韓国税関は、1億1700万ドルの国際マネーロンダリングスキームを摘発しました

ChainCatcherのデータによると、韓国の税関当局は、暗号通貨取引を利用した約1億1700万ドルのマネーロンダリングに特化した国際的なネットワークを成功裏に摘発しました。この犯罪組織は2021年9月から2025年6月までほぼ4年間活動し、不法な資金の流れを合法的な支出の見せかけで巧みに隠していました。

組織的な仕組み：暗号ネットワークの仕組み

犯罪に関与した人物たちは、多層の資金処理システムを構築しました。彼らは複数の海外の出所から暗号資産を購入し、その後韓国内にあるウォレットに送金しました。興味深いことに、活動の隠蔽には公式の理由が用いられました：美容施術、教育サービス、その他の合法的な取引として偽装されていたのです。このようにして、組織的なネットワークは規制当局の監視を回避し、資金の円滑な流通を確保しようとしました。

隠蔽手法：暗号ウォレットから銀行システムへ

この仕組みの最も重要な特徴は、二段階の換金プロセスでした。最初に暗号資産をローカルのウォレットに送金し、その後韓国通貨に換金しました。次のステップは、多数の銀行口座に資金を分散させることでした。これらも韓国内にあり、資金の追跡を困難にし、当局による発見リスクを低減させる目的がありました。

捜査結果と法的措置

捜査は、3名の容疑者を検察当局に引き渡すことで終了しました。彼らは、国際金融の流れを管理・監督するための重要な法律である「通貨取引法」の違反で起訴されました。韓国税関の成功した摘発は、暗号通貨を用いた複雑で国際的なマネーロンダリングスキームであっても、適切な捜査と連携した法執行機関の活動によって摘発可能であることを示しています。