虚拟通貨に関わる刑事事件では、多くの被告人が同じ弁解をします：「何も知らなかった、他人が操作していた。」しかし、裁判所はこの言い訳を受け入れることができるのでしょうか？答えはしばしば期待外れです。

司法機関は、あなたが主観的に知っていたかどうかを判断する際に、あなたの言葉ではなく、あなたの行動を重視します。言い換えれば、あなたの客観的な行動そのものが証拠となるのです。

例えば、明らかに常識に反する高収益の約束は、普通の人ならそこに問題があることに気づくはずです。あなたが喜んで資金を投入し続け、振込記録やチャット記録、取引の流水が白黒はっきりと残っているのに、「本当に知らなかった」と言っても説得力に欠けます。裁判官は尋ねるでしょう：「これほど明らかなリスク信号を見逃すわけがないじゃないか？」

もう一つよくある手法は、規制を積極的に回避することです。例えば、複数のアカウントを使う、資金の流れを隠す、取引金額を分割する、といった行動は、裁判所に対して「あなたは心証が悪い」と伝えるシグナルです。正常な合法取引でこれほど多くの工夫は必要ありません。あなたの一つ一つの回避行動は、無意識のうちに「主観的に知っていた」という告発を強化してしまいます。

さらに辛いのは、関与している人が自分が何に巻き込まれているのかを本当に理解していないケースです。ある人は自分は単なるマルチ商法の下請けだと思っていたのに、実は資金運用の仕組みだったと気づくこともあります。誰かが「稼げる」と聞いて参加したものの、論理的な流れを全く理解していない場合もあります。しかし、それでも法律上の「知るべきだった」程度に達してしまえば、逃れることはできません。

だから、「知らなかった」という言葉を盾にするのはやめましょう。法律はあなたの行動パターンや取引の特徴、リスク認識能力を見ています。あなたの一挙一動が裁判所で証言となり、逆にそれが証拠となる可能性もあります。本当にリスクを避けたいなら、最初から慎重に行動し、事後に言い訳をしないことが重要です。