コネチカット出身、$1 百万ドルの暗号詐欺に巻き込まれる - Coinfea

アメリカ合衆国当局は、コネチカット州ウルコット出身の男を、100万ドルの暗号通貨詐欺スキームに関して裁判所に起訴しました。容疑者は、当局によると、暗号通貨スキームでほぼ100万ドルの投資家から資金を騙し取ったとして、21件の連邦起訴状に直面しています。

内容コネチカット州の男が暗号詐欺で起訴被疑者はギャンブルサイトで資金を失った報告によると、ほとんどの資金は約束通り投資されるのではなく、オフショアのプラットフォームでギャンブルに使われたと当局は付け加えています。検察官は、24歳のエルミン・レズペガッチが複数の被害者から暗号詐欺で資金を騙し取ったと主張しています。2021年5月から2025年3月までの間に、被害者はレズペガッチが管理するウォレットアドレスに複数のデジタル資産を送るよう強要されました。

コネチカット州の男が暗号詐欺で起訴

当局によると、レズペガッチは信頼できる暗号投資家として自らを偽り、多くの人々が彼を信用して資金を送ったといいます。検察官は、レズペガッチが投資によって資金が急速に増えていると投資家に安心させることで詐欺を続けていたと主張しています。しかし、実際には投資せず、自分のものにしてしまい、その一部をオフショアのギャンブルサイトに送金していたとされています。

連邦当局は、このスキームは何年も続き、多くの人が全ての資金を失ったと述べています。コネチカット地区の米国検事局の公式発表によると、検察官は連邦大陪審がレズペガッチに対して21件の詐欺容疑で起訴状を返したと述べています。彼らは、2021年5月頃に始まり2025年3月まで続いたこのスキームのために、被害者は長期間誤解させられていたとしています。

検察官は、容疑者が暗号投資のために受け取った資金を、Stake.comというオフショアのギャンブルプラットフォームに送金し、管理していたと主張しています。当局は、エルミンが投資家に約束した資金を使うつもりは全くなかったと述べています。調査官はまた、レズペガッチがStake.comを利用して投資家の資金を受け取り、暗号ウォレットアドレスを作成して管理していたとも述べています。

容疑者はギャンブルサイトで資金を失った

検察官は、レズペガッチが2023年9月のIRS犯罪捜査官との面談中にいくつかの虚偽の陳述を行ったとも述べています。そのため、彼の記録には捜査官を誤導しようとした追加の犯罪も記載されました。調査の結果、当局はレズペガッチに対して犯罪で起訴しました。これにより、ニューヘイブンの連邦大陪審は2026年1月20日に起訴状を返し、レズペガッチに対して21件の容疑を正式に起訴しました。

彼には、ワイヤーファンド7件、国際マネーロンダリング11件、IRS捜査官に対する虚偽陳述3件の容疑がかけられています。検察官は、各ワイヤーファンドとマネーロンダリングの容疑は最大20年の刑罰を伴う可能性があり、虚偽陳述の各容疑は最大5年の刑罰を伴うと述べています。

レズペガッチはハートフォードの連邦裁判所で無罪を主張し、裁判官は50万ドルの保釈金を設定しました。これにより、事件の進行中も彼は釈放されたままです。検察官はまた、レズペガッチは合理的な疑いを超える証拠がない限り無罪と推定されるため、起訴はあくまで申し立てに過ぎないと述べています。IRS犯罪捜査部門が調査を主導し、アシスタント米国検事のスーザン・ワインズが起訴の最前線に立っています。