韓国の暗号資産マネーロンダリング事件が最近判決を受け、判決結果に珍しい逆転が見られました。

12月23日、裁判所は男性に重い判決を下しました。この被告の地元裁判所の判決は、2年半の懲役でしたが、4年間の執行猶予が付いており、まさに牢獄の災難を逃れられるところでした。しかし、彼はそれに甘んじることができず、水原高等裁判所に控訴して減刑を求めましたが、逆に自分の足を自らの石で打つことになりました——高等裁判所は執行猶予を取り消し、さらに4年の実刑判決を言い渡しました。

彼の罪名は何ですか？電信詐欺団体のマネーロンダリングを手助けし、関与した金額は6万8千ドルに達します。さらに深刻なのは、彼はただの雑用係ではなく、この犯罪グループの「重要な役割」を果たしているということです。尋問中、彼は自らを「責任者」と称し、日常的に団体の運営報告を受け取っていました——言い換えれば、核心人物ということです。

この団体の犯罪手口はそれほど巧妙ではない：検察官を装って被害者に電話をかけ、彼らの身分が盗まれたと主張し、緊急に処理する必要があるため、すぐに"安全口座"にお金を振り込むように迫る。被害者が引っかかって振り込むと、すぐにお金が暗号資産に交換され、チェーン上での送金によって海外のアドレスに消えてしまう。詐欺から資産隠蔽までの産業チェーンは、明確に設計されている。

裁判所の判決文に心を打つ一文がある：被告は前科があるが、そこから何の教訓も得ていない、"再び類似の犯罪を犯す可能性が高い"。この常習犯の特性を考慮し、裁判所は厳罰を決定した。韓国の法律手続きに基づき、彼は最高裁判所に控訴を続けることができるが、再逆転の余地は非常に小さい。

このケースは、別の視点から暗号市場の参加者に警告しています：資産のブロックチェーン上でのトレーサビリティは完全な透明性を意味し、正当な取引であれ不法な資金の流れであれ、チェーン上に痕跡を残す可能性があります。ますます多くの国の法執行機関のチェーン上の追跡能力が向上しており、暗号資産で資金を"洗浄"しようとするリスクも高まっています。