暗号通貨の分散型世界では、取引が不可逆で匿名性が支配する中、仮面をつけた人物がデジタル犯罪に対抗する最も効果的な存在の一人として登場しました。オンラインではザックXBTとして知られるこの匿名の調査員は、何年もかけて数十億ドルに上る盗難暗号資産を追跡し、巧妙な詐欺スキームを暴露してきました。法執行機関がブロックチェーンの活動速度に追いつくのに苦労する一方で、ザックXBTは暗号盗難の被害者にとって意外な救世主となり、ブロックチェーン分析、デジタルフォレンジック、そしてほとんど執念ともいえる仕事への献身だけを頼りにしています。彼の最大のブレイクスルーは2024年に訪れました。わずか一ヶ月足らずで、2億4300万ドル相当の暗号資産の大規模な窃盗事件を解明したのです。これは暗号通貨史上、単一の個人を標的とした最大の盗難事件と見られています。このケースは、彼の調査能力の高さと、暗号世界のセキュリティや資産保護の脆弱性の両方を示しています。## ブロックチェーン最 prolific な調査員の登場ザックXBTが暗号通貨の探偵活動に乗り出したのは、使命感からではなく、個人的な覚醒からでした。多くの初期の暗号愛好者と同じく、彼もまた自らが騙された詐欺の犠牲者でした。2017年頃、彼は革命的な技術の約束に惹かれ、何千ドルもさまざまなトークンに投資しましたが、その後、いわゆるラグプル（詐欺師が突然保有資産を売却し、投資者を見捨てる詐欺手法）によって投資は蒸発。2年後には、マルウェアのアップデートを通じてElectrumウォレットが侵害され、約1万5千ドルを失う事態に陥ります。暗号通貨から完全に撤退する代わりに、ザックXBTはアプローチを転換しました。彼はブロックチェーン技術を徹底的に学び、公開台帳上の資金の流れを追跡できるようになったのです。すべての取引は理論上誰でも見えるため、十分な知識を持つ者なら資金の動きを追い、パターンを見つけ、犯罪者を暴き出せると気づきました。2020年までには、彼はほとんど超自然的な能力を身につけ、違法行為を見抜くことができるようになっていました。たとえば、インフルエンサーがトークンを宣伝した後、静かに自分の保有分を売却しているのを察知するなど、典型的なポンプ・アンド・ダンプの操作を見抜くのです。彼の転機は、透明な金融スキームの暴露から、実際のサイバー犯罪者の追跡へとシフトしたときに訪れました。スキルと知名度を積み重ねるにつれ、彼の仕事は趣味から使命へと変わっていきました。2021年以降、ザックXBTは数百件の事件を調査し、直接または間接的に約4億3500万ドルの盗難・詐欺暗号資産の回収に貢献しています。彼の調査は逮捕や資産差し押さえ、組織的サイバー犯罪ネットワークの壊滅にまで至っており、正式な法執行機関の訓練や組織的支援、または公の身元を明かすことなく行われています。## 方法の内幕：ザックXBTが法執行を凌駕する理由彼の調査の優位性について尋ねられると、ザックXBT本人は曖昧に答えます。「なぜそんなに得意なのかわからない」と研究者に語りつつも、その成功は絶え間ない努力とブロックチェーンデータへの深い没入にあるとしています。法執行機関は制度的制約や暗号の専門知識不足に縛られる一方で、ザックXBTは24時間休むことなく活動し続けています。暗号市場は絶えず動いており、彼もまた、活動中は一日4〜5時間しか眠りません。彼の手法は複数の重要な技術を組み合わせています。まず、取引所を監視し、不審な取引パターンを特定します。たとえば、異常に大きな送金や、長期間休眠していたウォレットが突然動き出すケースです。次に、ブロックチェーンアドレスと公開されたデジタルフットプリントを照合し、ソーシャルメディアのアカウントから盗まれた資産を示すライフスタイルの兆候を探ります。さらに、地下の暗号コミュニティ内に情報提供者のネットワークを築き、一般の調査官が見られない会話や証拠にアクセスします。彼のパートナーであるMetaMaskのテイラー・モナハンは、「彼はまるでマシンのようだ」と評します。何百もの取引を手作業で分析し、従来の調査官が疲弊するような作業をわずか12時間で完了し、盗難に関わる取引と正当な取引を見分けるのです。米国秘密サービスも彼の重要性を認めています。ザックXBTと共に働いたアナリストのジョー・マギルは、「彼の成功は彼の調査の成功に完全に依存している。彼は新世代の調査官であり、公共の利益に奉仕している」と述べています。驚くべきことに、ザックXBTは2021年以降、約130万ドルの暗号寄付やコミュニティの助成金だけで全活動を賄っており、組織からの給料や政府の支援は一切受けていません。## 2億4300万ドルの盗難事件：デジタル犯罪と回収のケーススタディ2024年8月、国際線に搭乗中にザックXBTは監視システムから警告を受けました。彼が定期的に追跡している暗号取引所に向けて、約60万ドル相当のビットコインの大規模な送金が行われていたのです。飛行機が離陸する前に、さらに100万ドル、200万ドルの取引が続きました。これらの金額は、その取引所の通常の一日の取引量を大きく超え、手数料も緊急性を示すものでした。彼は飛行中に送金元アドレスを分析し、何百億円相当の資金を含む休眠中のビットコインウォレットからのものであることを素早く特定しました。パターンは明白でした。これは進行中の大規模な盗難事件であり、犯人が検知される前に資金を引き出そうとしている証拠でした。彼の即時の判断は的中し、最終的に約2億4300万ドルのビットコインを一人の被害者から盗んだ犯罪であると突き止めました。これは個人の暗号通貨盗難史上、前例のない規模の犯罪です。着陸後、ザックXBTはすぐに被害者と連絡を取り、かつてのジェネシス暗号通貨取引所の関係者を通じて調査を開始しました。日夜の追跡の結果、盗まれた資金は複数の取引所や取引プラットフォームに断片化されていることを突き止め、最初の1週間で3人の主要容疑者を特定し、ソーシャルメディアやメッセージアプリ、ブロックチェーン分析を通じて彼らのデジタルアイデンティティを明らかにしました。調査の結果、盗難の後始末も明らかになりました。容疑者たちは贅沢な消費にふけっていたのです。容疑者の一人、マローン・ラムは、ランボルギーニ・レヴルードやパガーニ・ウアイラ（各約300万ドル相当）とともに写った写真を公開し、夜のクラブに頻繁に出入りし、スタッフが彼の名前を表示する電子看板を掲示していました。彼はまた、インフルエンサーに対して30,000ドルから50,000ドル相当のエルメスやバーキンバッグを配るなど、盗難資金の明らかな証拠を示していました。もう一人の容疑者、ジャンディエル・セラーノは、月額4万ドル超の物件を借り、50万ドルの腕時計を着用しており、盗難資金の使途を誇示しているかのようでした。決定的な突破口は、情報提供者がザックXBTに、3人の容疑者が盗難を祝う90分間の映像を提供したときに訪れました。その中で、一人の犯人が「おお、神様！2億4300万ドルだ！すごい！これがどれだけの額かわかるか？」と叫び、映像には容疑者の名前や個人情報、さらにはWindowsの画面に映る苗字まで映っていました。発見からわずか4週間も経たないうちに、当局はラムをマイアミのレンタル物件で逮捕し、セラーノをロサンゼルス空港で逮捕しました。両者はワイヤーファンドやマネーロンダリングの容疑に問われています。検察によると、ラムは盗難資金で少なくとも31台の高級車を購入しており、逮捕時点で2億4300万ドルのうち7,900万ドルが差し押さえまたは凍結されており、1億ドル超は未回収のままです。## より広い視野：ザックXBTの暗号セキュリティへの影響2億4300万ドルの事件は、金額の規模では最も大きいものの、ザックXBTの活動のほんの一部にすぎません。彼の調査はますます高度化し、重要性を増しています。2023年には、プラティパス暗号プロジェクトから盗まれた約9百万ドルを追跡し、フランス警察による逮捕を数日以内に実現しました。ウラニウム・ファイナンスの盗難資金2,500万ドルも独自に特定し、希少なマジック：ザ・ギャザリングのカードを通じてマネーロンダリングされていたことを突き止めました。ラスベガスのシーザース・エンターテインメントから1500万ドルの身代金を脅し取ったサイバー犯罪グループ「スキャッタード・スパイダー」の事件では、ザックXBTは1200万ドルの回収に成功しています。最も重要な点は、北朝鮮の国家支援ハッキング活動の調査にも深く関わっていることです。彼の調査は、北朝鮮関係者による約25件の盗難事件を特定し、総額2億ドル超にのぼる資金のうち700万ドル以上を凍結させました。さらに、北朝鮮のIT技術者約30人のネットワークを明らかにし、暗号資産を盗みながらターゲット企業に潜入していたことも判明しています。あるケースでは、北朝鮮に関係する技術者がNFT企業のマンチャブルズに侵入し、6,200万ドルを盗み出しましたが、ザックXBTが追跡とタグ付けを行ったことで資金は最終的に返還されました。## 動機と未来展望ザックXBTが公の身元を明かさないことは伝説的です。法執行機関との会合では、声を変えるソフトを使い、映像もオフにして、時にはサウスパークのキャラクターのように、また時にはホラー映画の主人公のように話すこともあります。それにもかかわらず、法執行機関は彼と協力し、彼の調査結果の公表を遅らせることもあります。これは、彼の調査の信頼性を反映した、従来の手続きの逆転です。彼自身の動機は、個人的な経験に根ざしています。暗号詐欺の被害者となった彼は、盗難は避けられないとする暗号コミュニティの諦観を受け入れることを拒否しています。テイラー・モナハンは、「彼は多くの人と同じ経験を共有している。悪いことが起きて、『仕方ない』とみんなが言う中で、彼は無力感を受け入れず、変えようと決意している」と述べています。この2億4300万ドルの事件は、彼の調査において転換点となりました。彼が被害者から直接報酬を受け取った最初のケースであり、それまでは寄付に頼っていたのです。今後は、より多くの有償調査や自身の調査会社設立も視野に入れていますが、彼は金銭的利益を最優先にしているわけではありません。「資金が差し押さえられ、被害者に返還され、容疑者が逮捕されるのを見るのが私の目標です。それが私の満足感の源です」と語っています。暗号通貨の価値と洗練度が高まるにつれ、犯罪者にとっても魅力的なターゲットとなっています。ザックXBTは、仮名性が標準であり、制度的監督が限定的な環境においても、技術的な専門知識を持つ一人の決断力ある個人が、法執行機関の苦労を超える成果を上げられることを証明しました。制度的支援を受けるか、引き続き独立して活動するかにかかわらず、ザックXBTの仕事は暗号通貨犯罪の計算式を根本から変えつつあります。盗難が見逃される時代や、犯人が匿名のままでいる時代は終わりに近づいており、その背後には一人の仮面の探偵の執念深い正義追求があるのです。
ZachXBT：盗まれた暗号資産$243 百万ドルを回収したブロックチェーン探偵
暗号通貨の分散型世界では、取引が不可逆で匿名性が支配する中、仮面をつけた人物がデジタル犯罪に対抗する最も効果的な存在の一人として登場しました。オンラインではザックXBTとして知られるこの匿名の調査員は、何年もかけて数十億ドルに上る盗難暗号資産を追跡し、巧妙な詐欺スキームを暴露してきました。法執行機関がブロックチェーンの活動速度に追いつくのに苦労する一方で、ザックXBTは暗号盗難の被害者にとって意外な救世主となり、ブロックチェーン分析、デジタルフォレンジック、そしてほとんど執念ともいえる仕事への献身だけを頼りにしています。
彼の最大のブレイクスルーは2024年に訪れました。わずか一ヶ月足らずで、2億4300万ドル相当の暗号資産の大規模な窃盗事件を解明したのです。これは暗号通貨史上、単一の個人を標的とした最大の盗難事件と見られています。このケースは、彼の調査能力の高さと、暗号世界のセキュリティや資産保護の脆弱性の両方を示しています。
ブロックチェーン最 prolific な調査員の登場
ザックXBTが暗号通貨の探偵活動に乗り出したのは、使命感からではなく、個人的な覚醒からでした。多くの初期の暗号愛好者と同じく、彼もまた自らが騙された詐欺の犠牲者でした。2017年頃、彼は革命的な技術の約束に惹かれ、何千ドルもさまざまなトークンに投資しましたが、その後、いわゆるラグプル（詐欺師が突然保有資産を売却し、投資者を見捨てる詐欺手法）によって投資は蒸発。2年後には、マルウェアのアップデートを通じてElectrumウォレットが侵害され、約1万5千ドルを失う事態に陥ります。
暗号通貨から完全に撤退する代わりに、ザックXBTはアプローチを転換しました。彼はブロックチェーン技術を徹底的に学び、公開台帳上の資金の流れを追跡できるようになったのです。すべての取引は理論上誰でも見えるため、十分な知識を持つ者なら資金の動きを追い、パターンを見つけ、犯罪者を暴き出せると気づきました。2020年までには、彼はほとんど超自然的な能力を身につけ、違法行為を見抜くことができるようになっていました。たとえば、インフルエンサーがトークンを宣伝した後、静かに自分の保有分を売却しているのを察知するなど、典型的なポンプ・アンド・ダンプの操作を見抜くのです。
彼の転機は、透明な金融スキームの暴露から、実際のサイバー犯罪者の追跡へとシフトしたときに訪れました。スキルと知名度を積み重ねるにつれ、彼の仕事は趣味から使命へと変わっていきました。2021年以降、ザックXBTは数百件の事件を調査し、直接または間接的に約4億3500万ドルの盗難・詐欺暗号資産の回収に貢献しています。彼の調査は逮捕や資産差し押さえ、組織的サイバー犯罪ネットワークの壊滅にまで至っており、正式な法執行機関の訓練や組織的支援、または公の身元を明かすことなく行われています。
方法の内幕：ザックXBTが法執行を凌駕する理由
彼の調査の優位性について尋ねられると、ザックXBT本人は曖昧に答えます。「なぜそんなに得意なのかわからない」と研究者に語りつつも、その成功は絶え間ない努力とブロックチェーンデータへの深い没入にあるとしています。法執行機関は制度的制約や暗号の専門知識不足に縛られる一方で、ザックXBTは24時間休むことなく活動し続けています。暗号市場は絶えず動いており、彼もまた、活動中は一日4〜5時間しか眠りません。
彼の手法は複数の重要な技術を組み合わせています。まず、取引所を監視し、不審な取引パターンを特定します。たとえば、異常に大きな送金や、長期間休眠していたウォレットが突然動き出すケースです。次に、ブロックチェーンアドレスと公開されたデジタルフットプリントを照合し、ソーシャルメディアのアカウントから盗まれた資産を示すライフスタイルの兆候を探ります。さらに、地下の暗号コミュニティ内に情報提供者のネットワークを築き、一般の調査官が見られない会話や証拠にアクセスします。
彼のパートナーであるMetaMaskのテイラー・モナハンは、「彼はまるでマシンのようだ」と評します。何百もの取引を手作業で分析し、従来の調査官が疲弊するような作業をわずか12時間で完了し、盗難に関わる取引と正当な取引を見分けるのです。
米国秘密サービスも彼の重要性を認めています。ザックXBTと共に働いたアナリストのジョー・マギルは、「彼の成功は彼の調査の成功に完全に依存している。彼は新世代の調査官であり、公共の利益に奉仕している」と述べています。驚くべきことに、ザックXBTは2021年以降、約130万ドルの暗号寄付やコミュニティの助成金だけで全活動を賄っており、組織からの給料や政府の支援は一切受けていません。
2億4300万ドルの盗難事件：デジタル犯罪と回収のケーススタディ
2024年8月、国際線に搭乗中にザックXBTは監視システムから警告を受けました。彼が定期的に追跡している暗号取引所に向けて、約60万ドル相当のビットコインの大規模な送金が行われていたのです。飛行機が離陸する前に、さらに100万ドル、200万ドルの取引が続きました。これらの金額は、その取引所の通常の一日の取引量を大きく超え、手数料も緊急性を示すものでした。
彼は飛行中に送金元アドレスを分析し、何百億円相当の資金を含む休眠中のビットコインウォレットからのものであることを素早く特定しました。パターンは明白でした。これは進行中の大規模な盗難事件であり、犯人が検知される前に資金を引き出そうとしている証拠でした。彼の即時の判断は的中し、最終的に約2億4300万ドルのビットコインを一人の被害者から盗んだ犯罪であると突き止めました。これは個人の暗号通貨盗難史上、前例のない規模の犯罪です。
着陸後、ザックXBTはすぐに被害者と連絡を取り、かつてのジェネシス暗号通貨取引所の関係者を通じて調査を開始しました。日夜の追跡の結果、盗まれた資金は複数の取引所や取引プラットフォームに断片化されていることを突き止め、最初の1週間で3人の主要容疑者を特定し、ソーシャルメディアやメッセージアプリ、ブロックチェーン分析を通じて彼らのデジタルアイデンティティを明らかにしました。
調査の結果、盗難の後始末も明らかになりました。容疑者たちは贅沢な消費にふけっていたのです。容疑者の一人、マローン・ラムは、ランボルギーニ・レヴルードやパガーニ・ウアイラ（各約300万ドル相当）とともに写った写真を公開し、夜のクラブに頻繁に出入りし、スタッフが彼の名前を表示する電子看板を掲示していました。彼はまた、インフルエンサーに対して30,000ドルから50,000ドル相当のエルメスやバーキンバッグを配るなど、盗難資金の明らかな証拠を示していました。もう一人の容疑者、ジャンディエル・セラーノは、月額4万ドル超の物件を借り、50万ドルの腕時計を着用しており、盗難資金の使途を誇示しているかのようでした。
決定的な突破口は、情報提供者がザックXBTに、3人の容疑者が盗難を祝う90分間の映像を提供したときに訪れました。その中で、一人の犯人が「おお、神様！2億4300万ドルだ！すごい！これがどれだけの額かわかるか？」と叫び、映像には容疑者の名前や個人情報、さらにはWindowsの画面に映る苗字まで映っていました。
発見からわずか4週間も経たないうちに、当局はラムをマイアミのレンタル物件で逮捕し、セラーノをロサンゼルス空港で逮捕しました。両者はワイヤーファンドやマネーロンダリングの容疑に問われています。検察によると、ラムは盗難資金で少なくとも31台の高級車を購入しており、逮捕時点で2億4300万ドルのうち7,900万ドルが差し押さえまたは凍結されており、1億ドル超は未回収のままです。
より広い視野：ザックXBTの暗号セキュリティへの影響
2億4300万ドルの事件は、金額の規模では最も大きいものの、ザックXBTの活動のほんの一部にすぎません。彼の調査はますます高度化し、重要性を増しています。2023年には、プラティパス暗号プロジェクトから盗まれた約9百万ドルを追跡し、フランス警察による逮捕を数日以内に実現しました。ウラニウム・ファイナンスの盗難資金2,500万ドルも独自に特定し、希少なマジック：ザ・ギャザリングのカードを通じてマネーロンダリングされていたことを突き止めました。ラスベガスのシーザース・エンターテインメントから1500万ドルの身代金を脅し取ったサイバー犯罪グループ「スキャッタード・スパイダー」の事件では、ザックXBTは1200万ドルの回収に成功しています。
最も重要な点は、北朝鮮の国家支援ハッキング活動の調査にも深く関わっていることです。彼の調査は、北朝鮮関係者による約25件の盗難事件を特定し、総額2億ドル超にのぼる資金のうち700万ドル以上を凍結させました。さらに、北朝鮮のIT技術者約30人のネットワークを明らかにし、暗号資産を盗みながらターゲット企業に潜入していたことも判明しています。あるケースでは、北朝鮮に関係する技術者がNFT企業のマンチャブルズに侵入し、6,200万ドルを盗み出しましたが、ザックXBTが追跡とタグ付けを行ったことで資金は最終的に返還されました。
動機と未来展望
ザックXBTが公の身元を明かさないことは伝説的です。法執行機関との会合では、声を変えるソフトを使い、映像もオフにして、時にはサウスパークのキャラクターのように、また時にはホラー映画の主人公のように話すこともあります。それにもかかわらず、法執行機関は彼と協力し、彼の調査結果の公表を遅らせることもあります。これは、彼の調査の信頼性を反映した、従来の手続きの逆転です。
彼自身の動機は、個人的な経験に根ざしています。暗号詐欺の被害者となった彼は、盗難は避けられないとする暗号コミュニティの諦観を受け入れることを拒否しています。テイラー・モナハンは、「彼は多くの人と同じ経験を共有している。悪いことが起きて、『仕方ない』とみんなが言う中で、彼は無力感を受け入れず、変えようと決意している」と述べています。
この2億4300万ドルの事件は、彼の調査において転換点となりました。彼が被害者から直接報酬を受け取った最初のケースであり、それまでは寄付に頼っていたのです。今後は、より多くの有償調査や自身の調査会社設立も視野に入れていますが、彼は金銭的利益を最優先にしているわけではありません。「資金が差し押さえられ、被害者に返還され、容疑者が逮捕されるのを見るのが私の目標です。それが私の満足感の源です」と語っています。
暗号通貨の価値と洗練度が高まるにつれ、犯罪者にとっても魅力的なターゲットとなっています。ザックXBTは、仮名性が標準であり、制度的監督が限定的な環境においても、技術的な専門知識を持つ一人の決断力ある個人が、法執行機関の苦労を超える成果を上げられることを証明しました。制度的支援を受けるか、引き続き独立して活動するかにかかわらず、ザックXBTの仕事は暗号通貨犯罪の計算式を根本から変えつつあります。盗難が見逃される時代や、犯人が匿名のままでいる時代は終わりに近づいており、その背後には一人の仮面の探偵の執念深い正義追求があるのです。