韓国金融情報分析院は最近、仮想資産取引所Korbitに対して反マネーロンダリングの総合検査を実施し、その結果は警戒を呼び起こすものでした。この取引所は「特定金融情報法」に違反していると認定され、複数の重要なコンプライアンスの段階で問題が見つかりました。

具体的には、Korbitは顧客の本人確認義務に欠陥があり、取引相手の身元確認要求を十分に履行していませんでした。同時に、取引制限義務も適切に実行されておらず、リスクのある取引の識別と遮断において穴があったことを意味します。さらに深刻なのは、未申告の海外仮想資産サービス提供者との取引が発覚し、規制禁止令に直接違反している点です。

また、NFTなどの新しい事業の台頭に伴い、Korbitは新規事業分野におけるリスク管理にも空白があり、これらの新興商品に対して必要なマネーロンダリングリスク評価を行っていなかったことも、現行の規制環境下では明らかな不足です。

これらの違反行為を踏まえ、韓国金融情報分析院はKorbitに対して機関警告を出し、27.3億ウォンの罰金を科しました。この処分は明確なシグナルを放っています：仮想資産取引所は反マネーロンダリングのコンプライアンスにおいて実質的なリソースを投入しなければならず、顧客確認から取引監視、新規事業の評価に至るまで、どの段階も手を抜いてはいけません。業界にとっても、これは厳格な規制基準は緩和されることなく、むしろより詳細になっていくという深刻な警告です。