She Zhijiangのタイからの引き渡しは、国境を越えたブロックチェーン詐欺に対する大規模な国際的取り締まりの一環です

世界的な法執行機関において重要な進展がありました。カンボジアに拠点を置き、大規模なブロックチェーン関連の金融犯罪に関与していた中国人のシェ・ジジャン氏が、画期的な司法判断を受けてタイから中国へ移送されました。この引き渡しは、アジア全体で数千人を被害にあわせた高度な詐欺ネットワークと戦うための国際協力の重要な一歩です。

犯罪規模：数百の違法プラットフォームと兆円規模の不正資金

シェ・ジジャン氏は、地域最大級のデジタル詐欺スキームを企てた容疑をかけられています。裁判資料によると、彼の犯罪組織は239の違法ギャンブルサイトを運営し、取引額は12兆6300億タイバーツを超え、約2兆7700億中国元に相当します。この膨大な違法活動の規模は、オンラインプラットフォームを駆使して中国人を騙し、搾取する複雑かつ広範な犯罪の実態を示しています。

操作拠点：タイ-ミャンマー国境地帯

この犯罪ネットワークは、敏感な国境地域にまで広がっており、シェ・ジジャン氏はミャンマーのミャワディ地区、特にKKパークと呼ばれる区域に拠点を築いていました。伝統的なギャンブルだけでなく、通信詐欺にも従事し、巧妙なオンラインプラットフォームを通じて中国人を組織的に勧誘していました。戦略的に拡大し、シェ・ジジャン氏はタイのシュエココ地域にアジア太平洋ニューシティ計画を展開。この開発はブロックチェーン技術を用いたグローバル金融サービスの先駆的な取り組みとして宣伝されていましたが、調査結果は、実際には違法ギャンブルや通信詐欺の隠れ蓑に過ぎなかったことを明らかにしています。

タイ裁判所、引き渡しを確定：法的手続きが進行中

11月10日、タイの検事総局は、控訴裁判所がシェ・ジジャン氏の中国への引き渡しを認める下級裁判所の決定を支持したと発表しました。この司法判断は、中国の刑法違反に基づく引き渡し要請を法的に裏付けるもので、違法ギャンブルや規制違反に関する容疑も含まれます。この決定は、タイが国際的な法的協力と、越境詐欺ネットワークの解体に向けた共同努力を重視していることを示しています。

ブロックチェーンを利用した犯罪に対抗する国際取締り連携

シェ・ジジャン氏の事件は、ブロックチェーン技術と国境地帯を悪用した越境金融犯罪の高度化を浮き彫りにしています。タイと中国の当局の連携成功は、国際的な協力の重要性を示すものであり、逃亡者の逮捕や犯罪組織の解体において、国境を越えたパートナーシップの役割が不可欠であることを証明しています。彼の裁判が進行する中、このケースは、巧妙なデジタル詐欺から市民を守るための国際的な取り組みと、ブロックチェーン関連活動を規制する法的枠組みの強化を促すものです。