プロのマネーロンダラー、Zhimin Qian事件で760万ドルの支払い命令

Source: CryptoNewsNet Original Title: ‘Professional Money Launderer’ Ordered to Pay UK $7.6M Over Zhimin Qian Case Original Link: 英国の裁判所は、有罪判決を受けた中国のビットコイン詐欺師Zhimin Qianの一時的な資金提供者兼調整役に対し、(£5 million)または追加の懲役を受けるリスクを負って、7.6百万ドル以上を返済するよう命じました。

CPS（英国検察庁）の説明によると、「プロのマネーロンダラー」として知られるマレーシア国籍のSen Hok Lingは、2024年2月から4月にかけてQianから83.7 BTCを受け取り、それをアラブ首長国連邦の銀行口座や第三者を通じて現金化しました。

「Lingは、犯罪の収益から何百万ポンドも洗浄した高度なマネーロンダリング作戦に関与していました」と、CPSの犯罪収益部門のチーフ検察官Adrian Fosterは声明で述べました。

「私たちは今日、彼に対して£5百万超の差し押さえ命令を確保しました。彼は3ヶ月以内に支払わなければ、追加の8年間の懲役に戻されるリスクがあります。」

Lingは、2025年11月にマネーロンダリング関連の罪で有罪を認めた後、4年11ヶ月の懲役判決を受けました。彼は、Yadi Zhangとしても知られるQianと共に裁判にかけられ、2つのマネーロンダリング罪に対して11年8ヶ月の判決を受けました。

Zhimin Qianのポンジスキーム

2014年から2017年にかけて、QianはLantian Geruiという会社を通じて中国でポンジスキームを運営し、主に高齢の中国人投資家をターゲットにしていました。この詐欺は128,000人の人々から年金や貯金を騙し取り、多くは豪華な宴会やロードショーに誘われていました。支払いは2017年に停止されました。Qianは不正に得た利益の一部を暗号通貨に変換し、国を離れました。

彼女はパスポート名Yadi Zhangで英国に到着し、自分を再発明しようとしました。ビットコインを現金化し、ロンドンの高級物件を購入しようとしましたが、本人確認の要件に阻まれ、最終的にはロンドンのハムステッド・ヒースに月額21,000ドルの豪邸を借りることになりました。

この時点で、彼女の日記にはスウェーデンの城を買うことや英国の銀行を取得することなど、大胆な計画が記されていました。彼女はまた、ドナウ川にある未承認のマイクロ国家リベルランドの「女王」になる野望も抱いていました。

しかし、彼女の策謀は2024年4月にヨークで逮捕されたことで打ち切られました。ハムステッドの豪邸に対する捜索で、61,000 BTCが押収され、英国史上最大の暗号通貨押収となりました。

英国の54億ドル相当のビットコイン押収

現在、54億ドル相当のコインの処理について議論が続いています。Lantian Geruiの投資者は暗号通貨での支払いを受けておらず、合計$600 百万ドルの損失を被ったと推定されており、これはビットコインの現在の価値の一部に過ぎません。

民事手続きが進行中で、ビットコインの配分方法を決定しようとしています。被害者への返還が必要ですが、追加の資金は英国財務省に入る可能性もあります。

Crypto Asset Recovery Firm CryptoCareのCEO Nick Harrisは、メディアに対し、英国の犯罪収益法2002は、海外からの資金であっても詐欺の資金を押収できる権限を当局に与えていると述べました。「この法律により、英国はそのような資金を保持し、通常は財務省や法執行機関に送ることができます」と彼は言いました。

詐欺師の判決後、Harrisは以前、英国がこれらの資金を戦略的備蓄として確保し、「世界の暗号経済における地位を強化し、被害者支援のための別の補償メカニズムを通じて支援する」と提案していました。