出典：CryptoTaleオリジナルタイトル：カンボジア、暗号通貨詐欺で陳志を中国に引き渡しオリジナルリンク：カンボジア当局は、国際的な共同捜査の結果、億万長者の実業家陳志を2024年1月7日に中国へ引き渡した。引き渡しは、彼が2024年1月6日にカンボジアで逮捕され、広範な暗号通貨詐欺に関与した二人の協力者とともに拘束された後に行われた。関係者によると、この事件は強制労働を伴う「詐欺工場」、越境マネーロンダリング、そして数十億ドル規模の違法暗号資産の収益を含んでいる。## 逮捕、引き渡し、国籍剥奪カンボジア内務省によると、警察は2024年1月6日に陳志とともに徐基良（Xu Ji Liang）と邵基輝（Shao Ji Hui）を逮捕した。その後、当局は2024年1月7日に三人を中華人民共和国へ引き渡した。特に、内務省は引き渡し前の拘留場所については明らかにしなかった。この引き渡しは、2025年末に陳のカンボジア国籍を取り消す王室令の発布に続くものだった。陳は2014年に中国国籍を放棄し、カンボジア国民となった。しかし、国籍剥奪により彼の引き渡しに法的な障壁はなくなった。中国の国営メディアは、引き渡し後の拘留を確認した。国営メディアは、陳を越境ギャンブルと詐欺の大規模なシンジケートのトップと記述した。関係者は、警察が中国法の下で強制措置を取ったと述べている。当局はまた、公安機関が追加の容疑者に対して逮捕状を発行する予定であることを明らかにした。関係者は、残存するメンバーに対して自首を促し、寛大な措置を期待していると警告した。ただし、今後の行動の具体的なタイムラインや場所については明らかにしなかった。## 告発、押収、国際制裁米国当局は2023年10月、37歳の被告をインターネット詐欺に関連した詐欺とマネーロンダリングの容疑で起訴した。検察は、この運営が世界中の被害者から数十億ドルの暗号通貨を盗んだと主張している。起訴状には、カンボジアの強制労働収容所も記載されている。これらの収容所は、オンライン詐欺を行うために強制された人身売買の労働者を収容していたとされる。被害者は時間をかけて連絡を取り合い、偽の暗号投資に巻き込まれた。特に、捜査官はこの手法を「豚の屠殺（pig butchering）」詐欺と呼ぶことが多い。米国当局は後に、陳と関連があるとされる約$15 十億ドルのビットコインを押収した。法執行機関は、この行動を史上最大級の金融詐欺摘発の一つと位置付けている。この押収は、米国政府の管理下にある。一方、イギリスはプリンスグループに制裁を科した。プリンスグループは陳の事業帝国である。カンボジアの規制当局は、プリンスグループの子会社であるプリンス銀行を一時停止した。カンボジア中央銀行は、その貸し手を清算に回しつつも、引き出しとローン返済を許可した。プリンスグループは以前、詐欺への関与を否定している。同グループのウェブサイトには、不動産、金融、消費者向けサービスなどの事業が掲載されている。しかし、複数の国の当局は同グループの活動を引き続き監視している。## 地域への影響と継続捜査この引き渡しは、東南アジア全域にわたる組織的なオンライン詐欺の規模を示している。国連は、何十万人もの人々が詐欺運営に強制的に連れてこられたと推定している。多くは偽の求人情報に惹かれ、その後拘束された。カンボジア、ミャンマー、ラオスには、これらの詐欺に関係する監視付きの収容所が存在する。労働者はしばしば脅迫や長時間の勤務、暴力に直面している。特に、多くの被害者やターゲットは中国出身である。中国当局は、引き渡し前にプリンスグループの調査を行っていた。裁判例は、オンライン詐欺や違法ギャンブルの運営を示している。北京当局は、グループのカンボジア拠点を調査する特別チームを結成した。陳の過去のカンボジアのエリートとの関係にもかかわらず、西側制裁の圧力が高まった。カンボジア当局は以前、外国政府に対し十分な証拠を提示するよう求めていた。しかし、国籍剥奪により法的な状況は変化した。米中の連携は、引き渡し後も不透明なままである。米国は事件に関連する押収済みのビットコインを保持しているが、共同捜査の枠組みは発表されていない。カンボジア当局は、引き渡しの確認以外にはほとんど情報を明らかにしていない。陳の拘留場所や輸送の詳細も明らかにされていない。ただし、国営メディアはこの動きを法執行の重要な節目と位置付けている。この事件は、カンボジア国内の経済問題とも関連している。いくつかの推定では、詐欺に関連した事業が活動の大部分を占めているとされるが、当局はこれらの数字を確認していない。陳の所在は、米国の起訴後も不明のままだったが、逮捕により長年の不確実性は解消された。捜査官は今後、残存するネットワークの解体に焦点を当てている。陳志の引き渡しは、カンボジア、中国、米国、イギリスによる措置を統合したものである。各国は、同じ告発に基づく個別の執行措置を講じており、国境を越えた暗号通貨詐欺に対する協調した対応を示している。
カンボジア、仮想通貨詐欺事件で陳志を中国に引き渡し
出典：CryptoTale オリジナルタイトル：カンボジア、暗号通貨詐欺で陳志を中国に引き渡し オリジナルリンク： カンボジア当局は、国際的な共同捜査の結果、億万長者の実業家陳志を2024年1月7日に中国へ引き渡した。引き渡しは、彼が2024年1月6日にカンボジアで逮捕され、広範な暗号通貨詐欺に関与した二人の協力者とともに拘束された後に行われた。関係者によると、この事件は強制労働を伴う「詐欺工場」、越境マネーロンダリング、そして数十億ドル規模の違法暗号資産の収益を含んでいる。
逮捕、引き渡し、国籍剥奪
カンボジア内務省によると、警察は2024年1月6日に陳志とともに徐基良（Xu Ji Liang）と邵基輝（Shao Ji Hui）を逮捕した。その後、当局は2024年1月7日に三人を中華人民共和国へ引き渡した。特に、内務省は引き渡し前の拘留場所については明らかにしなかった。
この引き渡しは、2025年末に陳のカンボジア国籍を取り消す王室令の発布に続くものだった。陳は2014年に中国国籍を放棄し、カンボジア国民となった。しかし、国籍剥奪により彼の引き渡しに法的な障壁はなくなった。
中国の国営メディアは、引き渡し後の拘留を確認した。国営メディアは、陳を越境ギャンブルと詐欺の大規模なシンジケートのトップと記述した。関係者は、警察が中国法の下で強制措置を取ったと述べている。
当局はまた、公安機関が追加の容疑者に対して逮捕状を発行する予定であることを明らかにした。関係者は、残存するメンバーに対して自首を促し、寛大な措置を期待していると警告した。ただし、今後の行動の具体的なタイムラインや場所については明らかにしなかった。
告発、押収、国際制裁
米国当局は2023年10月、37歳の被告をインターネット詐欺に関連した詐欺とマネーロンダリングの容疑で起訴した。検察は、この運営が世界中の被害者から数十億ドルの暗号通貨を盗んだと主張している。起訴状には、カンボジアの強制労働収容所も記載されている。
これらの収容所は、オンライン詐欺を行うために強制された人身売買の労働者を収容していたとされる。被害者は時間をかけて連絡を取り合い、偽の暗号投資に巻き込まれた。特に、捜査官はこの手法を「豚の屠殺（pig butchering）」詐欺と呼ぶことが多い。
米国当局は後に、陳と関連があるとされる約$15 十億ドルのビットコインを押収した。法執行機関は、この行動を史上最大級の金融詐欺摘発の一つと位置付けている。この押収は、米国政府の管理下にある。
一方、イギリスはプリンスグループに制裁を科した。プリンスグループは陳の事業帝国である。カンボジアの規制当局は、プリンスグループの子会社であるプリンス銀行を一時停止した。カンボジア中央銀行は、その貸し手を清算に回しつつも、引き出しとローン返済を許可した。
プリンスグループは以前、詐欺への関与を否定している。同グループのウェブサイトには、不動産、金融、消費者向けサービスなどの事業が掲載されている。しかし、複数の国の当局は同グループの活動を引き続き監視している。
地域への影響と継続捜査
この引き渡しは、東南アジア全域にわたる組織的なオンライン詐欺の規模を示している。国連は、何十万人もの人々が詐欺運営に強制的に連れてこられたと推定している。多くは偽の求人情報に惹かれ、その後拘束された。
カンボジア、ミャンマー、ラオスには、これらの詐欺に関係する監視付きの収容所が存在する。労働者はしばしば脅迫や長時間の勤務、暴力に直面している。特に、多くの被害者やターゲットは中国出身である。中国当局は、引き渡し前にプリンスグループの調査を行っていた。裁判例は、オンライン詐欺や違法ギャンブルの運営を示している。
北京当局は、グループのカンボジア拠点を調査する特別チームを結成した。陳の過去のカンボジアのエリートとの関係にもかかわらず、西側制裁の圧力が高まった。カンボジア当局は以前、外国政府に対し十分な証拠を提示するよう求めていた。しかし、国籍剥奪により法的な状況は変化した。
米中の連携は、引き渡し後も不透明なままである。米国は事件に関連する押収済みのビットコインを保持しているが、共同捜査の枠組みは発表されていない。
カンボジア当局は、引き渡しの確認以外にはほとんど情報を明らかにしていない。陳の拘留場所や輸送の詳細も明らかにされていない。ただし、国営メディアはこの動きを法執行の重要な節目と位置付けている。
この事件は、カンボジア国内の経済問題とも関連している。いくつかの推定では、詐欺に関連した事業が活動の大部分を占めているとされるが、当局はこれらの数字を確認していない。陳の所在は、米国の起訴後も不明のままだったが、逮捕により長年の不確実性は解消された。捜査官は今後、残存するネットワークの解体に焦点を当てている。
陳志の引き渡しは、カンボジア、中国、米国、イギリスによる措置を統合したものである。各国は、同じ告発に基づく個別の執行措置を講じており、国境を越えた暗号通貨詐欺に対する協調した対応を示している。