何千人も騙した$4B ポンジスキーム：OmegaPro崩壊の内幕

これはすべての暗号投資家の警戒すべき警告の物語です。

OmegaProの共同創設者アンドレアス・ザカクスは、暗号通貨を利用した巨大な$4 十億ドルのポンジスキームを企てたとして、2023年7月にトルコで逮捕されました。スウェーデン国籍の彼は後にトルコ名のエムレ・アヴジを名乗るようになり、2022年末にプラットフォームが崩壊する直前に暗号界最大級の出口詐欺の一つを実行しました。ちょうどその頃、FTXも崩壊していました。

何が起きたのか

トルコ当局はイスタンブールの2つの別荘を強制捜査し、32のコールドストレージウォレットと複数のコンピューターを押収しました。パスワードにアクセスできなくても、調査官はブロックチェーンを通じて$160 百万ドルの暗号資産の動きを追跡しました。その透明性により、ザカクスの虚偽の言葉—彼はただ金融とマーケティングの仕事をしていると主張していた—は打ち破られました。

しかし、真の衝撃は？オランダ国籍のアブドゥル・ガファル・モハゲグという人物が、個人的に$7 百万ドルを失った後に名乗り出たことです。彼は3,000人の被害者から委任状を受けており、彼らは合計で$103 百万ドルを失いました。これがこうした schemes のドミノ効果です—一人の損失が何千人もの被害者に波及します。

なぜこれが重要なのか

OmegaProはすでに規制当局の注目を集めていました。フランス、ベルギー、スペイン、アルゼンチンは、2022年の崩壊前に詐欺警告を出していました。同社は意図的に米国の顧客を避けており、これは「我々は違法なことをしていると知っていた」という赤旗です。

逮捕は、6月28日の匿名の内部告発者からの情報提供を受けて行われました。トルコの法執行機関は迅速に動き、ブロックチェーンのフォレンジックスが、追跡不能と思われていた者たちを実際に捕まえることができることを証明しました。

結論：リブランディングや法域の移動だけでは、ブロックチェーンの追跡を逃れることはできません。これらの schemes は必ず崩壊します。唯一の問題は、何人の人々が巻き込まれるかです。