アルゼンチン、仮想通貨詐欺師の国際手配を要請

出典：Criptonoticias 元タイトル：アルゼンチン、仮想通貨詐欺師の国際指名手配を要請 元リンク：https://www.criptonoticias.com/sucesos/argentina-captura-internacional-estafadores-criptomonedas/ アルゼンチンの司法当局は、12月10日に仮想通貨を用いた詐欺の疑いで2人の容疑者の逮捕に向けた国際的な警告を発令しました。この事件により、ブエノスアイレス州のサンペドロの市民数百人が被害に遭いました。この措置は、詐欺に関連する350万ドル(USD)以上の資金を追跡し凍結した後、1年経ってのことです。

この要請は、ブエノスアイレス州の検察官マリア・デル・ヴァジェ・ヴィヴィアニとヴェロニカ・マルカントニオによってインターポールに正式に提出されました。彼女たちは、容疑者をDeliang ChongとPang Siew Li、いずれもマレーシア出身の30歳と35歳と特定しています。サンニコラスの保証裁判所第1法廷によって逮捕状が発行され、容疑者たちが国を離れたことが確認されました。

詐欺の仕組み

この事件は、サンペドロの住民からの苦情により明らかになりました。彼らは、**「中国アリ」**と呼ばれる顧問の指示に従い、資金を投資しました。彼らは、ペソ、ドル、またはデジタル資産の形で預金を行い、それらはRainbowExというプラットフォームに送られました。そこには、仮想通貨の売買の偽の操作が表示されていました。組織は資金を自分たちの口座に流用していたのです。

**「中国アリ」**は、サンペドロにおける詐欺の顔でした。

アルゼンチンを離れる前に、容疑者たちはブエノスアイレスのエンペラドールホテルで彼らの活動を宣伝するイベントを企画しました。これは、彼らと関係のある企業ALPHA BASH PLTによって組織され、クアラルンプール(マレーシアの首都)に登録されていました。

プロフェッショナリズムを装うために、ポーランド人のフィリップ・ウォルツェルズとモーリシー・ベニアミン・リチコを含む外国人俳優を雇用しました。彼らは仮想通貨の専門家になりすましたのです。

国際的な運営：サーバー、メール、法的連絡

調査中、RainbowExのインフラがシンガポールのAlibaba Cloudのサーバーにホストされていること、運営者が中国に関連した提供者からのメールを使用していることが判明しました。さらに、検察により凍結された資金の一部を取り戻す試みも、香港から作成されたメールアドレスを使用し、ラオスから利用されたことも確認されました。

地元の情報筋によると、中国の法律事務所がブエノスアイレスの検察庁に連絡を取り、仮想通貨のブロックに関する情報提供を求めたとのことです。凍結された資金の一部は、デジタルウォレットのアクセスキーが必要なため、まだ回収できていません。

移民局は、ChongとPangがブエノスアイレスのイベントの数週間前に入国したことを記録しています。その後、彼らはトルコに向かい、そこからアジアへと向かうルートに復帰したと見られています。

インターポールの警告が既に発動されたことで、アルゼンチンはアジアの領土で彼らを追跡し、引き渡し手続きを進め、裁判に持ち込むことを目指しています。

アルゼンチンの監督の現状

この事件は、南米の国であるアルゼンチンにおいてエコシステムの監督強化が進む中で起こっています。7月には、全国証券委員会(CNV)が、サンフアン州のリチウム鉱山のトークン化プロジェクトに関連した詐欺の疑いで、仮想資産サービス提供者(PSAV)の一つであるAtómico 3 S.A.に対して刑事告訴を提出しました。