ditahan berdasarkan pelanggaran Undang-Undang Perbankan.

Tim proyek kemudian menemukan bahwa pelaku di balik seluruh kasus tersebut diduga adalah pasangan Wu Cheng-hung dan He Fang-fei. Pada 17 September, mereka membagi tim menjadi delapan jalur untuk melancarkan gelombang pencarian kedua, memanggil sembilan orang untuk diperiksa. Jaksa Wu Yi-qian setelah penyelidikan menahan Wu Cheng-hung dan He Fang-fei, pengadilan dijadwalkan akan dibuka pada pagi hari.

Selain itu, kasus ini juga melibatkan biarawati Chen Qiulian, yang diduga merupakan anak buah Liao Wenli. Setelah pemeriksaan, jaksa memerintahkan Chen untuk membayar jaminan 100.000 dan membatasi perjalanan keluar negeri dan laut. Terdakwa lainnya, Xiao Boming, Xie Zunjie, Wang Wenhai, dan Guo Zengqin masing-masing membayar jaminan antara 100.000 hingga 200.000, dan semuanya dibatasi untuk perjalanan keluar negeri dan laut, serta kecuali satu orang bernama Xie yang bekerja, enam orang lainnya dibatasi tempat tinggal.

Tersangka utama Liao Wenli pernah terlibat dalam kasus penipuan Millennium International

Perlu dicatat bahwa Liao Wenli bukanlah orang yang pertama kali terlibat dalam kasus penipuan. Menurut penyelidikan, ia pernah bekerja di Millennium International Investment Consulting Company beberapa tahun yang lalu, mengetahui bahwa Millennium Shengdai Futures Company di bawah Millennium International Group di Indonesia melakukan kegiatan perbankan di Taiwan tanpa izin. Namun, ia mengikuti arahan pejabat bernama Ou, menggunakan cara mengadakan pertemuan penjelasan, membuat situs web Millennium Investment Consulting Company dan materi promosi investasi, menawarkan imbal hasil tinggi sebesar 6% hingga 8% per tahun untuk menarik investasi dari orang-orang yang tidak ditentukan, dan mengumpulkan total 630.000 dolar AS. Pria bernama Ou dalam kasus ini kemudian dituntut oleh jaksa, dan di pengadilan tingkat pertama dijatuhi hukuman 5 tahun 4 bulan.

Investor waspada: Metaverse dan metode penipuan koin virtual semakin canggih

Kasus ini kembali mengingatkan investor bahwa seiring dengan penyebaran konsep teknologi baru seperti Metaverse dan koin virtual, metode penipuan juga semakin canggih. Kelompok penjahat sering memanfaatkan tempat-tempat mewah, istilah profesional, dan janji-janji yang megah untuk mengemas rencana penipuan, mendesain kata-kata untuk kelompok tertentu seperti penggemar olahraga, dan menarik investor dengan janji yang tidak realistis seperti jaminan keuntungan dan jaminan pokok dan bunga.

Para ahli mengingatkan, platform investasi yang sah tidak akan menjanjikan keuntungan yang dijamin, investor harus memeriksa secara rinci legalitas platform sebelum menginvestasikan dana, dan tetap waspada terhadap rencana investasi yang "menjamin keuntungan".

Saat ini, pihak kejaksaan masih memperluas penyidikan, dan tidak menutup kemungkinan masih ada lebih banyak korban dan pihak yang terlibat. Jika ada masyarakat yang mencurigai diri mereka adalah korban, mereka dapat melapor atau mengajukan pengaduan kepada unit penyelidikan.