仮想通貨詐欺の容疑者とされる男、カンボジアで逮捕 620億レアル相当のビットコイン押収

ソース: PortaldoBitcoin オリジナルタイトル: 暗号資産詐欺の容疑者がカンボジアで逮捕、ビットコイン620億レアルを押収 オリジナルリンク: 米国および世界中から数十億ドルの資産を盗んだ詐欺ネットワークの首謀者とされる人物が火曜日(6)カンボジアで逮捕され、中国に身柄送還された。

チェン・ジー(Chen Zhi)はカンボジア国籍で、プリンス・ホールディング・グループの創設者兼会長であり、数十億ドルを詐欺被害者から盗んだ複雑な詐欺事業の運営における電子詐欺共謀および資金洗浄共謀の罪で10月に起訴された。

スキームの一部として、ジーの複合企業は人々を自分の意思に反して複合施設に拘留し、暗号資産詐欺スキーム(時に「ブタ食用化」詐欺(豚の屠殺)と呼ばれる)を実行するよう強制した。この詐欺では、不注意なユーザーとの関係を構築してから資金を盗む。この詐欺がこのような名前を付けられたのは、屠殺の前に豚を太らせるプロセスから着想を得ている。

ジーの詐欺ネットワークは127,271ビットコイン以上の盗まれた資金を蓄積し、現在の価格で約116億ドル(620億レアル)と評価されている。現在米国政府の保管下にあるこれらの資金は、司法省がこの部門の歴史における最大の民事押収・没収措置の一部として請求権を主張している。

10月に提出された起訴状に加えて、司法省はプリンス・グループを国際犯罪組織に指定し、ジーおよび関連する他の個人に対して制裁を課した。

起訴状では、ジーのグループが詐欺ネットワークを運営するために何百人もの労働者をカンボジアの様々な複合施設に密売したことが詳しく説明された。彼は複合施設を直接管理し、各施設を詳細に記録するとともに、関連者に暗号資産を使用してグループの利益を隠すよう指示していた。

得られた資金の一部は、ジーおよび関連者によってパブロ・ピカソの絵画を含む豪華な旅行と贅沢な買い物に使用された。

ジーの詐欺は押収された不正行為に関連する資金の約120億ドルを表していますが、Chainalysisレポートは、犯罪活動にリンクするオンチェーン暗号資産残高が750億ドルを超えていることを示しています。

違法行為をしている者は先月7月時点で個別にほぼ150億ドルの資金を保持していました—2020年以降300%以上の増加—大部分は盗まれた資金に由来しており、レポートによると。