投資ムードが蔓延している現在の社会では、多くの詐欺グループが投資家の儲けへの熱意を利用し、投資家の努力をだまし取るために多くの投資詐欺ルーチンを設計しています。 これらの詐欺によって得られた盗まれたお金のほとんどは、仮想通貨を使用して洗浄されるため、警察が盗まれたお金の流れを追跡するのが困難になることは間違いありません。 さらに、上級刑事警察によると、双北のストリートコインディーラーの1日の店頭取引量は1億台湾ドルを超えており、これには多くの不正な盗難金が含まれている可能性があります。 (概要:P2P取引はすべて違法ですか? 台湾の金融監督管理委員会は「7年間の個人通貨商人関係」を叫び、VASP特別法の草案は6月に行政院に送られました)(背景補足:台湾初の事件「高雄の個人通貨商人がUSDT取引で逮捕、仮想通貨の個人取引は法律違反の可能性? 現在の投資環境では、株式や暗号通貨への投資は、人々が副収入を得るためのチャネルの1つになっています。 しかし、トランプ大統領が相互関税を発動したことで、世界の金融市場は激しく動揺した。 専門家は、このような市場のボラティリティにより、投資家のパニックを利用して投資詐欺を実行する詐欺シンジケートがますます横行する可能性があると懸念しています。 TVBSによると、明川大学犯罪防止学部の王伯奇准教授はインタビューで、トランプ氏の関税政策は地下経済の活性化につながる可能性があり、「手っ取り早くお金を稼ぎたい」ために詐欺に手を染めたり、助長したりする人がいる可能性があると述べました。 トランプ大統領は今回、台湾への関税を増額し、その結果、この人々の生活支出の一部も増加する可能性があり、その結果、私たちが一般的に呼ぶ地下経済の活動の一部につながる可能性があり、手っ取り早くお金を稼ぐ必要があり、いくつかの詐欺行為を行う可能性があります。 刑事警察:双北違法通貨ディーラーの毎日のOTC額は最大数億に上る 報告書はまた、詐欺グループが近年、マネーロンダリングの新たなツールとして仮想通貨を使用しており、警察が盗まれた資金を追跡することをはるかに困難にしていることにも言及しています。 さらに、報告書で聞き取り調査を受けた上級刑事警察は、昨年11月にFSCが仮想資産運用者の管理を実施した後、多くのストリートコイン商人が台北大都市圏に出現し、1日の取引量が1億台湾ドルを超えていると述べました。 昨年11月30日以降、FSCは仮想資産運用者の管理となり、台北大都市圏には多くのストリートコイン商人がおり、街頭取引量は毎日1億を超え、現金でのコイン購入の一部は請求されず、大量に脱税し、ロックダウンシステムを通過していません。 刑事警察から提供された情報から、違法な仮想通貨OTC取引がまだ多く、詐欺グループによってロンダリングされた盗まれたお金もたくさん含まれている可能性があることがわかります。 しかし、刑事警察は違法な個人為替販売業者が横行していることを知っているので、なぜ法執行機関レベルでこれ以上大規模な取り締まりが行われないのか、という疑問も湧いてきます。 未登録の違法通貨ディーラーは最高2年の懲役刑に処せられる可能性がある 同地域でのこれまでの報道によると、昨年11月30日に施行されたマネーロンダリング防止法第6条では、取引所であろうと個人通貨ディーラーであろうと、所轄官庁にマネーロンダリング防止登録を完了する必要があるとされています。 昨年11月30日以降に法律に基づく登録と仮想資産サービスの提供を怠った場合、刑法違反となり、2年以下の有期懲役、刑事拘留、または500万元以下の罰金が科せられる。 法人は、10回以下の罰金を科すことができる。 FSCの以前の特別な経過規定によると、AMLコンプライアンス宣言を完了した台湾の企業は、遅くとも今年3月31日までにFSCに登録し、9月30日までに正式に登録を完了しなければならず、そうでなければ仮想資産事業の運営を継続することはできません。 FSCが公布したマネーロンダリング防止法第6条第2項によると、仮想資産サービスを提供する企業または個人とは、中国国内の他者のために以下の活動に従事する企業または個人を指します。 仮想資産を新台湾ドル、外貨、中国本土、香港、マカオで発行された通貨と交換すること。 仮想資産の交換。 仮想資産の譲渡。 仮想資産の保管、管理または管理ツールの提供。 仮想資産の発行または販売に関連する金融サービスに参加し、提供します。 関連報道 トランプ氏が公約:選挙初日に「シルクロードの創始者」に恩赦、ビットコインビジネス帝国を築いた天才 米連邦準備制度理事会(FRB)の週刊ニュース、利下げ期待がビットコインの暴落に阻まれる、台湾初の個人コインディーラーがUSDT取引で逮捕、AIエージェントもまだホット 香港OTCコインディーラーは注目! 台湾当局は今年、「店頭取引免許制度」を開始し、違反した場合は最高100万香港ドルの罰金と2年の懲役を科した[上級刑事警察は、「台北大都市圏」の違法通貨商人の1日の店頭取引量が1億台湾ドルを超えていることを明らかにし、コミュニティは「あなたはそれを知っているのか、捕まえていないのか」と疑問を呈した。 この記事は、BlockTempoの「Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media」に掲載されたものです。
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ベテラン刑事が「大台北地域」の違法通貨商が毎日OTC出来高が億台湾ドルを突破していると暴露し、コミュニティは疑問を呈しています：知っていても逮捕しないのか？
投資ムードが蔓延している現在の社会では、多くの詐欺グループが投資家の儲けへの熱意を利用し、投資家の努力をだまし取るために多くの投資詐欺ルーチンを設計しています。 これらの詐欺によって得られた盗まれたお金のほとんどは、仮想通貨を使用して洗浄されるため、警察が盗まれたお金の流れを追跡するのが困難になることは間違いありません。 さらに、上級刑事警察によると、双北のストリートコインディーラーの1日の店頭取引量は1億台湾ドルを超えており、これには多くの不正な盗難金が含まれている可能性があります。 (概要:P2P取引はすべて違法ですか? 台湾の金融監督管理委員会は「7年間の個人通貨商人関係」を叫び、VASP特別法の草案は6月に行政院に送られました)(背景補足:台湾初の事件「高雄の個人通貨商人がUSDT取引で逮捕、仮想通貨の個人取引は法律違反の可能性? 現在の投資環境では、株式や暗号通貨への投資は、人々が副収入を得るためのチャネルの1つになっています。 しかし、トランプ大統領が相互関税を発動したことで、世界の金融市場は激しく動揺した。 専門家は、このような市場のボラティリティにより、投資家のパニックを利用して投資詐欺を実行する詐欺シンジケートがますます横行する可能性があると懸念しています。 TVBSによると、明川大学犯罪防止学部の王伯奇准教授はインタビューで、トランプ氏の関税政策は地下経済の活性化につながる可能性があり、「手っ取り早くお金を稼ぎたい」ために詐欺に手を染めたり、助長したりする人がいる可能性があると述べました。 トランプ大統領は今回、台湾への関税を増額し、その結果、この人々の生活支出の一部も増加する可能性があり、その結果、私たちが一般的に呼ぶ地下経済の活動の一部につながる可能性があり、手っ取り早くお金を稼ぐ必要があり、いくつかの詐欺行為を行う可能性があります。 刑事警察:双北違法通貨ディーラーの毎日のOTC額は最大数億に上る 報告書はまた、詐欺グループが近年、マネーロンダリングの新たなツールとして仮想通貨を使用しており、警察が盗まれた資金を追跡することをはるかに困難にしていることにも言及しています。 さらに、報告書で聞き取り調査を受けた上級刑事警察は、昨年11月にFSCが仮想資産運用者の管理を実施した後、多くのストリートコイン商人が台北大都市圏に出現し、1日の取引量が1億台湾ドルを超えていると述べました。 昨年11月30日以降、FSCは仮想資産運用者の管理となり、台北大都市圏には多くのストリートコイン商人がおり、街頭取引量は毎日1億を超え、現金でのコイン購入の一部は請求されず、大量に脱税し、ロックダウンシステムを通過していません。 刑事警察から提供された情報から、違法な仮想通貨OTC取引がまだ多く、詐欺グループによってロンダリングされた盗まれたお金もたくさん含まれている可能性があることがわかります。 しかし、刑事警察は違法な個人為替販売業者が横行していることを知っているので、なぜ法執行機関レベルでこれ以上大規模な取り締まりが行われないのか、という疑問も湧いてきます。 未登録の違法通貨ディーラーは最高2年の懲役刑に処せられる可能性がある 同地域でのこれまでの報道によると、昨年11月30日に施行されたマネーロンダリング防止法第6条では、取引所であろうと個人通貨ディーラーであろうと、所轄官庁にマネーロンダリング防止登録を完了する必要があるとされています。 昨年11月30日以降に法律に基づく登録と仮想資産サービスの提供を怠った場合、刑法違反となり、2年以下の有期懲役、刑事拘留、または500万元以下の罰金が科せられる。 法人は、10回以下の罰金を科すことができる。 FSCの以前の特別な経過規定によると、AMLコンプライアンス宣言を完了した台湾の企業は、遅くとも今年3月31日までにFSCに登録し、9月30日までに正式に登録を完了しなければならず、そうでなければ仮想資産事業の運営を継続することはできません。 FSCが公布したマネーロンダリング防止法第6条第2項によると、仮想資産サービスを提供する企業または個人とは、中国国内の他者のために以下の活動に従事する企業または個人を指します。 仮想資産を新台湾ドル、外貨、中国本土、香港、マカオで発行された通貨と交換すること。 仮想資産の交換。 仮想資産の譲渡。 仮想資産の保管、管理または管理ツールの提供。 仮想資産の発行または販売に関連する金融サービスに参加し、提供します。 関連報道 トランプ氏が公約:選挙初日に「シルクロードの創始者」に恩赦、ビットコインビジネス帝国を築いた天才 米連邦準備制度理事会(FRB)の週刊ニュース、利下げ期待がビットコインの暴落に阻まれる、台湾初の個人コインディーラーがUSDT取引で逮捕、AIエージェントもまだホット 香港OTCコインディーラーは注目! 台湾当局は今年、「店頭取引免許制度」を開始し、違反した場合は最高100万香港ドルの罰金と2年の懲役を科した[上級刑事警察は、「台北大都市圏」の違法通貨商人の1日の店頭取引量が1億台湾ドルを超えていることを明らかにし、コミュニティは「あなたはそれを知っているのか、捕まえていないのか」と疑問を呈した。 この記事は、BlockTempoの「Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media」に掲載されたものです。