業界の内部者は、交通ハブを通じた異常に大規模な現金移動について懸念を示しています。セキュリティ担当者の証言によると、旅行者が米国を出発する際に大量の通貨を持ち出すパターンがあり、スーツケースには時には75万ドルに上る現金が入っていることもあり、これは定期的な週次取引のように見えるとのことです。

その頻度と規模が監視エージェントの注目を集め、彼らはこれらの資金の出所について何度も質問したと報告されています。注目すべきは、個別の事例ではなく、このパターンの一貫した繰り返しです。

これは、国境を越えた資金追跡とコンプライアンスの実施における継続的な課題を浮き彫りにしています。送金フロー、ビジネス運営、その他の目的に関わらず、このような大量の現金移動は、KYC (顧客確認)やAML (マネーロンダリング防止)の効果的な検出に関して正当な疑問を投げかけています。

暗号資産やDeFiコミュニティは、長い間、法定通貨のオンランプや資本フローに関する透明性や規制監督の問題について議論してきました。