CRAは、刑事事件が停滞する中、暗号監査から$100M を引き出しています

出典：CryptoNewsNet
元タイトル：CRA、犯罪事件が停滞する中で暗号資産監査から$100M を回収
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カナダ歳入庁（CRA）の暗号資産専門の監査官グループは、現在200件以上の案件を管理しており、過去3年間で(百万ドル以上を回収したことを明らかにしました。興味深いことに、政府機関は2020年以降、誰に対しても刑事告発が行われていないと報告しています。

CRAは未納税金の発見に向けた取り組みを開始しています。調査の結果、暗号資産プラットフォームを利用する納税者の約40%が税金を申告しておらず、規制にも適切に準拠していないことが判明しました。

この状況について、関係筋は、バンクーバーの暗号資産企業に関連する文書が、連邦政府が直面している主な課題が脱税対応の難しさであることを示していると指摘しました。また、政府が暗号資産に関係する違法資金調達のケースへの対処にも苦慮していることも明らかになりました。

事情に詳しい関係者は、この苦慮の理由の一部は匿名性が高い場所での執行リソースの制限によるものだと説明しようとしました。

CRAチーム、暗号資産納税者に関する懸念を表明

2023年9月に連邦裁判所へ提出されたCRAの申請書で、カナダの国家歳入大臣は、納税者が暗号資産や非代替性トークン（NFT）によって活性化される地下経済を利用し、納税義務を回避していることに懸念を示しました。

事態の深刻さを踏まえ、CRAの主要な暗号資産監査官は関連文書の中で、同国は暗号資産業界で活動する納税者を特定し、これらの納税者が所得税申告要件を厳格に遵守していることを確実にするための信頼できる方法をまだ採用していないと指摘しました。

そのため、チームは状況の抑制に向けた効果的な措置の早期実施が急務であると求めました。この取り組みの一環として、CRAは連邦裁判所に対し、NFT分野の有力企業の数千人の顧客の身元開示を許可するよう求めました。この企業は独自のブロックチェーンも運営しており、顧客にデジタル資産の保管に不可欠な暗号資産ウォレットを提供しています。

調査の通知を受けた際、関係筋によると同社は協力を拒否しなかったとのことです。しかし、文書によればCRAは当初、同社の上位18,000人のユーザーに関する情報を求めていましたが、会社役員や弁護士との協議の結果、この数は2,500人に減らされました。

注目すべきは、この措置がカナダの暗号資産企業が調査のために顧客情報を提出するよう裁判所に要請されたのは2度目であるという点です。このような要請は「無名者要件」と呼ばれ、通常は所得税法の下で行われます。

一方、同庁のデジタルコンプライアンス・監査支援部門のプロジェクトリーダーによる宣誓供述書では、暗号資産エコシステムはしばしば地下経済に関与していることが指摘されました。

宣誓供述書では、これまでのガイドライン遵守を確保するための同庁の取り組みが、この分野における大幅なコンプライアンス不足を示していることも明らかにしています。

過去のデータでは、カナダの暗号資産プラットフォーム利用納税者のおよそ15%が期限内申告を怠るか、まったく申告していないことが示されています。さらに、期限通りに申告する利用者の30%がコンプライアンス違反のリスクが高いとされています。

暗号資産分野におけるコンプライアンス違反の増加が論争を呼ぶ

宣誓供述書では、COVID-19パンデミック中に暗号資産利用の好みが大幅に増加したことが強調されました。

この増加により、CRAは暗号資産世界での匿名性の高さ、取引量の多さ、各国のさまざまな暗号資産プラットフォームでのアカウント開設の容易さなどから、コンプライアンス問題がさらに増加したとしています。

この発見はエコシステムの安全性に懸念をもたらしました。緊張を和らげるため、同庁は暗号資産プログラムに35人の監査官を配置し、230件以上の案件を担当し、監査を通じて相当額の税金を回収していると発表しました。これには過去3年間で得られた)百万ドルが含まれています。

また、2020年から2025年初頭の間にデジタル資産に関連する刑事捜査が5件開始されており、3月時点で4件が継続中であると述べました。それでも、いまだに起訴には至っていません。

同庁は、刑事捜査は複雑であり、完了までに数年かかることが多いと説明しています。