Crypto CEOが$9M Ponziスキームで5年の刑を宣告、司法省が確認 |Bitcoinist.com

信頼された編集コンテンツは、業界の専門家や経験豊富な編集者によってレビューされています。広告の開示 米国司法省(DOJ)は、新たなデジタル資産詐欺スキームを明らかにし、暗号通貨CEOに対してほぼ5年の禁錮刑を言い渡しました。

トラビス・フォード、ウルフ・キャピタル・クリプト・トレーディングのCEO、共同創設者、及び主幹トレーダーは、暗号投資詐欺の陰謀を計画したとして有罪判決を受けました。オクラホマ州グレンプール出身のフォードは、高いリターンの虚偽の約束を通じて、約2,800人の投資家から940万ドルを集める重要な役割を果たしたと言われています。

現実的でない期待の高いリターン

司法省によると、フォードの詐欺行為は2023年1月から2023年8月まで続き、その間に彼は自らを優れたトレーダーとして偽り、1%から2%の範囲で卓越した日次リターンを提供できると主張しました(年換算で約547%)。

関連する読み物: 業界のフィードバック: 暗号市場構造法案の草案が改善の呼びかけを引き起こす フォードは、電子詐欺の共謀の罪を認めたにもかかわらず、そんなに一貫したリターンを達成することはあり得ないと認めた。

代わりに、暗号通貨の幹部とその共犯者は、DOJが欺瞞的な手法と説明した手段を利用して、無警戒な投資家を誘い込み、彼らの資金を不正に流用し、個人的な利益のために転用しました。

同時に、ドナルド・トランプ大統領の暗号通貨支持の立場を先導に、デジタル資産の規制に向けた世界的な取り組みが急増しています。

世界中の政府、特にアメリカと中国は、特に東南アジアで活動する詐欺ネットワークをターゲットにして、暗号通貨関連の国境を越えた犯罪に対する取り締まりを強化しています。

暗号詐欺のホットスポット

地元メディアの報道によると、タイ、ミャンマー、ラオス、カンボジアに接する地域がオンライン詐欺の拠点に変貌したという。

これらの地域で活動しているシンジケートは、被害者を詐欺的なスキームに投資させるために様々な手法を用いると報告されています。これには、Bitcoin (BTC)、Ethereum (ETH)、またはステーブルコインなどのデジタル資産を介した資金の移転が含まれ、その後、複雑なマネーロンダリングプロセスが続きます。

金融分野におけるデジタル資産の主流採用が進む中、報告書は暗号通貨が高度な犯罪組織において依然として重要な役割を果たしていることを示しました。

関連した読み物：暗号の巨人グレースケールが米国のIPOラッシュに参加：投資家が知っておくべきこと最近の行動、例えば、中国系カンボジアの大富豪陳志から134億ドル相当のビットコインが押収されたことは、暗号関連の犯罪と戦うための世界的な取り組みを強調しています。

さらに、米国司法省の詐欺センター特別部隊の設立は、アメリカ人を対象とした暗号投資詐欺と戦うことを目的とした重要なイニシアチブを示しています。

この動きは、ブロックチェーン分析会社TRM Labsの報告に示されているように、国際的な犯罪ネットワークに直接対抗するという米国政府のビジョンにおける重要なステップを示しています。

アメリカ合衆国司法省は、東南アジアの詐欺シンジケートが毎年アメリカ人からほぼ$10 億ドルを詐取していることを明らかにしました。これは、デジタル資産の成長と採用を促進する進歩的なアメリカの法律があることを考えると、このような犯罪活動に対処する緊急性を強調しています。

日足チャートは、デジタル資産の時価総額の合計評価額が3兆1900億ドルであることを示しています。出所:TradingView.comのTOTAL注目の画像はDALL-Eから、チャートは TradingView.com

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