バイナンスは、4700万ドルの詐欺師の資産を凍結するのを助けました

# Binanceは詐欺師の資産4,700万ドルを凍結するのを助けました

アジア太平洋地域の法執行官は、Binance、Chainalysis、およびその他の暗号業界の参加者の支援を受けて、約5,000万ドルの違法資金を凍結しました。

私たちのチームの主要な国際作戦での働きに誇りを持っています。@Chainalysis と APAC 当局と協力することで、約 5000 万ドルを凍結し、巧妙な詐欺から脆弱な被害者を守る手助けをしました。

これはすべての人にとってより安全なエコシステムを構築するということを意味します。

— リチャード・テン (@_リチャードテン) 2025年8月29日

集団調査は2024年6月に終了し、その詳細は今になってようやくBinanceで共有されました。

押収された資産は「豚の切り分け」詐欺スキームに関連しています。この用語は、悪党が長期間にわたって被害者を「肥やす」ことを意味し、その後、騙すことを指します。犯罪者は信頼関係を築いた後、偽のプロジェクトに投資するように促し、資金と共に姿を消します。

Chainalysisの専門家は、2022年11月から2023年7月の間に被害者の取引をブロックチェーン分析ツールを使用して追跡しました。最終的に、専門家は$47百万のUSDTが保管されている悪意のあるウォレットとの取引を関連付けました。

出典: Chainalysis. 分析によって得られた情報は法執行機関に提供され、ステーブルコインの発行者に資金を凍結するよう要求されました。資産の迅速なブロックは、詐欺師の収益をフィアットに変換するのを防ぎました。

「これらの組織との協力は、犯罪行為の撲滅と被害者への補償支払いにおける官民パートナーシップの重要な役割を強調しています」と、バイナンスの情報収集・調査部門の責任者であるエリン・フラコリが述べました。

企業は、「豚の解体」は暗号業界を超えたグローバルな問題であると指摘しましたが、ブロックチェーン技術こそが詐欺的なスキームと戦うための効果的なツールを提供します。

リマインダーとして、8月にBinance、Coinbase、Krakenなどの取引所がBeacon Networkを設立しました。これは、リアルタイムの暗号犯罪への最初の対応システムです。