#美联储重启降息步伐 が警察から仮想通貨について電話が来た？3つの対策で落ち着いて対応

あの日の昼食時、突然スマホが鳴った。「もしもし、こちらは煙台市公安局です……」その瞬間、手のひらに汗がにじみ出した。仮想通貨業界で何年も活動してきても、こんな状況ではやはり心臓がドキッとするものだ。しかし、まずは冷静さを失わないこと——いくつかのポイントを押さえれば、十分に落ち着いて対処できる。

境界を把握する：取引自体に問題はない

警察が取引の合法性について尋ねてきたら、自分の立場を把握しておこう。個人間で仮想資産を売買すること自体は違法行為ではない。これは基本的な常識だ。ただし前提条件がある——資金の出所がクリーンであること。万一、不正資金を受け取った場合は、相応の責任を負うことになる。

だから回答の際はこの2点を強調しよう——自分は一般の投資家であり、すべての操作は正規のルートで行っている。プラットフォームを介しても、個人間で取引しても、手続きが合法なら必要以上に動揺することはない。

冷静さが最強の武器

もし警察が「あなたが受け取った資金に問題があるかもしれないので返金に協力してほしい」と言ってきた場合、絶対に感情的にならないこと。焦って弁解すればするほど、事態が複雑になるだけだ。

正しい対応はこうだ——「調査に全面的に協力します。処理方法はご指示に従います。」と姿勢を示し、取引記録や送金の証拠などの資料を自分から提出すること。協力的に動けば動くほど、事件は早く解決し、他の銀行口座への影響も最小限に抑えられる。無理に抵抗しても、小さなトラブルが大事になるだけだ。

凍結には2つのパターンがある

ここで多くの人が知らないポイント——口座凍結にもレベルがある。

もし違法行為に直接関与したと判断されれば、すべての口座が凍結される可能性がある。しかし通常の取引の中でたまたま問題のある資金を受け取った場合は、その入金用口座だけが凍結されるケースが多い。

やはり大事なのは「積極的な協力」。無実であることを証明できれば、何の前科も残らない。しかし、もし協力を拒めば、事態はすぐに悪化し、対応も厳しくなる。

3つの習慣で安全を守る

結局のところ、仮想通貨の売買は日常の買い物とは違い、すべての送金の裏にリスクが潜んでいる。安全に稼ぎたいなら、この3つを習慣にしよう：

まず相手の身元が確かか確認し、できれば実名認証済みの相手を選ぶ。資金の流れを見直し、不審な大口入出金がないかチェック。ウォレットアドレスも慎重に確認し、操作ミスで後悔しないように。

仮想通貨業界は一寸先は闇。慎重さこそが長く続けるコツだ。自分の資産をしっかり守り、ちょっとした油断で他人のトラブルに巻き込まれないようにしよう。