Uma ação abrangente dos EUA expôs uma vasta rede de fraudes em criptomoedas com sede nas Filipinas e ligada à China, com a Funnull alimentando $200 milhões em fraudes de investimentos falsas.
Tesouraria Alvo de Esquema Cripto nas Filipinas Apoiado pela China—FBI Quer Informações sobre as Vítimas
O Departamento do Tesouro dos EUA tomou medidas decisivas em 29 de maio ao sancionar a Funnull Technology Inc., uma empresa baseada nas Filipinas acusada de operar no cerne de uma vasta rede de fraudes online. Em paralelo, o Federal Bureau of Investigation (FBI) emitiu um apelo público para identificar vítimas dessas fraudes em criptomoedas, citando o papel crítico da Funnull em fornecer infraestrutura fraudulenta. O Tesouro afirmou que a Funnull “fornece infraestrutura computacional para centenas de milhares de websites envolvidos em fraudes de investimento em moeda virtual, comumente conhecidas como ‘pig butchering.’”
Essas fraudes normalmente atraem as vítimas para relacionamentos online, ganham sua confiança e, por fim, enganam-nas para transferirem fundos para plataformas de criptomoeda falsas. O FBI confirmou:
O escritório do FBI em Washington está à procura de identificar vítimas de fraudes de investimento em criptomoedas facilitadas pela Funnull e outras redes de entrega de conteúdo.
Muitas das plataformas fraudulentas imitam sites legítimos de investimento em criptomoedas, completos com painéis falsos e retornos fabricados, que manipulam as vítimas a investir mais antes que seus fundos sejam, em última instância, roubados. No total, vítimas nos EUA relataram perdas superiores a 200 milhões de dólares ligadas a sites apoiados pela Funnull.
A designação do Tesouro também inclui Liu Lizhi, um nacional chinês que atua como administrador da Funnull. As sanções congelam todos os ativos vinculados aos EUA pertencentes tanto à Funnull quanto a Liu e proíbem indivíduos e empresas americanas de realizar quaisquer transações com eles. Liu é acusado de desempenhar um papel central nas operações fraudulentas da empresa, supervisionando a atribuição de nomes de domínio utilizados em plataformas de criptomoeda fraudulentas, esquemas de phishing e sites de apostas online—alguns dos quais foram ligados a redes de lavagem de dinheiro criminosas chinesas.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA declarou:
A Funnull Technology Inc. permite fraudes de investimento em moeda virtual ao comprar endereços IP em massa de grandes empresas de serviços em nuvem em todo o mundo e vendê-los a cibercriminosos para hospedar plataformas de fraude e outros conteúdos web maliciosos.
Além de fornecer infraestrutura, a empresa supostamente usou algoritmos de geração de domínios para produzir em massa nomes de sites e forneceu a cibercriminosos modelos de design para fazer com que as plataformas de golpe parecessem legítimas. Essas táticas facilitaram para os atores mal-intencionados evitarem esforços de encerramento, girando rapidamente nomes de domínio e endereços IP.
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