出典：CryptoBriefingオリジナルタイトル：韓国の金融監督当局、マネーロンダリング防止違反でKorbitに制裁オリジナルリンク：https://cryptobriefing.com/fiu-sanctions-korbit-money-laundering/## 概要韓国の金融情報局 (FIU)は、広範な調査の結果、マネーロンダリング防止 (AML)の不備が判明したことを受けて、国内第4位の暗号資産取引所Korbitに制裁を科した。## 主要な違反内容Korbitは、検査官による調査後、機関に対して警告を発し、27億ウォン (約190万ドル)の罰金を科された。調査で判明した内容は以下の通り：- **約22,000件のAML違反**、主に不完全なKYCチェックと未確認ユーザーによる取引の許可に関連- **特定金融情報法**に基づく顧客確認要件の不備- **適切な監督なしに未登録の海外プラットフォームへの送金**- **必要なマネーロンダリングリスク評価の未実施**655件## 追加の制裁FIUは、機関に対する罰金と警告に加え、- KorbitのCEOに警告を発出- 企業の指定報告責任者を叱責- Korbitに対し、最終的な制裁金決定前に少なくとも10日間の意見提出期間を付与## 重要性これらの執行措置は、法令遵守の重要性を強調し、暗号資産セクターにおけるマネーロンダリング防止能力の強化を目的としている。## 背景この措置は、未来アセットファイナンシャルグループがNXCおよびSK PlanetからKorbitを$100 百万ドルで買収する交渉を進めているとの報道を背景としている。これにより、同グループのデジタル資産セクターへの初進出となる見込みだ。
韓国の金融監督当局、Korbitにマネーロンダリング防止違反で制裁
出典：CryptoBriefing オリジナルタイトル：韓国の金融監督当局、マネーロンダリング防止違反でKorbitに制裁 オリジナルリンク：https://cryptobriefing.com/fiu-sanctions-korbit-money-laundering/
概要
韓国の金融情報局 (FIU)は、広範な調査の結果、マネーロンダリング防止 (AML)の不備が判明したことを受けて、国内第4位の暗号資産取引所Korbitに制裁を科した。
主要な違反内容
Korbitは、検査官による調査後、機関に対して警告を発し、27億ウォン (約190万ドル)の罰金を科された。調査で判明した内容は以下の通り：
追加の制裁
FIUは、機関に対する罰金と警告に加え、
重要性
これらの執行措置は、法令遵守の重要性を強調し、暗号資産セクターにおけるマネーロンダリング防止能力の強化を目的としている。
背景
この措置は、未来アセットファイナンシャルグループがNXCおよびSK PlanetからKorbitを$100 百万ドルで買収する交渉を進めているとの報道を背景としている。これにより、同グループのデジタル資産セクターへの初進出となる見込みだ。