ベネズエラの暗号通貨詐欺、18年の懲役で終了

ソース：Criptonoticias 元のタイトル：ベネズエラの暗号通貨詐欺、18年の刑に終わる 元のリンク：https://www.criptonoticias.com/sucesos/estafa-criptomonedas-venezuela-prision-18-anos-jose-youssef-boutros/ アラブ系のベネズエラのカフェ「カルディ」の所有者、ホセ・ユセフ・ブウトロスは、詐欺、資金洗浄、犯罪組織の関与で18年の刑を言い渡された。彼は暗号通貨を利用していたと、国の検事総長が発表した。

ケースの詳細

この人物は、巧妙な手口と不動産仲介業者の積極的な関与を通じて、多数の被害者に偽の投資提案を行っていた。契約内容を履行せず、資産に1,500万ドルを超える損害を与えた(USD)。

この判決は、2024年12月にブウトロスの逮捕が発表されてから1年後のことで、調査によって複雑な詐欺スキームが明らかになった。

偽りの約束と脅迫

検察の報告によると、カルディカフェは投資家を誘引するための看板として機能していた。店内では、ベネズエラ中央銀行（BCV）の公式レート(BCV)や、パラレル市場のステーブルコインUSDT(USDT)のレートで通貨交換を提供し、利益を約束していた。

この報告書は、これが市民にとって魅力的に映ったが、その後、カフェから資金を引き出す前にブロックする必要があると警告され、資金を拘留されるケースがあったことを示している。さらに、加害者は、ブウトロスが地方総督や高官と密接な関係を持っていると脅迫し、被害者を威圧していたと述べている。

この事件は、暗号通貨に関連した詐欺の調査の一連の例に加わり、暗号資産での迅速な利益を約束する投資スキームに対して注意を払う必要性を示している。