米国裁判所による最新の判決は、暗号通貨業界において全国規模の詐欺師の不正行為の摘発を確認しました。詐欺師のJingliang Suは、3,690万ドル相当の資金を管理し、これらの資金を偽の取引スキームを通じて闇資金の洗浄に利用していました。## 大規模な詐欺スキームと被害者の数調査の結果、Suが組織したこの詐欺スキームは、米国で174人の異なる個人を標的にしていたことが判明しました。これらの被害者は、さまざまな取引プラットフォームで資金を失い、暗号通貨に関して不安を抱える投資家です。スキームの広範な地域と体系的な組織にもかかわらず、米国連邦捜査官は長期間にわたりこれらの操作を監視し、証拠を収集してきました。## USDTへの変換と偽の取引プラットフォームSuの主な詐欺戦略は、闇資金の洗浄において安全な方法に基づいていました。彼は貴重な資産をUSDTステーブルコインに変換し、これらの暗号資産を偽の取引プラットフォームを通じて別のアカウントに移していました。この方法は追跡と管理を困難にし、資金の出所を隠すとともに、公式の金融システムに関与しないことを可能にしました。## 厳しい法的制裁とその理由裁判所は、Suに対して46ヶ月（約3.8年）の懲役を言い渡しました。この判決は、暗号通貨分野における法執行機関の活動がますます積極的になっていることを示す指標です。米国の裁判官は、闇資金の洗浄、投資詐欺、そして金融犯罪全般の抑止を目的として、より厳しい措置を取っています。この判決は、暗号通貨に基づく違法行為が重大な結果をもたらすことを、健康面や個人の参加者に対して明確に示すものです。
暗号詐欺師 Jingliang Su、3,690万ドルの不正資金洗浄で3つの罰則を受ける
米国裁判所による最新の判決は、暗号通貨業界において全国規模の詐欺師の不正行為の摘発を確認しました。詐欺師のJingliang Suは、3,690万ドル相当の資金を管理し、これらの資金を偽の取引スキームを通じて闇資金の洗浄に利用していました。
大規模な詐欺スキームと被害者の数
調査の結果、Suが組織したこの詐欺スキームは、米国で174人の異なる個人を標的にしていたことが判明しました。これらの被害者は、さまざまな取引プラットフォームで資金を失い、暗号通貨に関して不安を抱える投資家です。スキームの広範な地域と体系的な組織にもかかわらず、米国連邦捜査官は長期間にわたりこれらの操作を監視し、証拠を収集してきました。
USDTへの変換と偽の取引プラットフォーム
Suの主な詐欺戦略は、闇資金の洗浄において安全な方法に基づいていました。彼は貴重な資産をUSDTステーブルコインに変換し、これらの暗号資産を偽の取引プラットフォームを通じて別のアカウントに移していました。この方法は追跡と管理を困難にし、資金の出所を隠すとともに、公式の金融システムに関与しないことを可能にしました。
厳しい法的制裁とその理由
裁判所は、Suに対して46ヶ月（約3.8年）の懲役を言い渡しました。この判決は、暗号通貨分野における法執行機関の活動がますます積極的になっていることを示す指標です。米国の裁判官は、闇資金の洗浄、投資詐欺、そして金融犯罪全般の抑止を目的として、より厳しい措置を取っています。この判決は、暗号通貨に基づく違法行為が重大な結果をもたらすことを、健康面や個人の参加者に対して明確に示すものです。