Звіт стверджує, що затримка виконання чорного списку USDT від Tether призвела до того, що 78 мільйонів доларів США підозрілого фінансування уникло замороження.
Джерело: Cointelegraph
Оригінал: «Згідно з доповіддю, затримка виконання чорного списку Tether для USDT призвела до того, що сумнівні кошти на суму 78 мільйонів доларів уникли замороження»
Згідно з новим звітом фірми AMLBot, що займається дотриманням вимог до блокчейну, затримки в обробці чорного списку гаманця Tether призвели до того, що понад 78 мільйонів доларів незаконних коштів було перенаправлено до того, як примусові заходи набудуть чинності.
У звіті від 15 травня 2025 року команда з розслідувань AMLBot пояснила, що обробка чорного списку адрес Tether після запуску в мережах Ethereum та Tron потребує досить тривалого часу для набуття чинності.
«Ця затримка пов'язана з налаштуванням контрактів Tether з мультипідписом на Tron і Ethereum, перетворивши те, що повинно було бути миттєвим процесом дій щодо дотримання, на вікно можливостей для нелегальних суб'єктів», — йдеться у звіті. ”
Чорний список Tether є багатоступеневим процесом, перша транзакція насправді є попередженням щодо наближення чорного списку. По-перше, мульти-підписна транзакція адміністраторів Tether подає очікуваний виклик "addBlackList" на контракті USDT-TRC20.
Це призводить до того, що адреса призначення публічно «подається» як кандидат у чорний список. Згодом друга транзакція з мультипідписом підтверджує подання і, нарешті, видає подію «AddedBlackList», щоб чорний список набув чинності.
У прикладі, яким поділилися з Cointelegraph, одна онлайнова транзакція подала адресу Tron як кандидата на чорний список, час - 11:10:12 UTC. А друга транзакція, яка фактично виконала цю дію, сталася лише о 11:54:51 UTC в той же день, затримка склала 44 хвилини.
На практиці ця затримка може бути розцінена як повідомлення з боку власників USDt, які ось-ось потраплять до чорного списку, що спонукає їх перевести свої активи, щоб уникнути заморожування. Згідно з повідомленням:
«Затримка між запитом на заморожування та його виконанням у ланцюжку створює критичне вікно атаки, яке дозволяє зловмисникам превентивно виконати, переказати або відмити кошти до того, як заморожування набуде чинності».
«Ці затримки є чудовою можливістю для зловмисників, які розбираються в блокчейні», – стверджується у звіті. «Відстежуючи дзвінки Tether у режимі реального часу, шахраї можуть одразу знати, що їхня адреса є мішенню. На питання Cointelegraph, чи була затримка технічним обмеженням або затримкою в діях власників гаманців з мультипідписом, дослідники AMLBot заявили, що не можуть визначити причину, не знаючи внутрішніх процедур Tether.
Станом на момент публікації, Tether ще не відповів на запит Cointelegraph щодо коментарів.
AMLBot стверджує, що його дані показують, що під час затримки між транзакціями на блокчейні Ethereum було виведено понад $28,5 млн в USDT. Ця сума обходу заморожування сталася в період з 28 листопада 2017 року по 12 травня 2025 року. Середня сума, переказана за період затримки, склала понад $365 000.
Також повідомляється, що під час вікна затримки замороження в блокчейні Tron було виведено 49,6 мільйона доларів, що призвело до загальної суми в 78,1 мільйона доларів для Ethereum та Tron. За даними AMLBot, використання такої затримки на Tron не є рідкісним.
«На блокчейні Tron 170 з 3 480 гаманців (4,88%) скористалися цією затримкою, перш ніж потрапити в чорний список. Кожен гаманець здійснив від 2 до 3 переказів під час затримки, із середньою сумою виведення $291 970. ”
Раніше Tether рекламував свою здатність заморожувати активи як функцію відповідності. У 2024 році Tether, Tron та аналітична компанія TRM Labs у партнерстві заморозили понад 126 мільйонів доларів в USDT, пов'язаних із незаконною діяльністю.
Попри це, звіт AMLBot поставив під сумнів ефективність та швидкість цих правоохоронних дій.
Пов'язана рекомендація: Після нового карбування в розмірі $1 млрд пропозиція USDT Tron перевищить пропозицію Ethereum
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Звіт стверджує, що затримка виконання чорного списку USDT від Tether призвела до того, що 78 мільйонів доларів США підозрілого фінансування уникло замороження.
Джерело: Cointelegraph Оригінал: «Згідно з доповіддю, затримка виконання чорного списку Tether для USDT призвела до того, що сумнівні кошти на суму 78 мільйонів доларів уникли замороження»
Згідно з новим звітом фірми AMLBot, що займається дотриманням вимог до блокчейну, затримки в обробці чорного списку гаманця Tether призвели до того, що понад 78 мільйонів доларів незаконних коштів було перенаправлено до того, як примусові заходи набудуть чинності.
У звіті від 15 травня 2025 року команда з розслідувань AMLBot пояснила, що обробка чорного списку адрес Tether після запуску в мережах Ethereum та Tron потребує досить тривалого часу для набуття чинності.
«Ця затримка пов'язана з налаштуванням контрактів Tether з мультипідписом на Tron і Ethereum, перетворивши те, що повинно було бути миттєвим процесом дій щодо дотримання, на вікно можливостей для нелегальних суб'єктів», — йдеться у звіті. ”
Чорний список Tether є багатоступеневим процесом, перша транзакція насправді є попередженням щодо наближення чорного списку. По-перше, мульти-підписна транзакція адміністраторів Tether подає очікуваний виклик "addBlackList" на контракті USDT-TRC20.
Це призводить до того, що адреса призначення публічно «подається» як кандидат у чорний список. Згодом друга транзакція з мультипідписом підтверджує подання і, нарешті, видає подію «AddedBlackList», щоб чорний список набув чинності.
У прикладі, яким поділилися з Cointelegraph, одна онлайнова транзакція подала адресу Tron як кандидата на чорний список, час - 11:10:12 UTC. А друга транзакція, яка фактично виконала цю дію, сталася лише о 11:54:51 UTC в той же день, затримка склала 44 хвилини.
На практиці ця затримка може бути розцінена як повідомлення з боку власників USDt, які ось-ось потраплять до чорного списку, що спонукає їх перевести свої активи, щоб уникнути заморожування. Згідно з повідомленням:
«Затримка між запитом на заморожування та його виконанням у ланцюжку створює критичне вікно атаки, яке дозволяє зловмисникам превентивно виконати, переказати або відмити кошти до того, як заморожування набуде чинності».
«Ці затримки є чудовою можливістю для зловмисників, які розбираються в блокчейні», – стверджується у звіті. «Відстежуючи дзвінки Tether у режимі реального часу, шахраї можуть одразу знати, що їхня адреса є мішенню. На питання Cointelegraph, чи була затримка технічним обмеженням або затримкою в діях власників гаманців з мультипідписом, дослідники AMLBot заявили, що не можуть визначити причину, не знаючи внутрішніх процедур Tether.
Станом на момент публікації, Tether ще не відповів на запит Cointelegraph щодо коментарів.
AMLBot стверджує, що його дані показують, що під час затримки між транзакціями на блокчейні Ethereum було виведено понад $28,5 млн в USDT. Ця сума обходу заморожування сталася в період з 28 листопада 2017 року по 12 травня 2025 року. Середня сума, переказана за період затримки, склала понад $365 000.
Також повідомляється, що під час вікна затримки замороження в блокчейні Tron було виведено 49,6 мільйона доларів, що призвело до загальної суми в 78,1 мільйона доларів для Ethereum та Tron. За даними AMLBot, використання такої затримки на Tron не є рідкісним.
«На блокчейні Tron 170 з 3 480 гаманців (4,88%) скористалися цією затримкою, перш ніж потрапити в чорний список. Кожен гаманець здійснив від 2 до 3 переказів під час затримки, із середньою сумою виведення $291 970. ”
Раніше Tether рекламував свою здатність заморожувати активи як функцію відповідності. У 2024 році Tether, Tron та аналітична компанія TRM Labs у партнерстві заморозили понад 126 мільйонів доларів в USDT, пов'язаних із незаконною діяльністю.
Попри це, звіт AMLBot поставив під сумнів ефективність та швидкість цих правоохоронних дій.
Пов'язана рекомендація: Після нового карбування в розмірі $1 млрд пропозиція USDT Tron перевищить пропозицію Ethereum