疑惑の詐欺王 Chen Zhi、カンボジアでの逮捕後に中国へ送還

ソース：CoinEdition オリジナルタイトル：アレッジド・スキャム・キングピンの陳志、中国へ送還後カンボジア逮捕 オリジナルリンク： 世界最大級のオンライン詐欺ネットワークを運営したとされる陳志は、カンボジアで逮捕され、数ヶ月にわたる国際調査の結果、詐欺や暗号犯罪に関連する巨大な犯罪組織から中国へと引き渡された。

中国警察の要請を受けて、カンボジア当局は陳の市民権を取り消し、中国公安部に引き渡した。公安部はこの引き渡しを、世界的な犯罪ネットワークに対する重要な勝利と位置付けている。

米国の検察官は、陳志が巨大なオンライン詐欺事業を運営していたとして起訴した。この詐欺は、主に「豚肉屠殺」暗号詐欺と呼ばれる手口で、詐欺師が被害者とオンラインで友達になり、その後、偽の投資ウェブサイトに資金を送らせるもので、数十億ドルを盗んだとされる。

米国司法省、財務省、英国外務省は、陳とその関係者に制裁を科し、彼らをワイヤーファウンド、マネーロンダリングの共謀、合法的なビジネスのフロントを使った犯罪活動の隠蔽を行ったとして非難している。

当局は、陳のネットワークに関連する暗号資産を$14 億ドル以上押収し、これまでで最大の暗号資産押収となった。

仮面と詐欺

陳志は、Prince Holding Groupという大手企業を設立し、不動産、銀行、金融、エンターテインメントなどの事業を展開していた。表面上は正当な企業に見えたが、米国と英国の当局は、実際には犯罪活動の隠れ蓑であり、偽の会社や支店を使って違法資金を30か国以上にわたって移動させていたと指摘している。

捜査官は、彼のネットワークの詐欺活動が強制労働や人身売買と結びついていることも明らかにしている。報告によると、労働者はカンボジアや隣接国の閉鎖された施設に拘束され、オンライン詐欺を行わされていたという。人権団体は、これらの場所の状況を深刻かつ虐待的だと述べている。

陳の引き渡しは、複雑な法的・政治的状況を浮き彫りにした。米国当局が陳を起訴し制裁を科した一方で、カンボジア当局は中国の法執行機関からの要請を受けて彼を中国に引き渡した。