最近、岳陽警察はUSDTを利用した越境マネーロンダリングの犯罪団体を成功裏に打撃し、関与した金額は1.7億元に達しました。この団体は巧妙に設計された四段階のブラックグレー産業チェーンを通じて、電信詐欺やネットギャンブルの違法所得をUSDTに変換し、それを海外に移転していました。

警察は今回の作戦で15人の容疑者を逮捕し、USDTがその価値の安定性、迅速な国境を越えた送金、高い匿名性などの特性により、マネーロンダリング活動の最優先ツールになっていることを明らかにしました。犯罪者はこれらの特徴を利用して、違法な資金と犯罪行為の間の関係を効果的に切断しました。

調査によると、該当のグループは海外のインスタントメッセージングソフトを通じて銀行カード保有者を募集し、市場価格より0.8元高い価格でUSDTを購入しています。その後、彼らは複数の名義口座を使用したり、取引を分割したり、深夜に現金を引き出したり、地下の両替商を通じて入金するなどの一連の複雑な操作を行い、違法な資金をUSDTに変換して国外に移転しています。推定では、このグループは半年以内に100万元以上の違法利益を得たとされています。

現在"カード断絶作戦"が進行中にもかかわらず、これらの犯罪者は取引を多層に分割したり、深夜に操作を行うなど、捜査を回避する方法を見つけました。警察はこの作戦で52枚の銀行カードと複数のU盾パスワードを含むメモを押収し、これらの証拠は犯罪グループの手法をさらに暴露しました。

この事件は再び公衆に警告します：銀行カードを販売または貸し出すことは、意図せず犯罪の道具となる可能性があります。「高額Uの収集」や「代わりに仮想通貨を転送する」といった活動に参加することは、マネーロンダリング犯罪に関与する可能性が非常に高く、深刻な法的結果に直面することになります。公安機関は広範な市民に警戒を高め、このような高リスク活動から遠ざかり、金融秩序と社会の安定を共に守るよう呼びかけています。